New SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 21 avril 2021

   Se celebra Junta Extraordinaria de Accionistas de NEW SpA para modificar estatutos y designar nuevo directorio.

   Joaquín Luis Cortés Campos

Texte officiel de l’extrait

OLAYA FERRADA GARRIDO, Notario Concepción, suplente del titular RAMON GARCIA CARRASCO, Oficio Rengo 444, Concepción, certifico: Por Escritura pública fecha 23 de Abril de 2021 otorgada ante mí, Repertorio 4076-2021: DON JOAQUÍN LUIS CORTÉS CAMPOS, C.I. Nº12.629.727-0, en calidad de único accionista, ante mí, se redujo Acta 1º Junta Extraordinaria de Accionistas de “NEW SpA”, sociedad inscrita fs. 5 vta. N°6 Registro Comercio del CBR de Chiguayante año 2015, RUT Nº76.427.399-0, junta celebrada con fecha 21/04/2021. Único accionista acordó: Primero: Modificar diversas disposiciones del Estatuto Social, entre las materias extractables se encuentran las siguientes: 1) Modificó el nombre o razón social de la sociedad a: “GDC GROUP SpA”, nombre de fantasía “GDC SpA”. 2) Modificó el Objeto Social, el cual será: La comercialización, importación y exportación, procesamiento y transformación de materias primas, productos y subproductos industriales, insumos mineros, metalúrgicos y siderúrgicos, y de todo tipo de bienes, maquinarias y equipos que sean necesarios para el desarrollo del objeto de la Sociedad. El arrendamiento de todo tipo de bienes, maquinarias y equipos necesarios para el desarrollo de proyectos mineros en sus todas sus fases. El transporte terrestre por carreteras por si o en representación de empresas extranjeras o nacionales de transporte, fletes, traslados y transportes de bienes de toda clase y su embalaje, la coordinación de carga y descarga y toda gestión de logística que importe el transporte, incluyendo los trámites portuarios y/o aduaneros. La prestación de servicios de búsqueda y evaluación de proyectos mineros y el estudio de prefactibilidad del proyectos, estudios de factibilidad del proyecto e implementación del proyectos mineros. La prestación de servicios de reciclaje de subproductos y materias primas industriales y, en general, la de cualquier tipo de servicios industriales. El asesoramiento en el diseño de planes logísticos, proyectos y actividades medioambientales, relacionados con la gestión de residuos, transporte y trámites con la administración pública y/o privada. La prestación de asesorías en materia medioambiental y de reciclaje incluyendo pero no limitado a la preparación de estudios técnicos en procesos medioambientales y de reciclaje. Y El desarrollo y participación en proyectos de investigación y desarrollo, en centros de investigación, en contratos de investigación y desarrollo y en cualquier otro acto relacionado con la Ley No. 20.241 que “Establece un Incentivo Tributario a la Inversión Privada en Investigación y Desarrollo. 3) Modificó la Administración de la sociedad recayendo en un Directorio, compuesto por 3 miembros, que durarán 3 años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 4) Modificó el Articulo 1º Transitorio, por el cual el capital social de $5.000.000, dividido en 1000 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal fue suscrito y pagado, por Joaquín Luis Cortés Campos, en un 100%, con anterioridad a esta fecha. Demás materias modificadas constan en escritura extractada. Segundo: Reemplazó orgánicamente y en su totalidad los estatutos sociales de la sociedad “GDC GROUP SpA”, nombre de fantasía “GDC SpA”, antes “New SpA”, adoptando un nuevo texto íntegro y refundido de los mismos. Tercero: Acordó la Designación del Nuevo Directorio de la sociedad, compuesto por Joaquín Luis Cortés Campos, doña Pilar Alejandra Azócar Cares, y don Hector Agustin Guzmán Pacherre. En lo no modificado rigen las estipulaciones del pacto social constitutivo. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, Mayo 07 de 2021. gmm.