Agrupacion De Profesores Encuentro Costumbrista S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 18 mai 2022

   Cesa Eduardo Salas Icarte como gerente y se le revocan sus poderes.

   Eduardo Salas Icarte

2. Changement d’administrateur· 16 juin 2023

   Se designa a Gastón Guido Pinilla Macias como nuevo gerente.

   Gastón Guido Pinilla Macias · Rita Elia Pinilla Macias

Texte officiel de l’extrait

ELIZABETH CATHERINE PACHECO CIFUENTES, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Valdivia y Corral, con Oficio en calle San Carlos N° 159, local 3 de Valdivia, certifico: que con fecha 28 de junio de 2023, en ésta Notaría y ante mí, bajo Repertorio N° 2308-2023, Félix Ernesto Urcullú Steffen, abogado, redujo a escritura pública acta QUINTA REUNION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO de la AGRUPACION DE PROFESORES ENCUENTRO COSTUMBRISTA S.A. de 16 de junio de 2023, con asistencia de los directores titulares RITA ELIA PINILLA MACIAS, TATIANA SILVA ALVARADO y JUANA NAVARRO CANTIN. Presidió la sesión, su titular RITA ELIA PINILLA MACIAS y actuó como secretaria TATIANA SILVA ALVARADO, acordando lo siguiente: 1.- Que se revoca la facultad de girar cheques contenida dentro de los poderes bancarios conferidos al cargo de Gerente de la SOCIEDAD AGRUPACION DE PROFESORES ENCUENTRO COSTUMBRISTA S.A., contenidos en la cuarta sesión extraordinaria de directorio de 15 de diciembre de 2015 y reducida a escritura pública de fecha 16 de diciembre del año 2015 en la notaría de doña Carmen Podlech Michaud, de Valdivia, Repertorio notarial N° 6.045. 2.- Que cesa en su cargo como Gerente de la SOCIEDAD AGRUPACION DE PROFESORES ENCUENTRO COSTUMBRISTA S.A. don Eduardo Salas Icarte, Rut: 6.547.842-0 y como consecuencia se le revocan todos los poderes y facultades que le fueron otorgados mediante la cuarta sesión extraordinaria de directorio de 29 de abril de 2022 y reducida a escritura pública de fecha 18 de mayo de 2022 en la notaría de Valdivia de don Luis Gonzalo Navarrete Villegas, cuyo repertorio es el N° 1420-2022. 3.- Que se designa como nuevo gerente de SOCIEDAD AGRUPACION DE PROFESORES ENCUENTRO COSTUMBRISTA S.A. a don Gastón Guido Pinilla Macias Rut: 7.768.829-3, quien actuando por la sociedad y anteponiendo la razón social a su firma, la representará con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos, facultades que se dan por expresamente reproducidas una a una en este extracto. 4.- Además y de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula décimo cuarta de los estatutos sociales, se otorga el poder bancario de girar cheques a la directora RITA ELIA PINILLA MACIAS, quién actuará en representación del Directorio de la SOCIEDAD AGRUPACION DE PROFESORES ENCUENTRO COSTUMBRISTA S.A. Rut: 76.310.004-9. Capital social: $3.000.000.- Otras estipulaciones en acta extractada.- Valdivia, 03 de julio de 2023.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 2 mai 2013

   Se constituye la sociedad.

2. Changement de capital· 30 juillet 2013

   Se realiza una modificación de la escritura pública de la sociedad.

3. Autre acte· 4 novembre 2022

   Junta General Extraordinaria de Accionistas acuerda sanear vicios formales y corregir cédulas de identidad de dos accionistas.

   SONIA TERESA RÍOS CÁRDENAS · ABBAAMAR MARGARITA CONTRERAS

Texte officiel de l’extrait

ALVARO JAVIER VALDEBENITO SALGADO, Notario Público primera notaria Valdivia, oficio Independencia 625, Valdivia, CERTIFICO: Que por escritura 01 diciembre 2022, Repertorio N° 2390-2022, ante mí, don EDUARDO ANGEL SALAS ICARDI, profesor, casado, domiciliado en Calle Del Castillo número mil ciento veinticinco, comuna de Valdivia, redujo a escritura pública Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la AGRUPACIÓN DE PROFESORES ENCUENTRO COSTUMBRISTA S.A., Rut N° 76.310.004-9, celebrada 04 de noviembre de 2022, en la cual se acordó sanear los vicios formales de escritura pública constitución sociedad de fecha 02 Mayo 2013, ante notario Valdivia don Nazael Riquelme Espinoza, y modificación de escritura pública de fecha 30 Julio 2013, ante mismo notario, cuyo extracto se inscribió a fojas 491 número 285 del Registro Comercio de 2019 de Valdivia, publicado en Diario Oficial el 20 Diciembre 2019, consistentes en error numérico de las cédulas de identidad de doña Sonia Teresa Ríos Cárdenas, en que señala el número 7.708.772-9, debiendo decir: 7.178.772-9; y de doña Abbaamar Margarita Contreras, en que se señala como cédula de identidad el número 9.857.661-5, debiendo señalar: 9.057.661-5. Asimismo, se acordó sustituir Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la cantidad de tres millones de pesos, dividido en quince acciones de una sola serie, de igual valor y sin valor nominal, que se suscribe y paga por los accionistas de la siguiente manera: a) aportando cada uno en dominio pleno, en la suma de ciento cuarenta mil pesos, la cuota de dominio equivalente a un quinceavo de que son titulares en el dominio de dos acciones de la compañía con razón social “Complejo Gastronómico y Artesanal del Encuentro Costumbrista en la Costa -Niebla- S.A.”, rol único tributario número 96.835.750-6, Dichas acciones se encuentran pagadas en su totalidad. Se avalúan los derechos proporcionales en cada acción en la suma de setenta mil pesos. Por cada comunero. B) Con la suma de setenta mil pesos en dinero en efectivo, ya ingresado a la caja empresarial”. En todo lo no modificado y saneado por este acto rige el pacto social primitivo y las modificaciones no saneadas del Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la AGRUPACIÓN DE PROFESORES ENCUENTRO COSTUMBRISTA de 04 de noviembre de 2022, reducida a escritura pública el 01 de diciembre de 2022 Repertorio N° 2380. Valdivia, 12 diciembre 2022.

Texte officiel de l’extrait

LUIS GONZALO NAVARRETE VILLEGAS, Notario Público Titular de la 3 Notaria de Valdivia,con oficio en calle Independencia 548, Valdivia, certifica: Que con fecha 18 de mayo de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo repertorio número 1.420-2022, el acta de la Junta de Accionistas de la sociedad AGRUPACIÓN DE PROFESORES ENCUENTRO COSTUMBRISTA S.A. (en adelante también indistintamente la “Sociedad”), celebrada con fecha 29 de abril del mismo año, en virtud de la cual sus accionistas eligen nueva Directiva mediante votación, siendo elegidos en segunda votación las siguientes personas: 1) Juana Navarro, 2) Rita Pinilla y 3) Tatiana Silva, quedando como presidente Rita Pinilla, como Secretario Tatiana Silva y como delegado Juana Navarro. Se designa como Gerente al socio Eduardo Salas quien acepta y los socios toman conocimiento. Luego se hace reparto de utilidades, entregando a cada socio un cheque con la cifra de dos millones de pesos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Valdivia 18 de julio de 2022.