Gamufor SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 11 novembre 2014

   Se constituye la sociedad GAMUFOR SpA con cuatro socios, inicialmente como sociedad que luego sería transformada.

   AQUILES IGNACIO GALVEZ PARRAGUEZ · CARLA DE LOURDES COCKBAINE ROSAS · MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL · HUGO LUIS MUSANTE HEIN

2. Transformation· 10 mai 2017

   La sociedad se transforma en sociedad por acciones (SpA).

   GAMUFOR SpA

3. Décès

   Fallece HUGO LUIS MUSANTE HEIN y se forma una comunidad hereditaria.

   HUGO LUIS MUSANTE HEIN · MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL · CAMILA FERNANDA MUSANTE MÜLLER · ÍTALO ANTONIO MARTÍN MUSANTE MÜLLER

4. Cession de droits· 21 octobre 2022

   CAMILA FERNANDA MUSANTE MÜLLER cede la totalidad de sus acciones y derechos a MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL.

   CAMILA FERNANDA MUSANTE MÜLLER · MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL

5. Cession de droits· 13 décembre 2022

   MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL cede 62,5 acciones a ÍTALO ANTONIO MARTÍN MUSANTE MÜLLER.

   MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL · ÍTALO ANTONIO MARTÍN MUSANTE MÜLLER

6. Changement d’administrateur

   Se designa a AQUILES IGNACIO GALVEZ PARRAGUEZ como administrador de la sociedad.

