Exxon Corporation S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 24 mai 2019

   Se reduce el número de directores de cinco a tres y se designa directorio por tres años, con renuncia y retiro de Mario Alexis Del Real Castro y Pamela Del Carmen Del Real Vergara.

   Mario Alexis Del Real Castro · Pamela Del Carmen Del Real Vergara · Alexander Michael F. Del Real Vergara

Texte officiel de l’extrait

ANDRES RIEUTORD ALVARADO, Notario Público, Titular de la 36° Notaria de Santiago, con oficio en calle La Concepcion número 65, comuna de Providencia, certifico : Que ante mí, con fecha 24 de Mayo 2019, bajo el repertorio N° 15932-2019, se redujo a escritura pública, Acta Primera Junta Ordinaria de Accionistas de EXXON CORPORATION S.A., con fecha 24 de Mayo 2019, siendo las 10:00 a.m. horas, se reune la sociedad EXXON CORPORATION S.A. en las dependencias de calle Carlos Wilson número 1342, comuna de Providencia, Santiago, estando presente la unanimidad de los accionistas, comparecen por una parte don Mario Alexis Del Real Castro; por otra parte doña Pamela Del Carmen Del Real Vergara, por otra parte don Alexander Michael F. Del Real Vergara; por otra parte don Boris A. Del Real Castro, y por otra parte doña Felicia Del Carmen Vergara Ancatrio, preside la Junta de Accionistas su Presidente, don Alexander Michael F. Del Real Vergara, y actúa como Secretario el Gerente General don Mario Alexis Del Real Castro, señalando que en esta junta, corresponde debatir respecto del retiro de socios accionistas, de la renuncia de los directores y nombramiento del Directorio por el plazo de tres años, a contar de esta fecha, designando al Presidente del Directorio, Gerente General y Secretario (a) de la sociedad, con los correspondientes poderes. CONSTITUCION DE LA JUNTA. En la fecha y lugar antes señalados. El Presidente tuvo por constituida la Primera Junta Ordinaria de Accionistas. La Junta es presidida por don Alexander Michael F. Del Real Vergara, quien manifestó que no fue necesario publicar avisos ya que se comunicó telefónicamente la necesidad de esta junta y que ello no afecta la legalidad de la misma ya que se encuentran presentes y reunidas en la sala la totalidad de las acciones, todas ellas con derecho a voto, por tanto, habiendo quórum suficiente se encuentra constituida legalmente la junta y se dio inicio a la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 60, de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas. La Junta de Accionistas acordó y aprobó lo siguiente: Como se indica: DISMINUCION DEL NUMERO DE DIRECTORES. Con esta fecha se informa la disminución del número de directores de la sociedad, la renuncia y retiro de los accionistas don MARIO ALEXIS DEL REAL CASTRO y doña PAMELA DEL REAL VERGARA, con esta fecha se aceptan sus renuncias y sus retiros de la sociedad. Se disminuye el número de directores y accionistas de la sociedad con esta fecha de cinco a tres. LECTURA y APROBACION del ACTA. El Presidente de la Compañía, procede a dar lectura del acta de la PRIMERA JUNTA ORDINARIA de ACCIONISTAS, la que luego de una breve discusión, es aprobada por unanimidad. REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA DEL ACTA. Se convino, finalmente, facultar, a don Mario A. Del Real Castro, para que proceda a reducir a escritura pública la presente acta y solicitar las inscripciones pertinentes ante el Conservador de Comercio de Santiago, en lo que tenga relación con el otorgamiento de poderes; dicho instrumento que servirá de suficiente personería al mandatario designado. FIRMA del ACTA. Firman el acta todos los señores Directores asistentes a esta sesión. Sin más que tratar, se levantó la sesión a las 12:30 pm., horas. En comprobante y previa lectura, firman. Otras estipulaciones que no son materia el extracto, constan en el acta de la escritura extractada. En Santiago, a 05 de junio de 2019.