Inversiones La Aragonesa SpA

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 5 de septiembre de 2022, otorgada ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Inversiones La Aragonesa SpA, inscrita a fojas 79.649, número 42.998 del Registro de Comercio de Santiago del año 2016, celebrada el 5 de septiembre de 2022, en mi presencia y con el 100% de los accionistas presentes, se acordó: I. Aumento de Capital: La actual y única accionista de la sociedad resolvió aumentar el capital de la sociedad desde su suma actual de $441.164.362, dividido en 100 acciones, en adelante de una serie privilegiada denominada “Serie A”, a la suma de $501.164.362, mediante un acuerdo de aumento de capital en la suma de $60.000.000, por medio de la emisión de 200 nuevas acciones, de una nueva serie denominada “Serie B”, representativas de la cantidad de $60.000.000. La suscripción y pago se realiza conforme se indica en escritura extractada. II. Ampliación de Objeto: La actual y única accionista de la sociedad resolvió ampliar el objeto de la Sociedad, mediante la incorporación del giro “prestación de servicios de asesoría en ingeniería” en el Artículo Tercero de los estatutos sociales. III. Administración: La actual y única accionista de la sociedad resolvió agregar a don Miguel Alberto Sifri Gouhaneh en la administración de la Sociedad, quien podrá actuar individualmente y anteponiendo a su firma la razón social, estando premunido con todas las facultades de administración y representación de la Sociedad. IV. Modificación de Estatutos: En virtud del acuerdo precedente la actual y única accionista de la Sociedad, resolvió modificar los Artículos Tercero, Cuarto y Sexto de los Estatutos Sociales, los cuales quedarán redactados del siguiente tenor: “Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto: i) la inversión en toda clase de efectos de comercio ya sea acciones, bonos, debentures, derechos, cuotas y participación en cualquier clase de sociedades y/o comunidades, invertir en pagarés, letras de cambio, certificados de depósitos; ii) la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles; iii) la prestación de servicios de asesoría en ingeniería; y iv) cualquier otra actividad relacionada o no con las antes mencionadas que los socios de común acuerdo determinen. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, pudiendo concurrir a la constitución y/o participar en toda clase de sociedades, de personas, anónimas, fondos de inversión o de cualquier otro tipo, comunidades y asociaciones.”; “Artículo Cuarto: Capital y acciones. El capital de la sociedad es la suma de $501.164.362, dividido en 300 acciones nominativas, sin valor nominal y divididas en dos series distintas de acciones denominadas “Serie A” y “Serie B”, correspondiendo 100 acciones a las Serie A, y 200 acciones a las Serie B, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha en la forma establecida en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales. Las acciones “Serie A” serán preferentes a las acciones “Serie B”. Asimismo, en cumplimiento de lo señalado en el artículo veinte de la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, el plazo de vigencia de la preferencia establecida para las acciones “Serie A” y las limitaciones establecidas para las acciones “Serie B”, como asimismo, la existencia de las dos series de acciones, denominadas “Serie A” y “Serie B”, será de 8 años a partir de esta fecha, luego de la cual ambas series de acciones serán eliminadas, y el capital de la sociedad estará dividido en una sola serie ordinaria de acciones nominativas y sin valor nominal. Por su parte, en caso que al momento de liquidación de la Sociedad por alguna causa de disolución establecida en el Artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas, se entenderá que el privilegio de las acciones “Serie A” por sobre las acciones “Serie B”, se extingue, pasando el capital de la sociedad a estar dividido en una sola serie ordinaria de acciones, nominativas y sin valor nominal.”; “Artículo Sexto: La administración, representación de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a doña María Alejandra Domper Rodríguez y a don Miguel Alberto Sifri Gouhaneh, cédula nacional de identidad número 9.488.069-6, quienes actuando individualmente uno cualquiera de ellos y anteponiendo a sus firmas la razón social, estarán premunidos con todas las facultades de administración y representación de la Sociedad, las cuales de manera meramente enunciativa, se señalan en el artículo séptimo siguiente. En caso de fallecimiento e impedimento permanente de doña María Alejandra Domper Rodríguez y de don Miguel Alberto Sifri Gouhaneh, cuestión que no será necesario acreditar frente a terceros, la administración, representación de la sociedad y el uso de su razón social, corresponderá a dos cualquiera de los socios, quienes actuando conjuntamente y anteponiendo a sus firmas la razón social, contarán con idénticas facultades, que de manera meramente enunciativa se señalan en el artículo séptimo siguiente.”.- En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigentes las demás estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago, 07 de septiembre de 2022.-