Transportation Technologies SpA

Texte officiel de l’extrait

PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado, Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de Santiago, con Oficio en calle Gertrudis Echenique Nº 30, oficina 44, Las Condes, Santiago, certifico: con fecha 15 de mayo de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública “ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “TRANSPORTATION TECHNOLOGIES SpA” Junta Extraordinaria de fecha 12 de mayo de 2017, con la asistencia del único accionista que reúne el total de las acciones don Héctor Eduardo Saavedra Leiva, con 1000 acciones, y de don Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular de la 5º Notaría de Santiago. La junta acordó: I.- Aumento de Capital.- El capital de la sociedad se aumenta a la suma de $139.762.184.- pesos. El aporte de capital fue enterado con anterioridad a esta fecha a la caja social. II.- Reforma de estatutos. Por el acuerdo unánime se acuerdan las siguientes modificaciones: Se modifica el artículo CUARTO de los estatutos por lo siguiente: “El capital de la sociedad es la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO pesos, divididos en 1000 acciones, SIN VALOR NOMINAL de una única serie de acciones comunes, totalmente suscrito y pagado. Las acciones serán emitidas sin imprimir láminas físicas de los títulos.”- Se modifica el artículo QUINTO de los estatutos sociales, en el siguiente sentido: “I.- La Sociedad será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, compuesto de 3 miembros titulares y 3 suplentes. El Directorio, tendrá la representación judicial y extrajudicial, entendiéndose investido de las más amplias facultades de administración y disposición, inclusive para la ejecución de actos y celebración de contratos para los cuales las leyes requieran poderes o facultades especiales. El Directorio podrá delegar sus facultades en los Gerentes, Subgerentes o Abogados de la sociedad, en uno o más Directores y para objetos especialmente determinados, en otras personas. II.- El Gerente General de la sociedad será elegido por el Directorio. III.- Facultades y formas de actuación. Dos directores actuando conjuntamente o el Gerente General actuando de manera individual, podrán anteponiendo la razón social o nombre de fantasía a su firma, representar y obligar válidamente a la sociedad. Mayores antecedentes en la reducción de escritura pública de la Junta Extraordinaria de Accionistas extractada.- Santiago, 16 de mayo de 2017.- Patricio Raby B. Notario Público.-