Saludable y Nutritivo SpA

Texte officiel de l’extrait

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, comuna de Santiago, Región Metropolitana, rectifica extracto de escritura de modificación social de la sociedad “SALUDABLE Y NUTRITIVO SpA”, otorgada con fecha 23 de enero de 2020 ante mí suplente, doña VERONICA TORREALBA COSTABAL, en el siguiente sentido: Donde dice: “Don JOSÉ GERALDO GOUVEIA, brasileño, casado y separado de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad para extranjeros número veintitrés millones setecientos setenta y dos mil quinientos treinta y tres guion dos”; debe decir: “Don JOSÉ GERALDO GOUVEIA, brasileño, soltero, factor de comercio, cédula nacional de identidad para extranjeros número veintitrés millones setecientos setenta y dos mil quinientos treinta y tres guion seis”. Doy fe, Santiago, 07 de febrero de 2020.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 22 avril 2015

   Se constituyó Saludable y Nutritivo SpA.

Texte officiel de l’extrait

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 979, oficina 501, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico que por escritura de fecha 23 de enero de 2020, ante mí suplente, doña VERONICA TORREALBA COSTABAL, compareció: Don JOSÉ GERALDO GOUVEIA, brasileño, casado y separado de bienes, factor de comercio, cédula nacional de identidad para extranjeros número veintitrés millones setecientos setenta y dos mil quinientos treinta y tres guion dos, domiciliado para estos efectos en Camino Lo Boza número ocho mil cuatrocientos diez, bodega diez, comuna de Renca, Región Metropolitana; y don LUIS ALBERTO QUIROGA FREDES, chileno, casado, factor de comercio, cédula nacional de identidad número cinco millones setecientos ochenta y dos mil novecientos diecinueve guion dos, domiciliado para estos efectos en Camino Lo Boza número ocho mil cuatrocientos diez, bodega diez, comuna de Renca, Región Metropolitana modificaron sociedad Saludable y Nutritivo SpA “SALUDABLE Y NUTRITIVO SpA”, constituida el 22 de abril de 2015, en la Trigésima Sexta Notaría de Santiago de don Sergio Carmona Barrales, inscrita a fojas 35.917 Número 21.253 del año 2015, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en siguiente sentido: a) Modificación de la administración social: Los accionistas acordaron que la administración de la sociedad y el uso de su razón social fuera ejercida separada e indistintamente a los señores don JOSÉ GERALDO GOUVEIA, don LUIS ALBERTO QUIROGA FREDES y don MAURICIO CABELLO SOTELO, quienes representarán y obligarán a la sociedad, pu¬dien¬do celebrar todo tipo de actos y contratos, en miras a la obten¬ción de los objetivos sociales. Se establece respecto a las actuaciones ante entidades bancarias que solo los señores don LUIS QUIROGA FREDES y don JOSÉ GERALDO GOUVEIA, ambos ya individualizados, de forma conjunta o bien cualquiera de ellos junto a don MAURICIO CABELLO SOTELO podrán efectuar actos y contratos que obliguen a la sociedad, con dichas entidades. Respecto a las actuaciones ante entidades fiscales, la representación legal de la sociedad la tendrán los señores don LUIS QUIROGA FREDES, don JOSÉ GERALDO GOUVEIA, o MAURICIO CABELLO SOTELO quienes separada e indistintamente podrán representar a la sociedad. Se establece como restricción adicional respecto de don MAURICIO CABELLO SOTELO, que este deberá concurrir junto a don JOSÉ GERALDO GOUVEIA o junto a don LUIS ALBERTO QUIROGA FREDES, cuando se trate de establecer beneficios propios, como por ejemplo, aumento de su remuneración, modificación de las condiciones de su relación laboral y en general, cualquier otro aspecto que pudiere modificar su relación contractual con la sociedad. De esta forma, se reemplaza el actual artículo quinto de los estatutos sociales en el sentido indicado. La responsabilidad de los socios continúa limitada a sus respectivos aportes. Demás estipulaciones, en escritura redactada. En lo no modificado, continua vigente pacto social. Santiago, 31 de enero de 2020.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 26 octobre 2016

   Se aprobó un acta de junta general extraordinaria de accionistas que luego fue dejada sin efecto.

2. Autre acte· 27 octobre 2016

   El acta de la junta general extraordinaria de accionistas se redujo a escritura pública.

   Andrés Rieutord Alvarado

Texte officiel de l’extrait

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Titular 16 Notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura hoy, ante mí, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de Saludable y Nutritivo SpA, celebrada en Santiago con fecha 5 de abril de 2019. En la Junta Extraordinaria de Accionistas referida se rescilió el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de octubre de 2016, reducida a escritura pública con fecha 27 de octubre del año 2016 en la Trigésima Sexta Notaría de Santiago de don Andrés Rieutord Alvarado, repertorio número 43.287-2016, e inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas Nº 84479, número 45470 del año 2016, dejando en consecuencia sin efecto la escritura singularizada. Además, se acordó por unanimidad aumentar el capital social en noventa y siete millones de pesos, que será aportado de las utilidades de la empresa del año 2018. En consecuencia, el capital social aumentará a la suma de doscientos millones de pesos, dividido en diez mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, quedando completamente suscritas y pagadas. Finalmente, de conformidad a lo anterior se modificó y reemplazó en su totalidad el Artículo Cuarto de la escritura social, fijando un texto refundido en los siguientes términos: “ARTÍCULO CUARTO: El capital social de la sociedad es la suma de doscientos millones de pesos, divididos en diez mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, de tal manera que cada acción dará derecho a un voto. La sociedad podrá en todos los casos poseer acciones de su propia emisión”. En todo lo no modificado por la Junta Extraordinaria de Accionistas referida, se mantienen plenamente vigentes todas las estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 23 de abril de 2019.

Texte officiel de l’extrait

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Titular 16 Notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: con fecha 20-marzo-2019, ante mí, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de Saludable y Nutritivo SpA, celebrada en Santiago con fecha 10 de marzo de 2019. En la Junta Extraordinaria de Accionistas referida se modificó y reemplazó en su totalidad el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, en el sentido de señalar que el administrador designado, actuando individualmente y anteponiendo a su firma el nombre y razón social de la sociedad, tendrá el uso de la razón social y representará a la sociedad judicial y extrajudicialmente y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, estando investido de todas las facultades de administración y disposición de bienes señalados en la escritura extractada. Además, se modificó el mismo artículo señalando que la representación legal y uso de la razón social de la compañía, exclusivamente para las actuaciones y gestiones bancarias, requerirá la firma conjunta de don Luis Quiroga Fredes con don José Geraldo Gouveia; o de don Luis Quiroga Fredes con el administrador y representante legal de la sociedad; o de don José Geraldo Gouveia con el administrador y representante legal de la sociedad. Asimismo, se modificó y reemplazó en su totalidad el artículo Undécimo de los Estatutos Sociales, eliminando la limitación de que los acuerdos que impliquen constituir a la sociedad como deudora, avalista, fiadora o codeudora solidaria, incluso de sus filiales por sumas superiores al equivalente al cincuenta por ciento de su patrimonio, solo podrán ser adoptados por la Junta Extraordinaria de Accionistas, y solo con el voto conforme de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. En todo lo no modificado por la Junta Extraordinaria de Accionistas referida, se mantienen plenamente vigentes todas las estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de marzo de 2019.