Tucumán Inversiones I SpA

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PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa número 1201, local 101, CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 26 de diciembre de 2023, número de repertorio 4054-2023, fue reducida ante mi notario suplente Tatiana Rocio Quiñones San Martin, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de TUCUMÁN INVERSIONES I SpA, celebrada en mi presencia con fecha 6 de diciembre de 2023, donde la junta acordó: reemplazar íntegramente el Artículo Tercero de los Estatutos sociales por el que se indica a continuación: “ARTÍCULO TERCERO: Duración: La sociedad comenzará a regir a partir de esta fecha y tendrá una duración definida, la cual se extenderá hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticuatro, produciéndose su disolución de pleno derecho una vez transcurrido el plazo estipulado en la presente clausula.”. Demás acuerdos en escritura extractada. Santiago, 9 de enero de 2024.

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JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de la Novena Notaría Pública de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera número cuatro mil ochocientos ochenta y seis, Comuna de San Miguel, certifica: que por escritura pública de fecha 08 de junio de 2021, repertorio N°3095/2021, fue reducida ante mi Suplente Fernando Sepúlveda Rosas, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de “TUCUMÁN INVERSIONES I SpA”, celebrada en su presencia con fecha 08 de junio de 2021. La Junta acordó: (i) Aprobar la creación de 2 series de acciones: “Serie A” compuesta por 533.748 acciones preferentes, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una. Las acciones Serie A darán a su titular el derecho al 99% de las utilidades de la Sociedad; y “Serie B” compuesta por 76.252 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de igual valor cada una. Las acciones Serie B darán a su titular el derecho al 1% de las utilidades de la Sociedad; (ii) En ejercicio de la facultad establecida en arts. 69 y ss. Ley Nº 18.046, el accionista Inversiones AASA Tres Limitada manifestó su intención de retirarse de la Sociedad, ejerciendo su derecho a retiro. En consecuencia, se disminuyó el capital estatutario de la Sociedad, desde la suma de $391.106, a la suma de $342.216, eliminándose 76.252 acciones, quedando el capital fijado en $342.216, dividido en 533.748 acciones iguales, de una misma serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas; y, (iii) Producto de los acuerdos anteriores, se aprobó reemplazar los Artículos Cuarto y Primero Transitorio de los estatutos de sociales, en tal sentido. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 23 de junio de 2021.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 17 décembre 2019

   La Junta Extraordinaria de Accionistas acordó transformar Tucumán Inversiones I S.A. en una sociedad por acciones.

   Tucumán Inversiones I S.A.

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Jorge Reyes Bessone, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4.886, Comuna de San Miguel, certifica: que por escritura pública de fecha 17 de diciembre de 2019, repertorio 7453/2019, fue reducida ante mí, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Tucumán Inversiones I S.A. celebrada en mi presencia con fecha 17 de diciembre de 2019. La Junta acordó transformar la sociedad, desde una sociedad anónima, a una sociedad por acciones, cuyos estatutos quedan del siguiente tenor: Accionistas: María Luisa Allende Vial, Crisol SpA e Inversiones AASA Tres Limitada. Nombre: Tucumán Inversiones I SpA. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como bienes raíces, acciones, bonos, debentures, títulos de deuda a corto plazo y/o largo plazo, letras de crédito, cuotas de fondos mutuos y/o fondos de inversión públicos y/o privados, efectos de comercio, créditos y derechos personales, mutuos hipotecarios endosables, derechos y valores en general, sean de oferta pública o privada; b) la administración y explotación en cualquier forma de dichos bienes. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de los domicilios especiales, oficinas, agencias o sucursales que los accionistas acuerden establecer en otros puntos del país o del extranjero. Capital: $391.106, dividido en 610.000 acciones, iguales, de una misma serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Administración. Administración es ejercida por Administradores, doña María Luisa Allende Vial y don Raúl Fernando Rivera Banderas, actuando cualquiera de ellos separada e indistintamente, con las facultades y atribuciones estipuladas en escritura extractada. Demás acuerdos constan en escritura extractada. San Miguel, 02 de enero de 2020.