Evaluar.com SpA

Texte officiel de l’extrait

Francisco Javier Muñoz Flores, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular de la comuna de Villarrica, con oficio en calle Pedro Montt número trescientos cinco, certifica: por escritura pública, hoy ante mí, compareció don FRANCISCO JAVIER MIGLIARDI ZAMBRANO, quien declara ser chileno, abogado, divorciado, Cédula Nacional de Identidad Número 16.321.571-3, con domicilio en Calle Simón Bolivar Número 1855, comuna de Ñuñoa, quien redujo a Escritura Pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad EVALUAR.COM SpA, de fecha 24 de Febrero de 2022, y en cuyo texto se estipularon siguientes acuerdos: De acuerdo al Registro de Accionistas concurrió a la Junta debidamente representada la única accionista de la sociedad: Don FRANCISCO JAVIER MIGLIARDI ZAMBRANO, rut 16.321.571-3, en representación, según se acreditará, de doña CINTYA GABRIELA RODRIGUEZ BELTRAN, representada por 1000 acciones. En consecuencia, se encuentran representadas en Sala la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, reuniéndose por lo tanto quórum establecido en Estatutos Sociales. Actuó como Secretario la abogada Karen Florencia Torrealba Abarca, cédula de identidad número 16.121.537-6. Asistió, además, el Notario Público de la comuna de Villarrica, don Francisco Javier Muñoz Flores. Verificado el quórum por el señor Presidente, se dejó constancia de lo siguiente:. Tabla y acuerdos: La junta extraordinaria de accionistas acordó modificar los estatutos en materias que no se insertan por no ser objeto de extracto. Monto Capital $2.798.000 .- Demás estipulaciones en Acta extractada. Villarrica, 24 de febrero de 2022.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 29 avril 2014

   Constitución original de la sociedad.

2. Changement d’administrateur· 24 février 2022

   Se revocan poderes, se remueve al gerente general Alejandro Iván Bustos Palma y se designa como nuevo gerente general a Francisco Javier Migliardi Zambrano.

   ALEJANDRO IVÁN BUSTOS PALMA · FRANCISCO JAVIER MIGLIARDI ZAMBRANO

Texte officiel de l’extrait

Francisco Javier Muñoz Flores, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular de la comuna de Villarrica, con oficio en calle Pedro Montt número trescientos cinco, certifica: por escritura pública, hoy ante mí, compareció don FRANCISCO JAVIER MIGLIARDI ZAMBRANO, quien declara ser chileno, abogado, divorciado, Cédula Nacional de Identidad Número 16.321.571-3, con domicilio en Calle Simón Bolivar Número 1855, comuna de Ñuñoa, quien redujo a Escritura Pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad EVALUAR.COM SpA, de fecha 24 de Febrero de 2022, y en cuyo texto se estipularon siguientes acuerdos: De acuerdo al Registro de Accionistas concurrió a la Junta debidamente representada la única accionista de la sociedad: Don FRANCISCO JAVIER MIGLIARDI ZAMBRANO, rut 16.321.571-3, en representación, según se acreditará, de doña CINTYA GABRIELA RODRIGUEZ BELTRAN, representada por 1000 acciones. En consecuencia, se encuentran representadas en Sala la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad, reuniéndose por lo tanto quórum establecido en Estatutos Sociales. Actuó como Secretario la abogada Karen Florencia Torrealba Abarca, cédula de identidad número 16.121.537-6. Asistió, además, el Notario Público de la comuna de Villarrica, don Francisco Javier Muñoz Flores. Verificado el quórum por el señor Presidente, se dejó constancia de lo siguiente: Formalidades de constitución de la junta: a) Formalidades de convocatoria: Se dejó constancia que se había omitido la citación atendida la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas. b) Firma del Acta de la presente Junta: Se acordó que la presente junta sería firmada por la accionista presente y el secretario. c) Hoja de asistencia y Aprobación de poderes. La accionista debidamente representada concurrente firmó la hoja de asistencia que prescribe el artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas y se aprobó, por unanimidad, el poder con que aparece actuando el asistente. d) Instalación de la Junta: Señaló la Secretaria que estando presentes en la Junta la totalidad de las 1000 acciones emitidas a la fecha, declaraba instalada la Junta y abierta la Sesión. Tabla y acuerdos. Objeto: someter a su decisión la modificación de la sociedad constituida por escritura pública, de fecha 29 de abril de 2014 otorgada en la Notaría de Maria Soledad Santos Muñoz, notario público de la séptima notaria de Santiago, El extracto se inscribió a fojas 31622 número 19739 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago del año 2014 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 02 de mayo de 2014. Específicamente se propone modificar el artículo SEGUNDO TRANSITORIO de los estatutos sociales relativo a la administración y nombramiento de GERENTE GENERAL, y adoptar los acuerdos necesarios para dar cumplimiento a los que se aprueben en la Junta. Por lo tanto, lo que se quiere modificar en concreto es: Uno) Modificación en la cual se viene en revocar la totalidad de los poderes que actualmente tiene el Gerente General don ALEJANDRO IVÁN BUSTOS PALMA, rut 10.769.046-8. Dos) Modificación en la cual consta la remoción del Gerente General don ALEJANDRO IVÁN BUSTOS PALMA, puesto que este ya no tiene vinculación alguna con la empresa en cuestión. Tres) Modificación en la cual se designa al nuevo Gerente General de la Empresa a don FRANCISCO JAVIER MIGLIARDI ZAMBRANO, cedula de identidad número 16.321.571-3 a quién se le confieren los poderes de administración. En razón de lo anterior, la Junta de Accionistas acordó por la unanimidad de las acciones presentes que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto lo siguiente: PRIMERO: Facultar ampliamente al administrador para que, en el marco de los acuerdos de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, proceda a inscribir la precedente modificación en el registro de comercio respectivo. SEGUNDO: Modificar el artículo SEGUNDO TRANSITORIO de los estatutos, dejándolo como sigue: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO. GERENTE GENERAL. La unanimidad de las acciones con derecho a voto, presente a través de su titular compareciente, en este acto vienen en designar como Gerente General de la sociedad a don FRANCISCO JAVIER MIGLIARDI ZAMBRANO, cédula de identidad número dieciséis millones trescientos veintiún mil quinientos setenta y uno guion tres, chileno, divorciado, abogado, con domicilio en Simón Bolívar mil ochocientos ochenta y cinco de la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana. Monto Capital $2.798.000.- Demás estipulaciones en Acta extractada. Villarrica, 24 de febrero de 2022.