Inversiones Roraima SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 7 mars 2019

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas que aprueba la modificación del artículo duodécimo sobre administración.

   PABLO IVÁN MUÑOZ CANALES · ERNESTO GARRIDO VILLANUEVA

Texte officiel de l’extrait

ELENA TORRES SEGUEL, Abogada, Notario Público Titular de la Trigésimo Quinta Notaria de Santiago, Oficio en Avenida Presidente Bulnes N ° 141, Santiago, CERTIFICA: Por escritura pública hoy ante mí, Repertorio N ° 731, don PABLO IVÁN MUÑOZ CANALES, chileno, divorciado, empleado, C.I. N ° 10.596.528-1, domiciliado en Hermanos Carrera N° 2950, Maipú, Región Metropolitana, quien debidamente facultado viene en reducir acta de “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS” de la sociedad por acciones “INVERSIONES RORAIMA SpA”, RUT N°76.455.133-8, celebrada el 7 de marzo del año 2019, en el cual los accionistas aprueban por unanimidad: Se modifica articulo duodécimo del título tercero del pacto social, señalándose en definitiva que la administración y uso de la razón social corresponderá a don ERNESTO GARRIDO VILLANUEVA C.I. 22.231.137-3, quien ejercerá la administración y uso de la razón social y tendrá la representación judicial y extrajudicial de la sociedad con todas las facultades señaladas en el acto constitutivo social primitivo. Capital social: $14.000.000 de pesos. En lo no modificado sigue vigente pacto social constitutivo y sus modificaciones. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 22 de Marzo 2019.

Texte officiel de l’extrait

FÉLIX JARA CADOT, Titular de la 41ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 1160 local subsuelo, Santiago, certifico: Por escritura privada de fecha 15 de noviembre de 2018, protocolizada en la misma fecha bajo el Repertorio N° 37.524/2018 ante mí, suscrita por don Héctor Luis Angulo Fermín, en su calidad de único accionistas de la sociedad Inversiones Roraima SpA, con un capital de $85.489.492, inscrita a fojas 23.616 Nº12.551del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018; Modifica el numero 2) de la cláusula décimo segunda de los estatutos, relativo al administrador de la sociedad, en el sentido que el actual administrador es don Luis Alejandro Angulo Gómez. Demás estipulaciones se encuentran en la escritura extractada. Santiago, 15/11/2018. F.J.C., NP.

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FÉLIX JARA CADOT, Titular de la 41ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 1160, subsuelo, Santiago, certifico, por escritura privada de fecha 25 de junio de 2018, autorizada con fecha 26 de Junio del 2018, ante el Notario Sergio Jara Catalán, y protocolizada con fecha 03 de Julio de 2018, bajo el repertorio Nº 20.813/2018, ante mí, Danilo Andrés Perdomo Angulo, CI. Nº24.812.927-1, en representacion de don Héctor Luis Angulo Fermín, Rut. 48.057.869-6, único accionista de INVERSIONES RORAIMA SpA, Rut.EN TRAMITE, Capital. $85.489.492.-, inscrita a fojas 23.616 Nº12.551 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del 2018, en conformidad con el artículo 427 del Código de Comercio, Rectifica los Estatutos de la sociedad Inversiones Roraima SpA, que constan en escritura pública de fecha 21 de Marzo de 2018, a que fue reducida el acta de junta extraordinaria de accionistas de Inversiones Canaima S.A., Repertorio N° 8503/2018, en el siguiente sentido: “Artículo Quinto. Capital. El capital de la sociedad es de ochenta y cinco millones cuatrocientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y dos pesos, dividido en treinta y siete mil ciento cincuenta y dos acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma serie y de igual valor. Las acciones se suscriben y pagan de la siguiente manera: a) La sociedad Mera y Compañía Limitada suscribe, en este acto, catorce mil quinientos setenta y seis acciones, por la suma de treinta y tres millones quinientos cuarenta mil cuatrocientos cincuenta y un pesos, que se encuentra enterado con anterioridad; b) don Enrique Juan Pradella D’Augusta, suscribe, en este acto, nueve mil treinta acciones, por la suma de veinte millones setecientos setenta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos, que se encuentra enterado con anterioridad; c) don Juan Luis Boscán Morales, suscribe, en este acto, nueve mil treinta acciones, por la suma de veinte millones setecientos setenta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos, que se encuentra enterado con anterioridad; y, d) don Héctor Luis Angulo Fermín, suscribe, en este acto, cuatro mil quinientos dieciséis acciones, por la suma de diez millones trescientos noventa y un mil seiscientos cuarenta y nueve pesos, que se encuentra enterado con anterioridad”. Demás estipulaciones se encuentran en escritura extractada. SANTIAGO, 03/07/2018. F.J.C. NP.

