Highservice Ingeniería y Construcción Limitada

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO DIEZ MORELLO, Titular 34 Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Comuna Providencia, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha de 27 diciembre de 2019, otorgada bajo el Repertorio número 25.931-2019, ante mi Suplente MARIA JOSE BRAVO CRUZ: INVERSIONES COFHEC LIMITADA, debidamente representada por Héctor Antonio Salamanca Aguilera, Fernanda Lucett Salamanca Aguilera y Constanza Catalina Salamanca Aguilera, y HIGHSERVICECORP SpA, debidamente representada por Hugo César Salamanca Poblete, todos domiciliados en Av. Kennedy 6660, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; en su calidad de únicos socios de la sociedad HIGHSERVICE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA, inscrita a fojas 28.710, número 17.920 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014 (la “Sociedad”), modificaron la Sociedad como sigue: (Uno) Aumentaron el capital de la Sociedad de la cantidad de $1.638.134.399, a la cantidad de $6.820.163.740, esto es, en la cantidad de $5.182.029.341; y (Dos) Modificaron los estatutos de la Sociedad, reemplazando íntegramente el artículo sexto de los estatutos de la Sociedad, por el siguiente nuevo artículo sexto: “SEXTO: Capital Social. El capital de la Sociedad es la cantidad de $6.820.163.740, que se encuentra íntegramente pagado en la proporción de (i) 4,7263125973% por el socio Inversiones Cofhec Limitada y (ii) 95,2736874027% por el socio Highservicecorp SpA.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 5 Febrero 2020.

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO DIEZ MORELLO, Titular 34 Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Comuna Providencia, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 24 de diciembre de 2019, otorgada bajo el Repertorio número 25.746-2019, ante la Notario Suplente María José Bravo Cruz: INVERSIONES COFHEC LIMITADA, debidamente representada por Héctor Antonio Salamanca Aguilera, Fernanda Lucett Salamanca Aguilera y Constanza Catalina Salamanca Aguilera, y HIGHSERVICECORP SpA, debidamente representada por Hugo César Salamanca Poblete; todos domiciliados en Av. Kennedy 6660, comuna de Vitacura, Región Metropolitana; en su calidad de únicos socios de la sociedad HIGHSERVICE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA, inscrita a fojas 28.710, número 17.920 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2014 (la “Sociedad”), modificaron la Sociedad como sigue: (Uno) Fusión: se aprueba fusión por incorporación de HIGHSERVICE TECHNOLOGY & SERVICES LIMITADA en HIGHSERVICE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA, absorbiendo esta última la totalidad de los activos y pasivos de la primera, la que queda por tanto disuelta sin necesidad de liquidación. La vigencia de los efectos de la fusión se establece a la fecha de escritura extractada. Para los efectos anteriores, se deja presente que los socios aprobaron los balances y antecedentes contables de la fusión y la relación de canje; (Dos) Aumento de capital: como consecuencia de la fusión, se aprueba aumento de capital de la Sociedad, el que ascendía a $1.520.000.000, en la suma de $118.134.399, que corresponde al capital de la sociedad absorbida HIGHSERVICE TECHNOLOGY & SERVICES LIMITADA; (Tres) Modificaciones estatutos sociales: se aprueba modificar los estatutos sociales de la Sociedad, en el siguiente sentido: (i) se reemplaza íntegramente la cláusula tercera de los estatutos sociales de la Sociedad, por la siguiente “TERCERO: Objeto. La Sociedad tendrá por objeto (i) la realización por cuenta propia o ajena y/o asociada con terceros, de todo tipo de actividades, operaciones y la prestación de toda clase de servicios de asesoría técnica de: ingeniería, diseño, montajes, construcción, transporte de personal, comisionamiento, instalación, puesta en funcionamiento, mantención y reparación de todo tipo de equipos, maquinaria pesada y sistemas y asimismo, (ii) la realización por cuenta propia o ajena y/o asociada con terceros, de todo tipo de actividades de desarrollo de soluciones tecnológicas y de innovación, encaminadas a la optimización de procesos de producción, reducción de costos y riesgos operacionales, mejoramiento de estándares de calidad y en definitiva, para cualquier otro propósito; (iii) el diseño y desarrollo por cuenta propia y/o de terceros o bien asociada con terceros, de toda clase de hardware, software y sistemas; (iii) la prestación de toda clase de servicios de gestión y control de proyectos tecnológicos y/o de innovación; (iv) la realización de otras actividades y negocios y la prestación de toda clase de servicios y/o asesorías técnicas y de capacitación técnica de recursos y capital humano con ocasión de lo referido en los literales anteriores, a fin de complementar el objeto principal de la sociedad; y, (iii) la realización de toda clase de actos de comercio en general, pudiendo celebrar, dentro de su giro, todos los actos civiles y mercantiles que sean necesarios o simplemente conveniente para cumplir con su objeto.”; y (ii) se reemplaza íntegramente la cláusula sexta de los estatutos sociales de la Sociedad por la siguiente: “SEXTO: Capital Social. El capital de la Sociedad es la cantidad de un mil seiscientos treinta y ocho millones ciento treinta y cuatro mil trescientos noventa y nueve pesos chilenos, que se encuentra íntegramente pagado en la proporción de (i) un diecinueve coma seis siete siete cuatro por ciento por el socio Inversiones Cofhec Limitada y (ii) un ochenta coma tres dos dos seis por ciento por el socio Highservicecorp SpA.”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 16 Enero 2020.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 31 mars 2014

