Bbr SpA

Texte officiel de l’extrait

MARCELO ANDRÉS DONOSO ARAYA, abogado, Notario Suplente de la Notario Público Titular de la Cuadragésima Octava Notaría de Santiago, doña PATRICIA VALENTINA MANRIQUEZ HUERTA, con domicilio en esta ciudad, Avenida Apoquindo número tres mil setenta y seis, oficina seiscientos uno, sexto piso, Comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, certifico: Que con fecha 27 de enero de 2025, se redujo a escritura pública el acta de sesión extraordinaria de directorio de BBR SpA, celebrada el 8 de enero de 2025, bajo el repertorio N°1090-2025, ante mí. En dicha sesión, el directorio de la Sociedad acordó lo siguiente (1) Revocar Apoderados clase B y sus poderes; (2) Acordar nueva estructura de Apoderados clase A y clase B; (3) Adoptar los demás acuerdos necesarios para implementar lo anterior. En dicha sesión se revoca el poder al Apoderado clase B Pablo Fredes García. El directorio acuerda mantener la actual estructura de poderes para la administración de la Sociedad. De esta manera, el directorio viene en delegar y otorgar la siguiente estructura de poderes, que distingue entre Apoderados Clase A y Apoderados Clase B Bancarios, a fin de que representen a la Sociedad, para que actuando dos cualesquiera de ellos conjuntamente, podrán representar legalmente a la Sociedad en la forma y con las limitaciones que se indican en la escritura extractada. El directorio designa a los siguientes Apoderados clase A: Daniel Brignardello Moreira, Daniel Barba Ramírez, José Luis Portilla Wilson, y Luis Rodríguez González y como Apoderada clase B: Sandra Godoy Valdebenito. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Santiago 12 de febrero de 2025. M.D.A.N.S.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 juillet 2022

   Junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar estatutos y aprobar nuevo texto refundido.

   Evertec Group LLC

Texte officiel de l’extrait

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico que con fecha 13 de julio de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública acta de junta extraordinaria de accionistas de BBR SpA, celebrada con fecha 1 de julio de 2022, por medio de la cual Evertec Group LLC, en su calidad de único accionista, acordó modificar los estatutos sociales y aprobar un nuevo texto refundido, del cual se extracta lo siguiente: Razón social: BBR SpA. Domicilio: El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, dentro del territorio jurisdiccional de los juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Santiago, sin perjuicio que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país y en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: a) diseñar, proyectar y ejecutar sistemas informáticos y de computación y toda clase de proyectos de ingeniería; b) la prestación de servicios en todo tipo de asesorías y asistencia técnica y, en particular, en capacitación, educación, instrucción y entrenamiento en informática y computación; c) la importación, exportación, fabricación, compra, venta, arrendamiento, distribución, representación y comercialización de toda clase de bienes corporales muebles y en particular, de bienes, servicios y tecnología que se empleen en la informática y computación, minería, comunicaciones y telecomunicaciones; d) la prestación de servicios de capacitación e instrucción de trabajadores, de asesoría, administración y organización de empresas y asistencia técnica en general; y e) formar, ingresar y participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, anónimas o de responsabilidad limitada, cualquiera sea su objeto, así como en toda clase de comunidades, asociaciones, y cuentas en participaciones cualesquiera fuese su naturaleza y administración, y explotación de estas inversiones y la percepción de sus frutos y de cualquier otro beneficio que los accionistas acuerden. Capital: $5.394.470.388 dividido en 166.670 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal, de única serie y de igual valor cada una, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. 13 de julio del año 2022.