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Félix Jara Cadot, Titular de la 41ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 1160, subsuelo, Santiago, certifico, por escritura pública de hoy, ante mí, Alvaro Javier Monsalve Gonzalez, debidamente facultado redujo a escritura pública el Acta de la Séptima Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inversiones Canaima S.A.: Principales acuerdos respecto de Inversiones Canaima S.A., Rut. 96.817.550-5, inscrita a fojas 8.841 Nº6.892 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago el año 1997: 1.- Capitalización cuentas patrimoniales y aumento de capital; 2.- Transformar Inversiones Canaima S.A. en Inversiones Canaima SpA; 3.- Otorgar Estatutos de Inversiones Canaima SpA; 4.- Disminución de Capital de Inversiones Canaima SpA y modificación de estatutos; 5.- Acuerdo de división de Inversiones Canaima SpA en 4 sociedades: Inversiones Canaima SpA, que es la sociedad dividida y que permanece y se constituyen LBM Inversiones SpA, Inversiones Villa Marina SpA e Inversiones Roraima SpA, cuyas legalizaciones serán hechas separadamente en otros extractos. Estatutos Inversiones RoraimaSpA: doña Paloma San Antonio Grau, en representación legal de Mera y Compañía Limitada; don Enrique Juan Pradella D’Augusta; don Juan Luis Boscan Morales; y, don Héctor Luis Angulo Fermín, constituyen sociedad por acciones: Nombre: Inversiones Roraima SpA. Objeto: a) La realización de inversiones, por cuenta propia y/o ajena, en Chile o en el extranjero, de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, acciones, efectos de comercio y valores mobiliarios, pudiendo actuar libremente en el mercado bursátil, financiero o de capitales, formar y participar en comunidades, sociedades, personas jurídicas de derecho público o privado; b) La ejecución, gestión y explotación de toda clase de negocios o actividades de carácter inmobiliario, por cuenta propia y/o ajena, tales como la compra, venta, permuta, arrendamiento, leasing, subarrendamiento, consignación, administración y comercialización de bienes raíces, y cualesquiera otra forma de explotación de bienes inmuebles o de derechos en ellos; la formación, gestión o participación en condominios; la construcción, reparación, remodelación, loteo, división, urbanización, parcelación, subdivisión y habilitación de inmuebles; c) La prestación de todo tipo de servicios materiales e inmateriales, por cuenta propia y/o ajena, en Chile o en el extranjero; y, d) Toda otra actividad conexa, relacionada directa o indirectamente con las anteriores y, en general, la ejecución de todo acto, convención o contrato que se relacione directa o indirectamente con el giro social o que los accionistas acuerden. Podrán los accionistas destinar la sociedad a cualquier otro negocio o actividad directa o indirectamente relacionada con el objeto antes descrito, toda vez que así los acordaren la mayoría de los accionistas. Capital y Acciones: $85.746.866, dividido en 37.152, suscritas y pagadas por los accionistas del siguiente modo: Mera y Compañía Limitada, suscribe 14.576 acciones y pagó $33.641.428 con anterioridad; Enrique Juan Pradella D’Augusta, suscribe 9.030 acciones y pagó $20.841.252 con anterioridad; Juan Luis Boscan Morales, suscribe 9.030 acciones y pagó $20.841.252 con anterioridad; Héctor Luis Angulo Fermín, suscribe 4.516 acciones y pagó $10.422.934 con anterioridad. Demás estipulaciones se encuentran en escritura extractada. 21/03/2018. F.J.C. NP.