Fiberhome International Chile SpA

Texte officiel de l’extrait

MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES “FIBERHOME INTERNATIONAL CHILE SpA” SUSANA BELMONTE AGUIRRE, Notario Público Titular de la Undécima Notaría de Santiago, domiciliada en Rosario Norte 555, oficina 201, comuna de Las Condes, certifico: que por la Junta Ordinaria de Accionistas de FIBERHOME INTERNATIONAL CHILE SpA, celebrada con fecha 20 de marzo de 2024, cuya acta fue reducida ante mí, por escritura pública de fecha 24 de junio de 2024, Repertorio Nº 22336-24: compareció WUHAN FIBERHOME INTERNATIONAL TECHNOLOGIES CO., LTD., en su calidad de única accionista de la sociedad por acciones denominada FIBERHOME INTERNATIONAL CHILE SpA, quien acordó modificar el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales, relativo a la duración de la sociedad, por el que a continuación se transcribe: “Artículo Tercero: La duración de la sociedad será indefinida”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, Santiago, 04 de julio de 2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 octobre 2014

   La sociedad quedó inscrita en el Registro de Comercio en 2014.

Texte officiel de l’extrait

SUSANA BELMONTE AGUIRRE, Abogado, Notario Público Titular Undécima Notaría Santiago, oficio Paseo Ahumada N° 131, oficina 322, Santiago, certifico: que con fecha 05/06/2017, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Fiberhome International Chile SpA”, celebrada con fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, compareció su único accionista, Wuhan Fiberhome International Technologies Co., Ltd., quien acordó la modificación del número de directores y la eliminación de los directores suplentes, reemplazando al efecto el artículo Octavo de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO OCTAVO: Sin perjuicio de las facultades que correspondan en conformidad a estos estatutos y a las normas legales y reglamentarias pertinentes, la sociedad será administrada y el uso del nombre o razón social, corresponderá a un directorio compuesto de tres miembros, quienes serán designados por el o los accionistas según corresponda, mediante escritura privada suscrita al efecto, la que no requerirá ser celebrada ante un notario. El directorio deberá sesionar con al menos dos miembros. En caso de vacancia del cargo de dos o más directores, deberá procederse a la renovación total del directorio. Los directores durarán dos años en sus funciones, renovándose en su totalidad al final del período respectivo y podrán ser reelegidos indefinidamente.” Asimismo, se reemplaza el artículo noveno de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO NOVENO: Las sesiones de directorio serán ordinarias y extraordinarias. El directorio celebrará sesiones ordinarias a lo menos una vez al año, en las fechas, horas y lugares, en Chile o en el extranjero, que el mismo señale y no requerirán citación especial. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el presidente, por sí o a indicación de a lo menos un director, previa calificación que el presidente haga de la necesidad de la reunión, salvo que ésta sea solicitada por los otros dos directores conjuntamente, caso en el cual deberá necesariamente celebrarse la reunión sin calificación previa. Estas citaciones se efectuarán por carta dirigida al domicilio que cada director tenga registrado en la sociedad. En las sesiones extraordinarias sólo podrán tratarse los asuntos que específicamente se señalen en la convocatoria, salvo que la unanimidad de los directores en ejercicio acuerde otra cosa. Las sesiones de directorio, sean estas ordinarias o extraordinarias, podrán realizarse por conferencia telefónica, videoconferencia u otros medios tecnológicos, sin que sea necesaria la presencia física en la sede social del presidente o de los directores que participen en ella, pudiendo incluso estar todos los directores en diferentes lugares, siempre y cuando se encuentren comunicados simultánea y permanentemente, circunstancia que deberá ser certificada por el presidente y secretario del directorio al final del acta respectiva, todo lo anterior conforme lo autoriza el artículo cuarenta y siete de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis. Las funciones de los directores no serán remuneradas.” Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 30.543 número 19.106 del Registro de Comercio del año 2014 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Santiago, 07/06/2017.