Lfd Rodamientos South America SpA

Texte officiel de l’extrait

FRANCISCO JAVIER FUENZALIDA RODRIGUEZ, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Viña del Mar, con domicilio en calle Arlegui, número trescientos treinta y tres, local ciento once, certifica; Que, don MARCOS ANDRÉS RAMOS MATURANA, chileno, casado, Gerente para Latinoamérica de la Empresa Alemana LFD Wälzlager GmbH, cédula nacional de identidad número nueve millones ochenta y un mil ciento diecinueve guion tres, domiciliado para estos efectos en Avenida Portales número dos mil trescientos setenta, comuna de San Bernardo, ciudad de Santiago, en virtud de poder que le fue otorgado por la sociedad alemana LFD VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., única accionista y administradora de la sociedad LFD RODAMIENTOS SOUTH AMERICA SpA, Rut: 76.324.564-0, redujo ante mí, escritura pública de Junta Extraordinaria de Accionistas, con fecha doce de junio de dos mil dieciocho, de la sociedad LFD RODAMIENTOS SOUTH AMERICA SpA, Junta que fue celebrada con fecha once de junio del dos mil dieciocho, en la que se acordó, por el 100% de las acciones emitidas, que se modifica la escritura pública de Constitución y Estatutos de la sociedad LFD RODAMIENTOS SOUTH AMERICA SpA, en el sentido de revocar la designación de don José Alejandro Díaz Herrera como representante legal y mandatario especial para administrar dicha sociedad, debiendo designarse en su lugar a don Marcos Andrés Ramos Maturana, según escritura que se pasa a extractar; ACUERDO SOBRE MODIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD LFD RODAMIENTOS SOUTH AMERICA SpA. En la escritura pública de Constitución y Estatutos de la Sociedad por Acciones LFD RODAMIENTOS SOUTH AMERICA SpA, respecto a la cláusula CUARTA, se debe modificar en el siguiente sentido; “Sin que se entienda formar parte de los estatutos, LFD VERWALTUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. en su calidad de administrador de la sociedad LDF RODAMIENTOS SOUTH AMERICA SpA, y en conformidad al Artículo Décimo de los Estatutos, designa como mandatario a don MARCOS ANDRÉS RAMOS MATURANA, cédula nacional de identidad número nueve millones ochenta y un mil ciento diecinueve guion tres, como mandatario especial para administrar la sociedad y hacer uso del nombre o razón social, teniendo la representación judicial y extrajudicial de la sociedad, en Chile o en el extranjero, en todos los asuntos, negocios, operaciones, gestiones, actuaciones juicios, actos, contratos, etcétera, que digan relación con el objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines, con las facultades de los Artículos Séptimo, ambos incisos y Octavo del Código de Procedimiento Civil y del Artículo Décimo de los Estatutos de la Sociedad, que se tienen por expresamente reproducidos. Don MARCOS ANDRÉS RAMOS MATURANA no estará autorizado para autocontratar”. Por otra parte, respecto a la cláusula QUINTA de dicha escritura, se debe modificar en el siguiente sentido; “Se faculta a don MARCOS ANDRÉS RAMOS MATURANA, cédula nacional de identidad número cédula nacional de identidad número nueve millones ochenta y un mil ciento diecinueve guion tres, para que en representación de la Sociedad, efectúe ante el Servicio de Impuestos Internos todas las gestiones necesarias para la obtención de su Rol Único Tributario, para dar el aviso de inicio de actividades de ésta, para solicitar el timbraje de facturas y documentos tributarios y en general para la presentación de todo tipo de documentos y la realización de los trámites que procedan, quedando facultado para firmar toda clase de solicitudes y formularios”. Se revocan por tanto, todas las facultades que habían sido conferidas a don José Alejandro Díaz Herrera, quedando radicadas dichas facultades en don Marcos Andrés Ramos Maturana. En todo lo no modificado, sigue vigente el pacto social constitutivo. Viña del Mar, doce de junio del año dos mil dieciocho. VIÑA DEL MAR, 12 DE JUNIO DE 2018.