Inversiones Boma SpA

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 18 août 2020

   La sociedad acuerda aumentar capital y transformarse de sociedad anónima a sociedad por acciones, pasando a denominarse INVERSIONES BOMA SpA.

   JULIÁN ADOLFO SECO LÓPEZ · ÁLVARO ANSELMO SECO CALVO · JULIÁN IGNACIO SECO CALVO

Texte officiel de l’extrait

R. ALFREDO MARTÍN ILLANES, abogado, Notario Público Titular 15ª Notaría de Santiago, con oficio en Mardoqueo Fernández 201, oficinas 101 y 102, Providencia, Región Metropolitana, certifica que por escritura pública de hoy ante mí, Repertorio 2272-2020, JULIÁN ADOLFO SECO LÓPEZ, C.I. 6.702.067-7; ÁLVARO ANSELMO SECO CALVO, C.I. 10.850.523-0 y; JULIÁN IGNACIO SECO CALVO, C.I. 10.850.520-6, todos domiciliados en San Pío Décimo 2460, oficina 1701, Providencia, Región Metropolitana, modificaron y transformaron sociedad, “INVERSIONES BOMA S.A.”, inscrita en Registro de Comercio de Santiago año 2005, a fojas 34.518, número 24.588, siguiente sentido: Con fecha 18 de Agosto de 2020, se celebró Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES BOMA S.A.”. En dicha Junta se acordó, por la unanimidad de los accionistas, aumentar el capital social de la compañía y transformar la sociedad en una Sociedad por Acciones, la que pasará a denominarse “INVERSIONES BOMA SpA”, procediendo a reducir a escritura pública dicha acta y transformar la sociedad, de la siguiente manera: Primero: Adecuar capital social, por efecto de lo dispuesto en articulo 10 de la ley 18.046, queda fijado en $766.243.517.- Segundo: Modificar sociedad mediante aumento del capital social revalorizado, de $766.243.517, dividido en 5.260 acciones, ordinarias, nominativas, sin valor nominal ni preferencias, a $787.540.917, esto es, un aumento de $21.297.400, mediante la emisión de 200 nuevas acciones de pago. En consecuencia, se sustituye “Artículo Cuarto”, de los estatutos sociales, por: “ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad es la suma de $787.540.917, dividido en 5.460, ordinarias, sin valor nominal, de una misma serie y sin preferencias alguna, totalmente suscrito y pagado.”. Del mismo modo, sustitúyase y actualícese el “Artículo Trigésimo Noveno”, por: ARTÍCULO TRIGÉSIMO NOVENO: El capital social ascendente a la suma de $787.540.917, dividido en 5.460 acciones, nominativas, de una serie única, sin valor nominal y sin preferencia alguna, totalmente suscrito y pagado en las siguientes proporciones: UNO) Julián Adolfo Seco López, la cantidad de 2.984 acciones; DOS) Álvaro Anselmo Seco Calvo, la cantidad de 1.238 acciones; TRES) Julián Ignacio Seco Calvo, la cantidad de 1.238 acciones.” Tercero. Transformar la sociedad en una Sociedad por Acciones, la que en lo sucesivo se reglará y regirá por las disposiciones del artículo 424 y siguientes del Código de Comercio, las demás disposiciones legales que le sean aplicables y en especial por las estipulaciones del estatuto que se dictan a continuación.- Accionistas: JULIÁN ADOLFO SECO LÓPEZ, C.I. 6.702.067-7; ÁLVARO ANSELMO SECO CALVO, C.I. 10.850.523-0 y; JULIÁN IGNACIO SECO CALVO, C.I. 10.850.520-6, todos domiciliados en San Pío Décimo 2460, oficina 1701, Providencia, Región Metropolitana. Nombre: “INVERSIONES BOMA SpA”. Domicilio: Será la ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio de que pueda abrir agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero. Objeto: A) Efectuar y desarrollar toda clase de inversiones y/o negocios por cuenta propia o ajena, relativos a todo tipo de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, su explotación, comercialización y/o administración, comprendiéndose especialmente y sin limitación, la inversión en efectos de comercio, valores mobiliarios, títulos de crédito, monedas o divisas extranjeras, acciones, bonos, debentures, letras hipotecarias, derechos o acciones de sociedades de cualquier naturaleza, constituidas o por constituirse y, en general, cualquier otro valor o instrumento de inversión del mercado de capitales; B) la adquisición de inmuebles y la construcción de edificaciones y obras de cualquier naturaleza, su administración, explotación y/o enajenación a cualquier título; la subdivisión, loteo y urbanización de toda clase de predios para fines habitacionales, comerciales, industriales; C) Prestación de todo tipo de asesorías, sea en materias legales, financieras, comerciales o tributarias, así como la asesoría en inversiones, reestructuración de pasivos, reestructuraciones empresariales, negociaciones y otros y; D) En general, efectuar todas las operaciones, celebrar todos los contratos o ejecutar todos los actos que sean convenientes o necesarios para cumplir el objetivo social o que se relacionen con el giro principal de los negocios señalados o que lo complementen, directa o indirectamente. Duración: indefinida. Capital y acciones: El capital de la sociedad será la cantidad de $787.540.917, dividido en 5.460 acciones acciones nominativas de igual valor y sin valor nominal, sin preferencia de ninguna clase, totalmente suscritas y pagadas. Los accionistas limitan expresamente su responsabilidad personal por los negocios y obligaciones sociales hasta el monto de sus respectivos aportes. Administración de la Sociedad: La administración de la sociedad y el uso de la razón social, corresponderá indistintamente a don JULIÁN ADOLFO SECO LÓPEZ, y/o a don ÁLVARO ANSELMO SECO CALVO y/o a don JULIÁN IGNACIO SECO CALVO, quienes se encuentran investidos de todas las facultades de administración y disposición de bienes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 18 agosto 2020.

