Eñe SpA

Texte officiel de l’extrait

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público de la 36ª Notaria de Santiago, con oficio en La Concepción 65 piso 2, Providencia, certifica: Que con fecha 02 de Diciembre de 2021, Repertorio N° 28.219-2021, ante mí, se redujo a escritura pública ante mí, acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 02 de diciembre de 2021 de la sociedad EÑE SpA, sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a Fs. 43269 N° 28926 año 2013, en la cual se acordó por la unanimidad de los accionistas modificar el artículo séptimo y el artículo octavo de los estatutos sociales, en el siguiente sentido: “Artículo Séptimo. Administración: La administración y uso de la razón social correspondera a doña MONICA CAROLINA HERCEG RUIZ, y doña KATIUSKA ANDREA HERCEG RUIZ, quienes podrán actuar en forma separada e indistintamente”. “Artículo Octavo. Atribuciones: donde dice El administrador….. debe decir… “Los administradores establecidos en el artículo séptimo actuando a nombe y cuenta de la sociedad, estarán investidos, para el desempeño de su cargo, de todas y cada una de las facultades establecidas en el artículo octavo de los estatutos sociales las cuales se dan por reproducidas una a una en el presente instrumento”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 09 de Diciembre de 2021.

Texte officiel de l’extrait

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público de la 36ª Notaria de Santiago, con oficio en La Concepción 65 piso 2, Providencia, certifica: Que con fecha 02 de Diciembre de 2021, Repertorio N° 28.219-2021, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 08 de noviembre de 2021 de la sociedad EÑE SpA, sociedad inscrita en el Registro de Comercio de Santiago a Fs. 43269 N° 28926 año 2013, en la cual se acordó por la unanimidad de los accionistas modificar el artículo séptimo y el artículo octavo de los estatutos sociales, en el siguiente sentido: “Artículo Séptimo. Administración: La administración y uso de la razón social correspondera a doña MONICA CAROLINA HERCEG RUIZ, y doña KATIUSKA ANDREA HERCEG RUIZ, quienes podrán actuar en forma separada e indistintamente”. “Artículo Octavo. Atribuciones: donde dice El administrador….. debe decir… “Los administradores establecidos en el artículo séptimo actuando a nombe y cuenta de la sociedad, estarán investidos, para el desempeño de su cargo, de todas y cada una de las facultades establecidas en el artículo octavo de los estatutos sociales las cuales se dan por reproducidas una a una en el presente instrumento”. Asimismo se acordo revocar, todos los poderes conferidos con anterioridad por la sociedad, particularmente el poder conferido en el artículo séptimo de los estatutos sociales a Vanesa Rodríguez Moreno, como administradora de la sociedad, y cada uno de los poderes especiales otorgados según lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio de los Estatutos Sociales, a José Manuel Larrain Rios, Maria Soledad Ceballos Aguilar, Aida Caro Alarcón, Alex Sarmiento Tapia, y Christian Munoz Navarrete. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 06 de Diciembre de 2021.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte

   Se inscribe la sociedad EÑE SpA en el Registro de Comercio de Santiago en 2013.

2. Changement d’administrateur· 12 novembre 2021

   Se designa nuevo directorio y se revocan poderes anteriores; además se nombra como administradoras a Monica Carolina Herceg Ruiz y Katiuska Andrea Herceg Ruiz.

   MONICA CAROLINA HERCEG RUIZ · KATIUSKA ANDREA HERCEG RUIZ

Texte officiel de l’extrait

ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público de la 36ª Notaria de Santiago, con oficio en La Concepción 65 piso 2, Providencia, certifica: Que con fecha 12 de Noviembre de 2021, Repertorio N° 26.248-2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta 1° Junta ordinaria de Accionistas de la sociedad “EÑE SpA”, inscrita a fojas 43269 número 28926 del año 2013 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de Santiago, en la que se acuerda por unanimidad de los Accionistas doña KATIUSKA ANDREA HERCEG RUIZ y doña MONICA CAROLINA HERCEG RUIZ, lo siguiente: 1.- Designación de un nuevo directorio. 2.- Revocación de poderes. 3.- Designación del administrador de la sociedad, y otorgamiento de poderes. ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO. Se acuerda por la unanimidad de los accionistas elegir a los miembros del nuevo directorio, por un período de 3 años. La Junta acuerda por unanimidad de los accionistas que el nuevo directorio quede integrado por las siguientes personas: Directores Titulares: MONICA CAROLINA HERCEG RUIZ, KATIUSKA ANDREA HERCEG RUIZ, MONICA RAQUEL RUIZ ORTEGA. REVOCACIÓN DE PODERES. El directorio viene en revocar a contar de la fecha en que se reduzca a escritura pública el acta de la presente junta, todos los poderes conferidos con anterioridad por la sociedad, particularmente los poderes conferidos a Vanesa Rodríguez Moreno, como administradora de la sociedad. Asimismo acuerdan revocar cada uno de los poderes especiales otorgados según lo establecido en el Artículo Tercero Transitorio de los Estatutos Sociales, a José Manuel Larrain Rios, Maria Soledad Ceballos Aguilar, Aida Caro Alarcón, Alex Sarmiento Tapia, y Christian Munoz Navarrete. DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR Y OTORGAMIENTO DE PODERES. Se acuerda, por la unanimidad del directorio designar y elegir como administradoras de la sociedad a doña MONICA CAROLINA HERCEG RUIZ, y doña KATIUSKA ANDREA HERCEG RUIZ, quiénes agradecen su elección y aceptan el cargo. Otorgamiento de poderes: La administración y representación de la sociedad les corresponderá a doña MONICA CAROLINA HERCEG RUIZ, y doña KATIUSKA ANDREA HERCEG RUIZ, quienes podrán actuar en forma separada e indistintamente, y ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos que se relacionen con el objeto social. Se acuerda por el directorio otorgar a doña MONICA CAROLINA HERCEG RUIZ, y doña KATIUSKA ANDREA HERCEG RUIZ, quiénes estarán investidas, para el desempeño de su cargo, de todas y cada una de las facultades establecidas en el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 16 de Noviembre de 2021.