Inversiones Playa Blanca SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 avril 2015

   Se constituyó Inversiones Playa Blanca SpA con duración de cinco años, luego rectificada a indefinida.

2. Autre acte· 28 juin 2022

   Se redujo a escritura pública la Segunda Junta Extraordinaria de accionistas, corrigiéndose la fecha de otorgamiento.

   LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS · CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS

Texte officiel de l’extrait

SYLVIA ALICIA HUECHE FUCHSLOCHER, Notario Público de la sexta notaria de Temuco, con asiento en Padre Las Casas Maquehue N°1244, certifico: Por escritura pública hoy, ante mí: INVERSIONES LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS EIRL, representada por doña LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS, empleada, ambas domiciliadas en Avenida Huichahue Km. 3, comuna de Padre Las Casas; e INVERSIONES CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS EIRL, representada por don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS, constructor civil, ambos Avenida Huichahue Km. 3, comuna de Padre Las Casas. PRIMERO: SANEAMIENTO: A) En la escritura pública de fecha 1 de abril de 2015, otorgada ante Notario Público de Talca don Teodoro Durán Palma, repertorio número 1075-2015, se constituyó la Sociedad por acciones “INVERSIONES PLAYA BLANCA SpA”, inscribiéndose a fojas 812 número 315 en el Registro de comercio de Conservador de Bienes Raíces de Talca de año 2015 y se publicó en el ejemplar número 41.127 del Diario Oficial de fecha 9 de abril de 2015, uno de los elementos sociales esenciales societarios, esto es la duración social. Que, en dicho acto, se estableció en el artículo cuarto erróneamente una duración de la sociedad de cinco años contado desde la fecha de la escritura de constitución. Que, es por ello que se sanea dicho vicio formal, rectificándose la duración social de la forma que sigue: La duración de la sociedad será indefinida. B) En la reducción a escritura pública de la Segunda Junta Extraordinaria de accionistas de Inversiones Playa Blanca, la cual se otorgó ante Notario público de la comuna de Padre Las Casas doña Sylvia Alicia Hueche Fuchslocher, registrada en repertorio de escrituras públicas bajo el número 988-2022, con fecha 28 de junio de 2022; en la cual no se expresa la fecha de forma íntegra, toda vez que únicamente se expresa: “a veintiocho del año dos mil veintidós”, sin expresión del mes de otorgamiento, es por ello por ello que se sanea con este acto dicho vicio formal en la reducción de la segunda junta extraordinaria, debiendo en consecuencia expresar que la reducción a escritura pública de la segunda junta extraordinaria data de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós (28 de junio de 2022). SEGUNDO: MODIFICATORIA: Se modifica lo referente a la Administración y uso de la razón social: A) La forma como se ejercerá la administración de la sociedad y representación de la sociedad corresponderá a los administradores que serán doña LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS y don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS, quienes actuando conjuntamente y anteponiendo sus firmas, podrán representar y obligar judicial o extrajudicialmente a la sociedad para el cumplimiento de su objeto social con todas las facultades de administración y disposiciones en toda gestiones que estimen convenientes ejecutarán para el mejor cumplimiento del objeto de la sociedad. Pudiendo otorgar mandatos aun tercero, para ejercer la administración. Las facultades de los administradores, con facultades amplias que se expresan en la escritura extractada. Padre Las Casas, diecinueve de abril de 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 avril 2015

   Se constituyó INVERSIONES PLAYA BLANCA SpA.

   INVERSIONES PLAYA BLANCA SpA

2. Changement d’administrateur· 8 novembre 2016

   Se realizó sesión constitutiva de directorio y designación de gerente.

   LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS · CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS · DIEGO NICOLÁS RIVAS MORAGA

3. Autre acte· 26 mai 2022

   Se celebró una primera junta extraordinaria luego resciliada.

   LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS · CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS

4. Autre acte· 31 mai 2022

   Se redujo a escritura pública la primera junta extraordinaria.

   LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS · CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS

Texte officiel de l’extrait

SYLVIA ALICIA HUECHE FUCHSLOCHER, Notario Público de la Sexta Notaria de Temuco con asiento en Padre Las Casas, con oficio en Avenida Maquehue 1244 local 13-14 de la comuna de Padre Las Casas, CERTIFICO: Por escritura de hoy, ante mí, doña LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS, chilena, casada y separada de bienes, empleada, cédula nacional de identidad número diez millones ochocientos treinta y tres mil ochocientos sesenta y siete guión nueve, domiciliada para estos efectos en avenida Huichahuekm3, comuna Padre Las Casas, Región de la Araucanía, en reducir a escritura pública la siguiente acta: “SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “INVERSIONES PLAYA BLANCA SpA.” En Padre Las Casas, a 15 de junio de 2022, a las 10:00 horas, en el domicilio social esto es Avenida Huichahue km.3, comuna de Las Padres Las Casas, y con la presencia de la señora Notario Público de la sexta Notaria de Temuco, con asiento en la comuna de Padre Las Casas, doña Sylvia Hueche Fuchslocher, se da comienzo a la SEGUNDA Junta Extraordinaria de la sociedad. “INVERSIONES PLAYA BLANCA Spa.”, rol único tributario número 76.461.963-3, capital social: $20.000.000. ANTECEDENTES SOCIALES: A) CONSTITUCIÓN SOCIAL: Por escritura pública de fecha 1 de abril de 2015, otorgada ante Notario Público de Talca don Teodoro Durán Palma, repertorio número 1075-2015, se constituyó la Sociedad por acciones “INVERSIONES PLAYA BLANCA Spa”, inscribiéndose a fojas 812 número 315 en el Registro de comercio de Conservador de Bienes Raíces de Talca de año 2015. Se publicó en el ejemplar número 41.127 del Diario Oficial de fecha 9 de abril de 2015. B) SESIÓN DE DIRECTORIO: con fecha 8 de noviembre de 2016, se realiza la sesión constitutiva de directorio, la cual se redujo a escritura pública con fecha 9 de noviembre de 2016, otorgada ante Notario Público de Talca don Teodoro Durán Palma. El extracto de la sesión de directorio se inscribió a fojas 2542 número 1035 en el Registro de comercio de Conservador de Bienes Raíces de Talca del año 2016 y no se publicó extracto en Diario Oficial. C) Primera junta extraordinaria, reducida a escritura pública con fecha 31 de mayo de 2022, ante Notaria Pública de Padre Las Casas doña Sylvia Hueche Fuchslocher, repertorio número 841-2022. PRIMERO: ASISTENCIA: Asistió la TOTALIDAD de los accionistas, que a continuación se indican: A) INVERSIONES LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS EIRL, representada por doña Ligia Mariela Moraga Rojas. 100 acciones ordinarias. B) INVERSIONES CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS EIRL, representada por don Claudio Alfonso Rivas Villalobos 100 acciones ordinarias. En consecuencia, el total de las acciones presentes es de 200 acciones. Se abrió la sesión con la asistencia de los accionistas ya singularizados. SEGUNDO: MESA. Asistió el directorio en pleno, esto es: doña LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS, don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS y don DIEGO NICOLÁS RIVAS MORAGA. Presidió la sesión doña LIGIA MARIELA MORAGA ROJAS y actuó como secretario el director don CLAUDIO ALFONSO RIVAS VILLALOBOS. TERCERO: PODERES. Los accionistas comparecen, en representación de las empresas individuales de responsabilidad limitada antes expresadas, por lo que se prescindió de calificación de poder, por ser conocido de las partes. CUARTO: _ NOTARIO PÚBLICO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cincuenta y siete de la Ley 18.046, sobre Sociedades Anónimas, se encuentra presente en la reunión, desde su inicio, la Notario Público don Sylvia Hueche Fuchslocher, titular de la Notaría de la comuna de Padre Las Casas, quien asistió a todo el desarrollo de la sesión de la Junta de accionistas, y practicará la correspondiente certificación ordenada por la ley. QUINTO: OBJETO DE LA JUNTA: El tema en tabla es: 1.- Resciliar primera junta extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2022, reducida a escritura pública con fecha 31 de mayo de 2022, ante Notaria Pública de Padre Las Casas doña Sylvia Hueche Fuchslocher, repertorio número 841-2022. 2.-Saneamiento de vicios formales en la publicación de la sesión constitutiva de directorio y 3.-Autorización para enajenar. SEXTO: ACUERDOS: Sometida la cuestión a decisión de la Junta y luego de un debate, la unanimidad de los accionistas, presentes o representados acuerda lo siguiente: - RESCILIACIÓN: Los comparecientes acuerdan Resciliar primera junta extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2022, reducida a escritura pública con fecha 31 de mayo de 2022, ante Notaria Pública de Padre Las Casas doña Sylvia Hueche Fuchslocher, repertorio número 841-2022. - SANEAMIENTO: con fecha 8 de noviembre de 2016, se realiza sesión constitutiva de directorio, la que se redujo a escritura pública con fecha 9 de noviembre de 2016, otorgada ante Notario Público de Talca don Teodoro Durán Palma, el extracto de la sesión de directorio se inscribió a fojas 2542 número 1035 en el Registro de comercio de Conservador de Bienes Raíces de Talca del año 2016 y no se publicó. La sesión de directorio versó sobre el nombramiento del directorio y la designación de gerente. Que, dicha reducción a escritura pública de la sesión directorio se inscribió, pero no se publicó, es por ello que acuerdan y vienen en sanear el vicio formal incurrido en la falta de publicación del acta de sesión de directorio, reducida a escritura pública con fecha 9 de noviembre de 2016, ante Notario Público de Talca don Teodoro Patricio Durán Palma.- ENAJENACIÓN: La presidenta sometió a la aprobación de los accionistas la enajenación del inmueble correspondiente a Lote Cuatro, de una superficie aproximada de 1414,70 metros cuadrados, resultante de la subdivisión de la Parcela número ciento doce, de una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados, de la Parcelación Lomas del Carmen, ubicado en el ex Fundo El Carmen Chico, kilometro dos camino Temuco a Tromen. El inmueble figura inscrito a nombre de INVERSIONES PLAYA BLANCA Spa., a fojas 6036 número 6212, del Registro de propiedad de año 2015, del Conservador de Bienes Raíces de Temuco Al respecto, la presidenta indicó que el inmueble antes referido no representa un porcentaje superior al 50% del activo de la Sociedad, según los últimos estados financieros auditados de la compañía. En relación con este punto todos los asistentes acuerdan enajenar el bien raíz antes señalado. Padre Las Casas, 28 de junio de 2022.