Ambienta Inmobiliaria SpA

Texte officiel de l’extrait

RODRIGO SOTOMAYOR GRAEPP, Abogado, Notario Público, Suplente del Titular 40° Notaría de Santiago Alberto Mozó Aguilar, Teatinos N° 332, Santiago, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, se redujo el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad “AMBIENTA INMOBILIARIA SpA”, celebrada con fecha 10 de febrero de 2023, mediante la cual la sociedad INVERSIONES PORTO ALEGRE LIMITADA, en su calidad de único accionista, acordó entre otras materias: Reemplazar el artículo Décimo Tercero Permanente del Estatuto Social, en el sentido que: “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Sin perjuicio de las materias que correspondan a la Junta de Accionistas o a la totalidad de los accionistas actuando conjuntamente, la administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a la persona que al efecto sea designada con las facultades que en cada caso se señalen en junta de accionistas por mayoría absoluta de las acciones con derecho a voto, cuya acta será protocolizada o reducida a escritura pública. Sin perjuicio de lo señalado, la unanimidad de los accionistas podrá designar directamente por escritura pública, a la persona que detentará la administración y el uso de la razón social. La Sociedad podrá contratar con cualquiera de sus socios y/o administrador. El administrador designado, o los que en el futuro se designen, representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad con todas y cada una de las facultades señaladas en dicha escritura. En todo lo no modificado se mantiene plenamente vigente las estipulaciones en pacto social y sus modificaciones posteriores. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de febrero de 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2013

   Constitución de AMBIENTA INMOBILIARIA SpA.

   AMBIENTA INMOBILIARIA SpA

Texte officiel de l’extrait

RODRIGO SOTOMAYOR GRAEPP, abogado, Notario Público de la Cuadragésima Notaría de Santiago, Suplente del Titular don Alberto Mozó Aguilar, según consta del Decreto Económico protocolizado al final del presente Registro bajo el número trescientos setenta y uno y anotado en el Repertorio con el número setecientos veinticinco, ambos de fecha ocho de febrero del presente año, con Oficio ubicado en calle Teatinos N° 332, Santiago, certifico: Por escritura pública de hoy, ante mí, doña AMAPOLA STUARDO MUÑOZ, chilena, abogada, soltera, cédula de identidad número dieciocho millones seiscientos treinta y nueve mil cuatrocientos ochenta y cinco guion dos, domiciliada para estos efectos en Alonso de Cordova número tres mil ochocientos veintisiete, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, debidamente facultada, redujo el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, de la sociedad “AMBIENTA INMOBILIARIA SpA”, celebrada con fecha diez de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual, en su calidad de único accionista, la sociedad INVERSIONES PORTO ALEGRE LIMITADA, debidamente representada por don RODOLFO FABIAN MARTINEZ REYES, modificó la sociedad por acciones AMBIENTA INMOBILIARIA SpA, inscrita a fojas dieciocho mil setecientos cincuenta y uno, número doce mil doscientos cuarenta y nueve, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil trece, en las siguientes materias: A) designa a don Rodolfo Fabián Martínez Reyes, como nuevo representante legal y administrador de la Sociedad. B) revocar a don Claudio Cordero Tabach, como representante legal y administrador de la sociedad. C) reemplaza el artículo Décimo Tercero Permanente del Estatuto Social, que dice relación a las facultades del administrador, por lo descrito en escritura extractada. En todo lo no modificado se mantiene plenamente vigente las estipulaciones en pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago 21 de febrero de 2023.-