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JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Certifica: Por escritura pública suscrita con fecha 26/03/2019 ante mí, Don JOSÉ FRANCISCO MALLEA VIVANCO, con domicilio en La Calesa número seis mil ciento cuarenta, comuna de Las Condes, Región Metropolitana: constituye Sociedad por Acciones.- Razón social: será “INVERSIONES BOMA SpA”.- Objeto: a) Efectuar inversiones en bienes raíces, corporales e incorporales, acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, efectos de comercio, documentos negociables, títulos de crédito, instrumentos financieros y mercantiles y participar en sociedades de personas, comunidades, asociaciones y cooperativas y percibir sus frutos y rentas; b) La prestación de servicios de asesorías profesionales y consultoría, en general; c) La exportación, importación, compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, acopio, leasing, distribución, intermediación, difusión y colocación, al mayor y al detalle de todo tipo bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, inclusive, pero sin ser excluyentes de dar y tomar representaciones, subrepresentaciones, conceciones y todo otro producto que sea comercializado; d) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros: e) Concurrir a la formación y/o participar en toda clase de sociedades de personas, de capitales o anónimas, comunidades y asociaciones en general. Administración: corresponderá a don JOSÉ FRANCISCO MALLEA VIVANCO, quien anteponiendo la razón social a su firma, la representará con las más amplias facultades de administración y disposición. Capital: $1.000.000 dividido en 1.000 acciones sin valor nominal y de una misma serie, suscritas y pagadas. Duración: indefinido.- Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en el país o en el extranjero.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 02 de Abril de 2019.

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JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Público, Titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, Certifica: Por escritura pública suscrita con fecha 26/03/2019 ante mí, Don JOSÉ FRANCISCO MALLEA VIVANCO, con domicilio en La Calesa número seis mil ciento cuarenta, comuna de Las Condes, Región Metropolitana: constituye Sociedad por Acciones.- Razón social: será “INVERSIONES BOMA SpA”.- Objeto: a) Efectuar inversiones en bienes raíces, corporales e incorporales, acciones, bonos, debentures, cuotas de fondos mutuos, efectos de comercio, documentos negociables, títulos de crédito, instrumentos financieros y mercantiles y participar en sociedades de personas, comunidades, asociaciones y cooperativas y percibir sus frutos y rentas; b) La prestación de servicios de asesorías profesionales y consultoría, en general; c) La exportación, importación, compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, acopio, leasing, distribución, intermediación, difusión y colocación, al mayor y al detalle de todo tipo bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, inclusive, pero sin ser excluyentes de dar y tomar representaciones, subrepresentaciones, conceciones y todo otro producto que sea comercializado; d) El ejercicio de todo tipo de representaciones, mandatos, comisiones y consignaciones de empresas, sociedades y/o particulares, sean estos nacionales o extranjeros: e) Concurrir a la formación y/o participar en toda clase de sociedades de personas, de capitales o anónimas, comunidades y asociaciones en general. Administración: corresponderá a don JOSÉ FRANCISCO MALLEA VIVANCO, quien anteponiendo la razón social a su firma, la representará con las más amplias facultades de administración y disposición. Capital: $1.000.000 dividido en 1.000 acciones sin valor nominal y de una misma serie, suscritas y pagadas. Duración: indefinido.- Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que se establezcan en el país o en el extranjero.- Otras estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 27 de Mayo de 2019.