Reserva Los Bollenes SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 2 août 2016

   Constitución de la sociedad RESERVA LOS BOLLENES SpA.

   JUAN EDUARDO JORQUERA SOTO · GUILLERMO FRANCISCO WHITTLE MORENO · BARBARA PATRICIA WHITTLE MORENO · JOSEFINA CONSTANCIA WHITTLE MORENO

2. Changement d’administrateur· 29 novembre 2018

   Se designa como gerente de la sociedad a Juan Eduardo Jorquera Soto.

   Juan Eduardo Jorquera Soto · Alfredo Cesar Whittle Moreno

3. Changement d’administrateur· 3 décembre 2024

   Se revoca la designación de administrador estatutario y se modifica la administración para que sea ejercida por el gerente designado por Junta Extraordinaria de Accionistas.

   Alfredo Cesar Whittle Moreno · Juan Eduardo Jorquera Soto

Texte officiel de l’extrait

Álvaro Gonzalo Mera Correa, Notario Público titular para las comunas de Constitución y Empedrado, con oficio en calle O’Higgins número 499-A, de Constitución CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 3 de diciembre de 2024, Repertorio N° 1923-2024, ante mí, don JUAN EDUARDO JORQUERA SOTO, don GUILLERMO FRANCISCO WHITTLE MORENO, doña BARBARA PATRICIA WHITTLE MORENO y doña JOSEFINA CONSTANCIA WHITTLE MORENO, todos domiciliados para estos efectos en Ex Hacienda Quivolgo S/N, Constitución, modificaron la sociedad “RESERVA LOS BOLLENES SpA”, constituida por escritura pública de fecha dos de agosto del año dos mil dieciséis, suscrita ante mí, N° Repertorio 1605-2016., capital social $6.000.000.- , Rut 76.445.872-9, en el siguiente sentido: Se modifica el Artículo Primero Transitorio del pacto social y revoca la designación de administrador estatutario conferida a don Alfredo Cesar Whittle Moreno, estableciendo, en este mismo acto que la administración de la sociedad “Reserva los Bollenes SpA”, será ejercida en lo sucesivo por el gerente que se designe para tales efectos mediante una Junta Extraordinaria de Accionistas. No obstante, los comparecientes declaran ratificar como plenamente valido el acto de designación de gerente realizado por escritura publica de fecha 29 de noviembre de 2018 N°Repertorio 2442, suscrito en Notaría de Constitución, del Notario don Alvaro Gonzalo Mera Correa, en virtud de la cual se designa como Gerente de la sociedad a don Juan Eduardo Jorquera Soto.- Y además, declaran unánimemente modificar las facultades del administrador de la sociedad “Reserva los Bollenes SpA”, señaladas en el pacto social, en la cláusula denominada como: “TÍTULO TERCERO: de la administración.- ARTICULO QUINTO.”. En tal sentido, los comparecientes declaran unánimemente modificar la administración de la sociedad, pactando que en lo sucesivo, todos los actos de administración que conlleven la enajenación de inmuebles sociales, en su sentido amplio, deberán siempre contar previamente con la autorización de la Junta Extraordinaria de Accionistas, mediante un acuerdo que requerirá del consentimiento unánime de todos los socios que se encuentren inscritos en el respectivo Registro de Accionistas. En lo demás continúa vigente pacto social. Demás modificaciones en escritura extractada. Constitución, 08 de enero del 2025.