Inversiones Queltehue Limitada

Historique sociétaire relaté

1. Cession de droits· 29 juin 2018

   ALEJANDRO KAISER WAGNER vende y cede la totalidad de sus derechos sociales a ASESORIAS E INVERSIONES ILLUMINATUM SpA y KAEM SpA.

   ALEJANDRO KAISER WAGNER · ASESORIAS E INVERSIONES ILLUMINATUM SpA · KAEM SpA

2. Entrée d’un associé· 29 juin 2018

   Ingresan como nuevos socios ASESORIAS E INVERSIONES ILLUMINATUM SpA y KAEM SpA; se retira ALEJANDRO KAISER WAGNER.

   ASESORIAS E INVERSIONES ILLUMINATUM SpA · KAEM SpA · ALEJANDRO KAISER WAGNER

3. Changement de capital· 29 juin 2018

   Se modifica el capital social primero a $3.583.214 y luego se aumenta a $23.403.583.

   ANNETTE MARTINIKE VOGT AICHEL · ASESORIAS E INVERSIONES ILLUMINATUM SpA · KAEM SpA

4. Changement d’administrateur· 29 juin 2018

   Se modifica la administración: ANNETTE MARTINIKE VOGT AICHEL administra individualmente y, en subsidio, LIONEL SEBASTIAN KAUFMANN VOGT y MELANIE STELLA KAUFMANN VOGT administran conjuntamente.

   ANNETTE MARTINIKE VOGT AICHEL · LIONEL SEBASTIAN KAUFMANN VOGT · MELANIE STELLA KAUFMANN VOGT

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular, 36° Notaría de Santiago, La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: Por escritura de fecha 29 de junio de 2018, ante mí: ANNETTE MARTINIKE VOGT AICHEL, domiciliada en La Vendimia 6737, comuna de Vitacura, Santiago; ALEJANDRO KAISER WAGNER, domiciliado en calle Lo Beltrán número mil ochocientos veintinueve, comuna de Vitacura, Santiago; ASESORIAS E INVERSIONES ILLUMINATUM SpA y KAEM SpA, estos últimos domiciliados para estos efectos en Av. Las Condes 10.805, Santiago, acordaron venta y cesión de derechos sociales y modificación de estatutos de la sociedad “INVERSIONES QUELTEHUE LIMITADA”, sociedad inscrita a fojas 39.866 n° 28.301 del Registro Comercio de Santiago año 2005. I. Venta y Cesión de Derechos Sociales: Don ALEJANDRO KAISER WAGNER, vende, cede y transfiere la totalidad de los derechos sociales que le corresponden en la sociedad “INVERSIONES QUELTEHUE LIMITADA”, en favor de la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES ILLUMINATUM SpA y la sociedad KAEM SpA. II. Ingreso y Retiro de Socio: Producto de la venta de derechos sociales, la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES ILLUMINATUM SpA y la sociedad KAEM SpA, con el acuerdo unánime de los actuales socios de la sociedad, se incorporan como nuevos socios de “INVERSIONES QUELTEHUE LIMITADA”. Se retira de la sociedad, como socio don ALEJANDRO KAISER WAGNER. III. Modificación Cláusula Capital: Producto de la venta y cesión de derechos sociales, los actuales socios de la sociedad, esto es, doña ANNETTE MARTINIKE VOGT AICHEL, la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES ILLUMINATUM SpA y la sociedad KAEM SpA, acuerdan modificar su pacto social en su artículo relativo al capital social, el que quedará redactado con el siguiente tenor: “CAPITAL: El capital de la sociedad asciende a la suma de $3.583.214, íntegramente pagados y enterado por sus socios, en las siguientes cantidades y proporciones: i) doña ANNETTE MARTINIKE VOGT AICHEL, con la suma de $3.579.631, equivalentes al 99,9% aproximado de los derechos sociales; ii) la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES ILLUMINATUM SpA, con la suma de $1.792, equivalentes al 0,05% aproximado de los derechos sociales; y, iii) la sociedad KAEM SpA, con la suma de $1.791, equivalentes al 0,05% aproximado de los derechos sociales”. IV. Aumento de Capital: Los comparecientes acuerdan aumentar el capital de la “Sociedad” de $3.583.214 a $23.403.583, mediante un aumento de su capital social en la cantidad de $19.820.369, cantidad que es íntegramente pagada por doña ANNETTE MARTINIKE VOGT AICHEL, la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES ILLUMINATUM SpA y la sociedad KAEM SpA. V. Modificación Pacto Social: Modificación Cláusula Capital: Como consecuencia de lo anterior, los socios de la sociedad “INVERSIONES QUELTEHUE LIMITADA”, acuerdan modificar su pacto social, en su artículo relativo al capital social, el cual queda expresado con el siguiente tenor: Capital: El capital de la sociedad es la suma de $23.403.583, íntegramente pagado y distribuido entre sus socios de la siguiente forma: i) doña ANNETTE MARTINIKE VOGT AICHEL, con la suma de $4.400.000, equivalentes al 18,8% aproximado de los derechos sociales; ii) la sociedad ASESORIAS E INVERSIONES ILLUMINATUM SpA, con la suma de $9.501.792, equivalentes al 40,6% aproximado de los derechos sociales; y, iii) la sociedad KAEM SpA, con la suma de $9.501.791, equivalentes al 40,6% aproximado de los derechos sociales. VI. Modificación de administración: Los socios de la Sociedad “INVERSIONES QUELTEHUE LIMITADA”, vienen en modificar la administración de la Sociedad en su artículo octavo, el que queda redactado con el siguiente tenor: “ARTÍCULO OCTAVO: La administración y el uso de su razón social de la sociedad corresponderán a doña ANNETTE MARTINIKE VOGT AICHEL quien, actuando individualmente, y anteponiendo su firma a la razón social, estará premunida con todas facultades de administración, en especial las facultades contenidas en la cláusula octava del pacto social primitivo, las que se dan por íntegramente reproducidas. En caso de ausencia, incapacidad o fallecimiento de doña ANNETTE MARTINIKE VOGT AICHEL, cuestión que no será necesaria acreditar frente a terceros, la administración recaerá en don LIONEL SEBASTIAN KAUFMANN VOGT y doña MELANIE STELLA KAUFMANN VOGT quienes actuando conjuntamente y anteponiendo sus firmas a la razón social, representarán a la sociedad con las más amplias facultades”. Demás estipulaciones constan de escritura extractada, y en todo lo no modificado quedan plenamente vigentes estatutos sociales. Santiago, 23 de julio de 2018.