C Y M SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 9 mars 2020

   Constitución original de la sociedad mencionada en el extracto.

2. Changement d’administrateur· 26 novembre 2021

   La junta ratifica y modifica la designación de Gerente General, nombrando a Rosario del Carmen Díaz Miranda.

   ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ MIRANDA · LUIS ALFREDO LOAYZA ESPINOZA

Texte officiel de l’extrait

VICTOR HUGO QUIÑONES SOBARZO, Notario Público Titular Primera Notaría de Puerto Montt, con oficio en Guillermo Gallardo 165, de esta ciudad, certifico: Que por escritura pública de fecha 02 de diciembre de 2.021, repertorio N° 4.954-2021, otorgada ante mí, don GONZALO SERRA BERRUECO, Redujo a Escritura Pública lo siguiente: Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas C Y M SpA., cuyo capital social es $5.000.000, dividido en 100 acciones, celebrada el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, y con la asistencia de los siguientes accionistas: ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ MIRANDA, como accionista y presidente de la junta, especialmente designada al efecto, y don LUIS ALFREDO LOAYZA ESPINOZA, como accionista. Asistió además el abogado de la empresa don GONZALO SERRA BERRUECO, como secretario de esta Junta y quien certificó como ministro de fe lo acordado en la presente junta, en la cual se acordó lo siguiente: La junta de accionistas acuerda, en forma unánime, ratificar en su cargo de Gerente General a doña ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ MIRANDA, quien tendrá todas las facultades legales y estatutarias, ya indicadas en la clausula séptima del presente estatuto, las que se dan por reproducidas una a una, y durará en su cargo mientras no sea reemplazada por la Junta de Accionistas. Sin embargo, el abogado de la compañía hace presente que para que surta efecto la ratificación o la nueva designación de Gerente General, debe anotarse marginalmente en la inscripción de comercio, a modo de publicidad a ese acto. Consecuencia de lo anterior, se aprueba por unanimidad modificar el actual Artículo Segundo Transitorio, de la constitución de sociedad de fecha nueve de marzo del 2020, en el siguiente sentido: Artículo Segundo Transitorio: Se designa como Gerente General a doña ROSARIO DEL CARMEN DÍAZ MIRANDA, ya individualiza, quien durará en el cargo mientras no sea reemplazada por la Junta de Accionistas; a quien se le confieren todos y cada uno de los poderes indicados en la cláusula séptima del presente estatuto, los que se dan por reproducidos uno a uno. Para que surta efecto la ratificación del Gerente General o la nueva designación según sea el caso, debe anotarse marginalmente en la inscripción de comercio, a modo de publicidad a ese acto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, 09 de diciembre de 2021.