   AQUILES IGNACIO GALVEZ PARRAGUEZ

Texte officiel de l’extrait

ELIZABETH CATHERINE PACHECO CIFUENTES, Abogada, Notario Público Titular de Las Comunas de Valdivia y Corral, con Oficio en calle San Carlos N°159, Local 3, Valdivia certifica: Que por reducción de escritura pública de acta de accionista de 07/02/2023, Repertorio 0439/2023, ante mí, compareció don AQUILES IGNACIO GALVEZ PARRAGUEZ, chileno, casado, separación total de bienes, ingeniero forestal, cédula de identidad número 8.590.175-3, domiciliado en calle Río Valdivia número 135, Riberas de Estancilla, comuna de Valdivia, quien debidamente facultado redujo a escritura pública, el Acta de Primera Junta Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad “GAMUFOR SpA”, rol único tributario número 76.392.907-8, celebrada en Valdivia el día 27 de enero del año 2023, a las 10:00 horas, en el domicilio del representante de dicha sociedad correspondiente a calle Río Valdivia número 135, Riberas de Estancilla, comuna de Valdivia, documento que consta de 5 hojas insertado en el respectivo libro de junta de accionistas cuyo tenor fue el siguiente: “Uno) Se han reunido en esta junta extraordinaria, con el objeto de satisfacer las necesidades de la empresa y en conformidad al artículo 60 de la Ley de Sociedades Anónimas, los titulares de las acciones de la sociedad GAMUFOR SPA, rol único tributario número 76.392.907-8, se han convocado a la primera Junta de Accionistas en carácter de extraordinaria, pues los intereses de la sociedad lo justifican, toda vez que se deben calificar las acciones de cada socio y conforme a los estatutos de la sociedad se debe nombra un ADMINISTRADOR; Dos) Que, don AQUILES IGNACIO GALVEZ PARRAGUEZ , doña CARLA DE LOURDES COCKBAINE ROSAS, doña MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL, todos ya individualizados, y don HUGO LUIS MUSANTE HEIN (Q.E.P.D.), cédula de identidad número 8.587.836-0 , constituyeron la sociedad GAMUFOR SpA, de la forma en que se pasa a detallar; mediante escritura pública con fecha 11 de noviembre del año 2014, bajo el repertorio número 1620-2014, suscrita ante el Notario Público de Temuco, don Héctor Basualto Bustamante, inscrita a fojas 1917 vuelta, número 1449 del Registro de Comercio del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año 2014, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial en su edición número 41.011, de fecha 19 de noviembre de 2014. Dicha sociedad fue rectificada por escritura pública de fecha 31 de diciembre del año 2014, bajo el repertorio número 5 del año 2015, otorgada ante el Notario Público de Temuco don Héctor Basualto Bustamante, e inscrita a fojas 4 número 3 del Registro de Comercio del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año 2015, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial en su edición número 41.048, de fecha 5 de enero del año de 2015. Posteriormente la sociedad fue transformada en sociedad por acciones mediante escritura pública de fecha 10 de mayo del año 2017, suscrita ante el Notario Público de Temuco, don Héctor Basualto Bustamante, inscrita a fojas 707, número 481 del Registro de Comercio del Primer Conservador de Bienes Raíces de Temuco del año 2017, cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial en su edición número 41.755, de fecha 23 de mayo del año 2017. El domicilio de la sociedad corresponde a la comuna y ciudad de Temuco, el cual por cierto se mantiene. El capital de la sociedad es la suma de $1.000.000 dividido en 1000 acciones nominativas, de serie única y sin valor nominal, que se suscribieron, enteraron con los activos de la sociedad transformada, según consta la escritura de transformación referida en el acto de constitución repartiéndose las acciones en partes iguales para los comparecientes; Tres) Que al fallecimiento de don HUGO LUIS MUSANTE HEIN, se formó una comunidad de bienes, según consta certificado de posesión efectiva. Esta sucesión, se conforma por su cónyuge doña MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL sus hijos CAMILA FERNANDA MUSANTE MÜLLER y ÍTALO ANTONIO MARTÍN MUSANTE MÜLLER, ambos mayores de edad, a quienes según el inventario los bienes del causante de “OTROS BIENES MUEBLES” les corresponde acciones de: “LA SOCIEDAD GAMUFOR SpA, RUT 76.392.907-8, FOJAS 1917 VUELTA N°1449, REGISTRO DE COMERCIO AÑO 2014, 1° CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE TEMUCO”, valorizadas en la suma de $250.000. Que, con fecha 21 de octubre del año 2022, mediante escritura de compraventa de acciones celebrada en la Notaría de don Alvaro David González Salinas, comuna de Santiago, doña CAMILA FERNANDA MUSANTE MÜLLER, vendió, cedió y transfirió la totalidad de sus acciones y derechos, y por lo tanto su participación en la sociedad a doña MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL, quien las compró y adquirió, dejando de ser accionista, en virtud del acto antes señalado, y también se procedió a anotar dicha cesión en el libro correspondiente al Registro de Accionistas. Posteriormente con fecha 13 de diciembre del año 2022, mediante escritura de compraventa de acciones celebrada en la Notaría de don Luis Poza Maldonado, comuna de Vitacura, doña MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL, vendió, cedió y transfirió 62.5 acciones, correspondientes a un 6.5 por ciento de la participación social a don y ÍTALO ANTONIO MARTÍN MUSANTE MÜLLER quien las compró y adquirió. En virtud a lo anterior las acciones se encuentran inscritas en el libro de accionistas, quedando en adjunto copia, la posesión efectiva y el certificado de matrimonio de doña MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL. Cuatro) Que, debido al fallecimiento del socio don HUGO LUIS MUSANTE HEIN, al no dejar testamento, rigiendo de esta formas las normas relativas a la sucesión intestada y la cesión de acciones efectuada por doña CAMILA FERNANDA MUSANTE MÜLLER, de conformidad a lo establecido en el artículo duodécimo de la escritura por la cual se constituyó GAMUFOR SpA., se viene en establecer la concurrencia de los accionistas. Para tales efectos, concurren como accionistas: 1.- AQUILES IGNACIO GALVEZ PARRAGUEZ con 250 acciones equivalentes a 25%. 2.- CARLA DE LOURDES COCKBAINE ROSAS con 250 acciones, equivalentes a 25%. 3.- MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL con 375 acciones, equivalentes a 37,5%. 4.- ÍTALO ANTONIO MARTÍN MUSANTE MÜLLER con 125 acciones, equivalentes a 12.5%. Cinco) Declaran los accionistas presentes que no existen otras cuestiones que resolver y que los presentes se encuentran inscritos en el registro de accionistas respectivo, pudiendo en consecuencia deliberar en la forma que se dirá a continuación. Seis) A efectos de lo anterior, fijan los accionistas el objeto de esta Junta que el “TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN”, de los estatutos sociales, en su “Artículo Décimo”, prescribe que la sociedad, será administrada por un Administrador, quien representará judicial y extrajudicialmente a la Sociedad y para el cumplimiento del objeto social lo que no será necesario acreditar ante terceros, estará investidos de todas las facultades de administración que señalan los estatutos en el mismo Artículo Décimo. El o Los Administradores deberá ser designado por los accionistas, que representen la mayoría absoluta. Siete) Que declaran los accionistas don AQUILES IGNACIO GALVEZ PARRAGUEZ, doña CARLA DE LOURDES COCKBAINE ROSAS, doña MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL y don ÍTALO ANTONIO MARTÍN MUSANTE MÜLLER, que es imperiosa la necesidad de que, para los efectos de administrar la Sociedad, se nombre a un ADMINISTRADOR, para lo cual, premunido de todas las facultades que señala el Artículo Décimo de los estatutos sociales y que, a su vez, por sí solo con las más amplias facultades sin limitación alguna. Ocho) Se lleva a votación, la presente designación y a su respecto, se inhabilita para votar don AQUILES IGNACIO GALVEZ PARRAGUEZ, quedando habilitados votar doña CARLA DE LOURDES COCKBAINE ROSAS, doña MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL y don ÍTALO ANTONIO MARTÍN MUSANTE MÜLLER, quienes poseen 750 acciones equivalentes a un 75% de las acciones de la sociedad. Efectuada la referida votación, doña CARLA DE LOURDES COCKBAINE ROSAS, doña MARIANELA SYLVIA MÜLLER CARVAJAL y don ÍTALO ANTONIO MARTÍN MUSANTE MÜLLER acepta y vota a favor en la propuesta, quedando así designado como administrador don AQUILES IGNACIO GALVEZ PARRAGUEZ, dejando especial constancia que se faculta para la administración de conformidad a las facultades señaladas en el Articulo Décimo, sin limitación alguna, estando todos los accionistas de acuerdo en este acto. Nueve) Conforme lo anterior, don AQUILES IGNACIO GALVEZ PARRAGUEZ acepta el nombramiento, declarando no poseer inhabilidades y agradece la confianza que ha depositado los accionista en él. Diez) A continuación, los accionistas, proceden a proponer a don AQUILES IGNACIO GALVEZ PARRAGUEZ, para materializar y legalizar lo resuelto en junta, quien podrá redactar, reducir a escritura pública, protocolizar, formalizar y legalizar los acuerdos que en dicha acta se contienen. Once) Se acordó dejar constancia que el acta de la presente sesión se entenderá aprobada desde el momento en que se encuentre firmada por todos los Accionistas asistentes. No habiendo otras materias que tratar, se puso término a la presente sesión, siendo las 10:30 horas, firmando los ACCIONISTAS en señal de aceptación, se dan por expresamente notificados, y se pone fin a esta Junta Extraordinaria de Accionistas”. CAPITAL: $1.000.000.- Valdivia, 09 de Marzo de 2023.