Comercial Corretajes Y Servicios Saviatech SpA

Texte officiel de l’extrait

En Melipilla, Chile a 15 días de noviembre del año dos mil dieciocho, ante mi René Alejandro Martínez Loaiza, abogado, Notario Público, Conservador de Comercio de la Provincia de Melipilla, con oficio en calle Serrano número 374 Comuna de Melipilla Comparece doña Cinthia Andrea González Mundaca, chilena, casada, empresaria, cedula nacional de identidad número quince millones seiscientos veinte y tres mil quinientos ochenta y dos guión dos, domiciliada en calle Manso numero seiscientos sesenta y cinco oficina diecinueve, comuna de Melipilla, quien acredita su identidad con cédula citada y exponer: Que debidamente facultada , según se acredita viene en reducir a escritura pública lo siguiente: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE COMERCIAL CORRETAJES Y SERVICIOS SAVIATECH SpA. En Melipilla, a 14 días del mes de Noviembre de dos mil dieciocho, a las quince treinta horas, citada especialmente en las oficinas de la sociedad, ubicada en Parcelación Hijuela Rosita Lote tres Rumay-Campo Lindo, Melipilla Región Metropolitana, se reunieron en Junta Extraordinaria los Accionistas de Comercial Corretajes y Servicios Saviatech SpA, preside especialmente designado al efecto, don Cinthia Andrea González Mundaca y actuando como secretario don Juan Pablo Reyes van Bebber. ASISTENCIA: Asiste a la Junta Extraordinaria, doña Cinthia Andrea González Mundaca, quien representa el cien por ciento de las acciones emitidas. NOTARIO: Se deja expresa constancia del hecho de encontrarse presente, especialmente invitado, el Notario Público de Melipilla, don René Alejandro Martínez Loaiza, abogado, Notario Público, Conservador de Comercio de la Provincia de Melipilla, quien asistió, además, a todo el desarrollo de la misma y procedió a emitir el certificado a que se refiere el inciso final del articulo cincuenta y siete de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis. Para constancia la accionista firma cada una de las hojas de la presente acta y además declara que el señor Notario se encuentra presente en la junta. HOJA DE ASISTENCIA: La accionista asistente firma la hoja de asistencia prevista en el artículo setenta y uno del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, en la que se indica número de acciones que la firmante representa. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES PREVIAS: El presidente expuso que la celebración de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas se comunicó personalmente a la accionista indicando la fecha de su realización y el objeto de la Junta. En tofo caso el Presidente de la Junta Extraordinaria solicita se deje constancia de que habiéndose confirmado con anterioridad la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan el total de las acciones suscritas, emitidas y pagadas con derecho a voto, lo que efectivamente ocurrió, se ha prescindido de las formalidades legales de citación para la celebración de esta Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo sesenta de la ley dieciocho mil cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: El presidente manifestó que estando presentes la totalidad d las acciones emitidas por la sociedad, se reúne el quórum legal para la celebración de esta Junta. En consecuencia, agregó que al haber cumplido las exigencias previstas por la ley y los estatutos para que la junta pueda válidamente reunirse declaraba constituida esta Junta Extraordinaria de Accionistas. OBJETO: El presidente señala que la convocatoria tiene por objeto los siguientes: UNO: Modificar el nombre de la sociedad de, Comercial Corretajes y Servicios Saviatech SpA, a Saviatech Feeds SpA, que podrá actuar como Saviatech Feeds. DOS: Modificar el capital social, solo al capital enterado a la fecha de la presente Junta, de setenta millones de pesos, correspondiente a setenta mil acciones, a once millones quinientos mil pesos, correspondiente a once mil quinientas acciones.ACUERDO: En virtud de la decisión tomada por la Junta, y teniendo presente que se encontraban representada el cien por ciento de las acciones emitidas de la sociedad se acuerda lo siguiente: 1º Que la sociedad cambiará su razón social o nombre de Comercial Corretajes y Servicios Saviatech SpA por el de Saviatech Feeds SpA, que podrá actuar como Saviatech Feeds, modificando así el artículo primero de la escritura societaria quedando de la siguiente manera :” Se constituye una sociedad por acciones con el nombre de Saviatech Feeds SpA con el nombre de fantasía Saviatech Feeds con el que podrá actuar y funcionar , inclusivo con los bancos, y se regirá por las disposiciones que se contienen en los presentes estatutos, las disposiciones del Código Civil y de Comercio, las disposiciones de la ley veinte mil ciento noventa y las normas de la ley dieciocho mil cuarenta y seis que le sean aplicables”. 2º Que se acuerda modificar el capital de la sociedad, por el que se encuentra enterado a la fecha de la presente junta, es decir de setenta millones de pesos, correspondiente a setenta mil acciones, a once millones quinientos mil pesos, correspondiente a once mil quinientas acciones. Se modifica así el Artículo Quinto de la escritura de sociedad, quedando de la siguiente manera: “El capital de la sociedad es de once millones quinientos mil pesos, dividido en once mil quinientas acciones de igual valor y sin valor nominal, que se encuentran suscritas y pagadas, de acuerdo a lo determinado en los balances y el valor de las acciones resultantes de la redistribución de la revalorización del capital propio”. REDUCCIÓN DE ESCRITURA PÚBLICA: La junta faculta a la presidente doña Cinthia Andrea González Mundaca, para que reduzca en todo o en parte la presente acta, pudiendo comparecer personalmente o representada por mandato simple, por quien ella estime pertinente, para que lleve a cabo dicha acción. FIRMA DEL ACTA Y APROBACIÓN DE LA MISMA: Firma la presente acta quien preside y accionista mayoritaria, habiéndose dado por cumplido el objetivo de la convocatoria, poniendo termino a la misma siendo las dieciséis treinta horas.