Magic4ever SpA

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 3 octobre 2019

   Junta extraordinaria acuerda modificar las facultades de administración y designar administrador definitivo.

   PHILIPPE ANDRE DURAND URZÚA · PHILIPPE ANDRE DURAND URZÚA

Texte officiel de l’extrait

MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Notario Público Titular de la 7ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N.º 1161, entrepiso, comuna y ciudad de Santiago, certifico que con fecha 28 de octubre de 2019, compareció ante mí, don VÍCTOR EXEQUIEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ, domiciliado en Paseo Huérfanos N.º 1117, oficina N.º 701, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, procedo a protocolizar extracto de la escritura pública del Acta de Junta de accionistas de la sociedad “MAGIC4EVER SpA”, RUT 76.340.321-1, Inscrita a fojas 29116 N.º 18197 del año 2014 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 03 de octubre de 2019, con la asistencia de don Philippe André Durand Urzúa, dueño del 100% de las acciones, donde se acordó por unanimidad modificar los estatutos en lo relativo a las facultades de administración de la sociedad, así como la forma de designación y revocación del administrador; y consecuentemente con ello, la designación de un Administrador definitivo de la sociedad. En consecuencia, se modificaron las facultades de la administración del artículo séptimo, donde se acordó que la administración y el uso de la razón social corresponderá a la persona que se designe en la calidad de administrador y/o gerente general, designación que deberá inscribirse al margen de la inscripción social. En igual sentido, se modificaron los artículos séptimo Bis y séptimo Ter, el primero en cuanto a la forma de elección, remoción y/o reemplazo del Administrador o Gerente General de la sociedad, y el segundo respecto de los efectos del fallecimiento del administrador de la sociedad. Así mismo, se acordó designar como Administrador definitivo de la sociedad a don PHILIPPE ANDRE DURAND URZÚA, quien asumió de inmediato el cargo. Finalmente, se tomaron los acuerdos necesarios para la ejecución, materialización y cumplimiento de lo resuelto en la Junta, otorgándose los poderes respectivos, en la forma propuesta por el Presidente. Facultades y demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 11 de noviembre de 2019.