   Se constituyó la sociedad el 31 de marzo de 2014.

2. Changement de capital· 28 juin 2019

   Se aumenta el capital social de $5.381.285 a $1.520.000.000, con cargo a resultados acumulados.

   HIGHSERVICECORP SpA · INVERSIONES COFHEC LIMITADA

Texte officiel de l’extrait

FELIX JARA CADOT, Notario Público titular 41ª Notaría Santiago, Huérfanos 1160, subsuelo, Comuna Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 28 de Junio del 2019 hoy ante mí, Hugo Cesar Salamanca Poblete, C.I. 7.670.746-4, en representación de HIGHSERVICECORP SpA y de doña Fernanda Lucett Salamanca Aguilera, C.I. 17.867.326-2 está en su calidad de socia de INVERSIONES COFHEC LIMITADA; don Héctor Antonio Salamanca Aguilera, C.I. 16.010.748-0 y Constanza Catalina Salamanca Aguilera, C.I. 18.654.894-9, en representación de INVERSIONES COFHEC LIMITADA, en representación de HIGHSERVICE INGENIERIA y CONSTRUCCIÓN LIMITADA, RUT 76.378.396-0; todos domiciliados en Av. Kennedy 6660, Piso 4, Vitacura, Stgo.; y mayores de edad, modifican la misma, constituida el 31/03/2014, ante notario público de Stgo. Antonieta Mendoza Escalas; corre a fojas 28.710 Número 17.920 del año 2014, R. Comercio C.B.R. Stgo., únicos actuales socios comparecientes, vienen en modificarla, como sigue : SE REEMPLAZA íntegramente LA CLÁUSULA SEXTA del estatuto social , relativa al Capital, en cuanto, los socios vienen en aumentar el capital social de Cinco millones trescientos ochenta y un mil doscientos ochenta y cinco pesos a Mil quinientos veinte millones de pesos, con cargo a los resultados acumulados, de Mil quinientos catorce millones seiscientos dieciocho mil setecientos quince pesos; y que en consecuencia le corresponderán a los socios en la misma proporción que poseen en el fondo social, revalorizando sus participaciones. Consecuencia de todo lo anterior, el capital de la sociedad es la suma de mil quinientos veinte millones de pesos, distribuidas entre los socios de la siguiente forma: a) Con Mil doscientos veinte millones novecientos tres mil quinientos veinte pesos, para la socia HIGHSERVICECORP SpA., equivalente al ochenta coma tres mil doscientos veintiséis por ciento de los derechos sociales; y b) Con Doscientos noventa y nueve millones noventa y seis mil cuatrocientos ochenta pesos, para INVERSIONES COFHEC LIMITADA, equivalente a un diecinueve coma seis mil setecientos setenta y cuatro por ciento, de los derechos sociales, para cada uno de ellos respectivamente. Quedando en consecuencia íntegramente enterado el capital social, en la forma señalada y con cargo al respectivo aumento del fondo de resultados acumulados.- En lo no modificado se mantendrá plenamente vigente la sociedad, conforme su pacto social y modificaciones anteriores. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 Junio 2019.- FELIX JARA CADOT. N.P.-