Asesorias Civilia Sociedad Anónima

Texte officiel de l’extrait

RODRIGO ALEXANDER SOTOMAYOR GRAEPP, Notario Público Interino de la Cuadragésima Notaría Santiago, Teatinos 332, Santiago, certifica: Por escritura pública, otorgada con fecha 5 de marzo de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "ASESORIAS CIVILIA SOCIEDAD ANÓNIMA", celebrada el 23 de enero de 2025, en la que se acordó disminuir el número de directores de 5 a 4 miembros. Además, se acordó que los directores recibirán una remuneración en pesos, equivalente a 50 Unidades de Fomento brutas, por cada sesión de Directorio que se celebre y a la que asistan. El presidente del directorio, tendrá una remuneración de 75 Unidades de Fomento brutas, por cada sesión de Directorio que se celebre y a la que asista. Se acordó también que, en caso de empate en las votaciones, decidirá el voto del presidente del directorio, y se ratificó por unanimidad, a don Andrés Hernán Athos Bravo Pelizzola, como Gerente General de la sociedad. Por tanto, y con motivo de los acuerdos tomados, se reemplazan en los estatutos sociales, los artículos Décimo, y Décimo Tercero, por los del siguiente tenor: “DECIMO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cuatro miembros los que serán designados en el artículo tercero transitorio del presente instrumento…”. “DECIMO TERCERO: La constitución, funcionamiento y facultades del Directorio se regulan conforme las normas siguientes: a) El directorio estará formado e integrado por cuatro miembros titulares, cuya designación consta en el artículo tercero transitorio…”. Sociedad inscrita a fojas 77201 Nº 50881 del año 2013 del Registro de Comercio de Santiago. Capital social: $50.000.000.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 5 de marzo de 2025.