Inversiones Siegel SpA

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 1 octobre 2024

   Se aprueba la fusión por incorporación de INVERSIONES SIEGEL SpA en INVERSIONES MEGEVE CAPITAL SpA, con efecto desde el 1 de octubre de 2024.

   INVERSIONES SIEGEL SpA · INVERSIONES MEGEVE CAPITAL SpA · Helsmont Trading S.A.

Texte officiel de l’extrait

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, Huérfanos 941, Local 302, Santiago, certifico: con fecha 14 de octubre de 2024, se redujo a escritura pública, ante mí bajo el repertorio 15646-2024, acta de junta extraordinaria accionistas de “INVERSIONES SIEGEL SpA” (la “Sociedad”), con asistencia 100% accionistas; a saber: Inversiones Megeve Capital SpA. y “Helsmont Trading S.A.”, inscrita a Fs. 28.607, N º 20.560 , Registro Comercio Santiago 2005, celebrada con fecha 1 de Octubre de 2024 ante mí, que aprobó fusión por incorporación de la Sociedad en “INVERSIONES MEGEVE CAPITAL SpA” (la “Absorbente”), con efecto a contar del 1 de octubre 2024. En virtud de fusión, la Sociedad es sucedida por la Absorbente en todos sus derechos y obligaciones, incorporándose totalidad del patrimonio y accionistas de la primera en la segunda, disolviéndose la Sociedad sin necesidad de liquidarse. Con esta fecha se redujo también acta de junta extraordinaria accionistas de la Absorbente celebrada también el 1 de octubre de 2024, que aprobó la fusión de la Sociedad en la Absorbente en los términos expuestos. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 4 de noviembre de 2024. Repertorio N ° 15.646-2024.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2005

   Se constituyó la sociedad INVERSIONES SIEGEL LIMITADA.

   INVERSIONES SIEGEL LIMITADA

Texte officiel de l’extrait

JUAN PABLO MONTES MERY, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la 8° Notaría de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, con oficio en Huérfanos 941, local 302, Santiago, Certifico: por escritura pública otorgada con fecha 20 de diciembre de 2023, repertorio número 19357/2023, ante mí, INVERSIONES MEGEVE CAPITAL LIMITADA domiciliado para estos efectos en Espoz 3150, oficina 401, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, y HELSMONT TRADING S.A., domiciliada para estos efectos en calle San Sebastián 2952, piso 7, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; en sus calidades de únicos socios modificaron la sociedad INVERSIONES SIEGEL LIMITADA, inscrita a fojas 28.607 número 20.560 del Registro de Comercio del año 2005 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en el siguiente sentido: 1. Los actuales y únicos socios acordaron por unanimidad transformar a “INVERSIONES SIEGEL LIMITADA” en una sociedad por acciones cuyo nombre será INVERSIONES SIEGEL SpA”, pudiendo utilizar el nombre de fantasía de “SIEGEL SpA”, a la cual se incorporan los actuales socios de la sociedad transformada como accionistas. 2. En consecuencia se acuerda la modificación de los estatutos sociales, mediante la aprobación de un nuevo texto único y refundido de los estatutos sociales, que reemplaza íntegramente a los vigentes, siendo sus estipulaciones principales: Razón Social: “INVERSIONES SIEGEL SpA” pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía “SIEGEL SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad es: Efectuar y administrar inversiones de toda clase de bienes mubles, corporales o incorporales, acciones de sociedades anónimas y de sociedades en comandita por acciones, derechos en otras sociedades, bonos, efectos de comercio y demás valores mobiliarios, indistintamente en Chile o en el extranjero; todo otro negocio relacionado directa o indirectamente con os anteriores; y toda otra actividad que los socios acuerden llevar a cabo. Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer oficinas, agencias y/o sucursales en otras ciudades o localidades, en el país o en el extranjero. Duración: indefinida. Capital: $61.095.302.335 dividido en 61.095.302.335 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado, a saber: (i) “INVERSIONES MEGEVE CAPITAL LIMITADA” suscribe y paga 32.080.318.470 acciones por un valor total de $32.080.318.470; y (ii) “HELLMONT TRADING S.A.” suscribe y paga 29.014.983.865 acciones por un valor total de $29.014.983.865. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 2 de enero de 2024. Notario Público.

Texte officiel de l’extrait

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, Abogado, Notario Público Titular 8° Notaría de Santiago, Huérfanos 941, local 302, Santiago, Certifica: por escritura pública otorgada con fecha 30 de junio de 2023, repertorio número 9801/2023, ante mí Suplente don Jean Jacques Dutrey Ossa, INVERSIONES MEGEVE CAPITAL LIMITADA, domiciliada para estos efectos en Espoz 3150, oficina 401, Vitacura, Santiago, y HELSMONT TRADING S.A., domiciliada para estos efectos en San Sebastián 2952, piso 7, Las Condes, Santiago, en calidad únicos socios, modificaron “INVERSIONES SIEGEL LIMITADA”, inscrita fojas 28607 Nº 20560 del Registro de Comercio del año 2005 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en siguiente sentido: Acuerdan modificar el artículo cuarto del pacto social sobre administración y uso de la razón social, en el sentido de establecer como únicos administradores sociales designados a los señores Piero Solari Donaggio, Sandro Solari Donaggio, Carlo Solari Donaggio y Felipe Dalgalarrando Haritcalde, quienes deberán actuar en la forma, con facultades y limitaciones indicadas en escritura extractada, quedando sin efecto la designación anterior. En lo no modificado sigue vigente pacto social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago de Chile a 10 de agosto de 2023.