Val Di Sole SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 3 août 2015

   Se constituyó VAL DI SOLE SpA.

2. Autre acte· 9 octobre 2025

   Se celebró la segunda junta extraordinaria de accionistas que aprobó la modificación del objeto social y la ratificación de poderes.

   Marisol Virginia Callegari Pezzani · Carlos Orazzio Martinez Callegari · Andres Martinez Callegari · Lucas Martinez Callegari

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior PEDRO FELIPE VILLARINO KRUMM, Abogado , Notario Público Titular de la Primera Notaría de la comuna de La Serena, con domicilio en Los Carreras N°529, La Serena, certifico: Por escritura pública de fecha 10 de octubre de 2025, Repertorio 3485-2025 ante mí; DAVID ROJAS SOMERVILLE, chileno, soltero, abogado, domiciliado para estos efectos en calle Eduardo de la Barra número doscientos noventa, ciudad y comuna de La Serena, cédula nacional de identidad nueve millones setecientos treinta y cinco mil ochocientos setenta y siete guión K, mayor de edad a quien conozco por haberme exhibido su cédula de identidad y expone: Que debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el acta que es del tenor siguiente: SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "VAL DI SOLE SpA" En La Serena Chile, a 9 de octubre del año dos mil veinticinco, en calle Eduardo de la Barra número doscientos noventa, ciudad y comuna de La Serena, siendo las nueve horas, se llevó a efecto la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de VAL DI SOLE SpA, con la asistencia de los accionistas que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, razón por la cual se han omitido las formalidades requeridas para su celebración. Preside la junta doña Marisol Virginia Callegari Pezzani, actuó como secretario don Carlos Orazzio Martínez Callegari. La señora presidente abrió la sesión dando cuenta de que todos los asistentes han firmado la hoja de asistencia. REGISTRO DE ASISTENCIA MARISOL VIRGINIA CALLEGARI PEZZANI, titular de noventa y un acciones CARLOS ORAZZIO MARTINEZ CALLEGARI, titular de tres acciones ANDRES MARTINEZ CALLEGARI, titular de tres acciones LUCAS MARTINEZ CALLEGARI titular de tres acciones. Según el título IV de los Estatutos Sociales, esta junta ordinaria de accionistas se constituye válidamente con representación de la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. Están representadas en esta reunión cien acciones, de accionistas que concurren a la junta personalmente. Siendo el total de cien acciones emitidas, con una asistencia del cien por ciento. INSTALACIÓN DE LA JUNTA Habiéndose cumplido con la ley y reuniéndose el quórum previsto en los Estatutos de la Compañía, el presidente dio por instalada la junta y declaró iniciada la reunión. CONSTITUCIÓN DE VAL DI SOLE SpA La señora presidente informa a los Accionistas presentes que por escritura pública otorgada con fecha tres de agosto de dos mil quince, en la Notaria de La Serena de don Rubén Reinoso Herrera, cuyo extracto fue inscrito a fojas mil ciento noventa y ocho número quinientos cuarenta y cuatro del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de La Serena, correspondiente al año dos mil quince se constituyó la sociedad “VAL DI SOLE SpA” RUT: 76.447.793-6. SISTEMA DE VOTACIÓN QUE SE PROPONE PARA LA PRESENTE JUNTA La señora presidente propuso a los señores accionistas presentes, que con el objeto de facilitar la rapidez de las votaciones que tendrán lugar en la junta, se omita la votación de las materias que serán sometidas a decisión de esta última y se proceda por aclamación, en cuyo caso se dejará constancia especial en acta de los accionistas que voten en contra de una determinada materia. En caso que sea necesario realizar votación, se utilizará el sistema de votación "por papeleta" a que se refiere la sección I.A. de la norma de carácter general N°273 de 13 de enero de 2010 de la Superintendencia de Valores y Seguros. TABLA 1.- MODIFICACIÓN. La señora presidente explica a la junta que producto del devenir de los negocios, el rumbo que ha tomado la sociedad y la necesidad de dar cumplimiento a las normas tributarias se hace necesario la incorporación en el Estatuto Social del giro comercial renta e inversiones, por lo cual propone a la junta la modificación del Articulo Cuarto del Título Primero de los Estatutos Sociales agregando el giro antes mencionado. Producida una breve discusión sobre el particular, se acuerda por la unanimidad de esta asamblea modificar el Artículo Cuarto del Titulo Primero de los Estatutos Sociales, quedando éste de la forma que sigue: “ARTICULO CUARTO: El objeto de la sociedad por acciones será: a) La compraventa, comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; la adquisición y enajenación de efectos de comercio y valores mobiliarios; la formación y la participación en sociedades, comunidades y asociaciones, cualquiera que sea su naturaleza o giro, y cualquier actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con la actividad inmobiliaria; b) La lubricación y cambio de aceites y grasas de automóviles, camionetas, camiones, buses, motocicletas y otros vehículos unipersonales, tractores, máquinas cosechadoras y otras del campo, máquinas pesadas de movimiento de tierra y de caminos; la compraventa, distribución, consignación o intermediación de aceites, grasas y todo tipo de combustibles ya sea para vehículos menores, industriales y de todo tipo; c) Renta e Inversiones; d) Cualesquiera otras actividades que acordaren los socios.” De esta forma se modifica solamente el Artículo Cuarto del Título Primero quedando firme y sin modificación alguna las demás cláusulas del Estatuto Social, a saber, escritura pública de fecha tres de agosto de dos mil quince, repertorio número tres mil novecientos cuarenta y nueve guión dos mil quince. 2.- RATIFICACIÓN DE PODERES La señora presidente explica a la junta que con el fin de facilitar la administración de la sociedad y hacer mas fluida la gestión administrativa, se han conferido al administrador y representante legal de la sociedad, doña Marisol Virginia Callegari Pezzani, una serie de poderes, que es menester sean ratificados por la presente junta. Producida una breve discusión sobre el particular, se acuerda por la unanimidad de esta asamblea ratificar en forma íntegra y total los poderes conferidos a doña Marisol Virginia Callegari Pezzani en el Título Tercero, Artículo Duodécimo de los Estatutos Sociales, a saber, escritura pública de fecha tres de agosto de dos mil quince, repertorio número tres mil novecientos cuarenta y nueve guión dos mil quince. 3.-APROBACIÓN DEL ACTA La junta de accionistas por unanimidad acuerda tener por aprobada la presente acta por el sólo hecho de firmarse por los accionistas asistentes. 4.- REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA Se propone facultar al abogado don David Rojas Somerville, para que reduzca a escritura pública las partes pertinentes del acta de la presente junta. Así se acordó por unanimidad. CAPITAL INICIAL: $1.000.000. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. La Serena, 24 de octubre de 2025.- CARAT: 28896