Luis Catalan Salones De Belleza SpA

Texte officiel de l’extrait

ALEJANDRO AMÉRICO ÁLVAREZ BARRERA, Notario Público 41ª Notaría de Santiago, Suplente del Titular don FÉLIX JARA CADOT, domiciliado en Huérfanos 1.160, subsuelo, Santiago, certifica: Por escritura pública otorgada ante mí, hoy 17/05/ 2019 don NELSON RODRIGO MEZZANO PEREZ, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número trece millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro guión k, domiciliado en calle Agustinas número mil trescientos cincuenta y siete, oficina setenta y dos, comuna de Santiago, Ciudad de Santiago, mayor de edad, quien acredito su identidad con la cedula antes mencionada y expone: que debidamente facultado, viene en reducir el acta de la junta ordinaria de accionistas del año dos mil diecinueve, de la sociedad LUIS CATALAN SALONES DE BELLEZA SpA, que tiene el siguiente tenor:.- En Santiago de Chile, a catorce de mayo de dos mil diecinueve, siendo las nueve horas am, en las oficinas de la sociedad, se celebró la Junta ordinaria de Accionistas de dos mil diecinueve, de la Sociedad “LUIS CATALAN SALONES DE BELLEZA SpA.”, Capital $3.000.000, Rut: 76.266.419-4, en adelante la “Sociedad”. Preside la junta don LUIS RODOLFO CATALAN ASTUDILLO, en su calidad de única socio. Comparece también como secretario de esta junta el abogado de la sociedad don Nelson Rodrigo Mezzano Pérez. I.- CONVOCATORIA, ASISTENCIA Y QUORUM: El señor presidente deja constancia que por haber comprometido personalmente su asistencia la totalidad de los acciones no se publicaron avisos en el diario citando a la presente junta. Se deja constancia de que se encuentra presente en la junta, el socio don LUIS RODOLFO CATALAN ASTUDILLO el cual tiene la totalidad de las acciones de la sociedad, ascendentes a tres mi acciones nominativas avaluadas en tres millones de pesos que corresponden al cien por ciento del capital social. Por tanto se encuentran así presentes las tres mil acciones que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad, con más de cinco días de anticipación a la fecha de celebración de la presente Junta.- II.- APERTURA DE LA JUNTA: En consecuencia se declara abierta la Junta.- III.- ACUERDOS DE MODIFICACIÓN DEL ARTICULO NOVENO DEL PACTO CONSTITUTIVO SOCIAL; El socio presente viene por esta acto en señalar que manifiesta su absoluta voluntad y conformidad en que se modifique el artículo noveno del pacto constitutivo social, denominado “FACULTADES DEL ADMINISTRADOR”, pero solo en lo que respecta a lo señalado en su parte final, en donde contempla una limitación a las facultades del administrador, que señala lo siguiente; “sin perjuicio de todas las facultades que tiene el administrador, es dable señalar que para que pueda actuar de pleno derecho en esta representación que inviste, es menester que cuente en el ejercicio de sus atribuciones con el consentimiento expreso del o de los accionistas de la empresa”. El socio presente señala que en vistas que esta limitante expresada, ocasiona una traba para las facultades del administrador, a fin de que pueda obtener productos financiero en forma libre y sin obstáculos, señala que es menester modificar esta limitante señalada en la parte final del articulo noveno, declarando que tal debe quedar de la siguiente forma; “En el ejercicio de sus facultades, el administrador de la sociedad no requerirá de ningún consentimiento expreso de el o los accionistas pertenecientes a la sociedad”. Por tanto en base a lo expresado en esta junta el socio presente vota en forma unánime que la parte final del articulo noveno del pacto constitutivo social denominado “FACULTADES DEL ADMINISTRADOR”, sea modificado, debiendo quedar como se expresó con anterioridad, modificándose por este acto el articulo noveno de la constitución de la sociedad en su parte final. IV.- ACLARACIÓN: Los socios presentes señalan que en todo lo no modificado en estos acuerdos adoptados en esta junta de accionistas, se mantienen las mismas disposiciones existentes en el pacto constitutivo social que no han sido modificadas. V.- FIRMA DEL ACTA Y OTORGAMIENTO DE PODER.: Los socios presentes señalan que en todo lo no modificado en estos acuerdos adoptados en esta junta de accionistas, se mantienen las mismas disposiciones existentes en el pacto constitutivo social que no han sido modificadas. El Presidente propuso que el acta de la presente Junta fuera firmada por el Presidente y socio de la sociedad, el Secretario y, lo cual fue aprobada por unanimidad. En este aspecto, los socios presentes, viene en otorgar poder amplio y suficiente, al abogado de la sociedad, don Nelson Rodrigo Mezzano Pérez, quien actúa en esta junta como secretario, el cual estará facultado para reducir a escritura pública la junta ordinaria que por este acto se celebra, y estará facultado a su vez para firmar todo tipo de documentos que solo digan relación a rectificar o enmendar los aspectos relativos a la individualización de las partes, como al contenido de lo planteado en esta junta de accionistas celebrada en el día de hoy.. VI.- CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS: La Junta acordó por unanimidad que para llevar adelante los acuerdos de la misma, bastará que el Acta se encuentre firmada y no será necesario esperar su aprobación por otra posterior. No habiendo otro asunto que tratar, se puso término a la reunión a las diez treinta Horas. Santiago. 17/05/2019.- ALEJANDRO AMÉRICO ÁLVAREZ BARRERA.NS.-

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 17 mai 2019

   Se celebró junta ordinaria de accionistas cuya acta luego fue saneada por vicio de forma.

2. Autre acte· 1 août 2019

   Se sanea la reducción a escritura pública del acta de la junta ordinaria de accionistas por no haberse publicado oportunamente el extracto.

   NELSON RODRIGO MEZZANO PEREZ

Texte officiel de l’extrait

ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA, Notario Público de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, con oficio en calle Paseo Huérfanos número mil ciento sesenta, subsuelo, Santiago, Suplente del Titular don FELIX JARA CADOT; certifica: Por escritura pública de fecha 01/08/2019, Rep. N° 23.416-2019, otorgada ante mí, don NELSON RODRIGO MEZZANO PEREZ chileno, abogado, casado, cédula nacional de identidad número trece millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro guión K; con domicilio en calle Compañía número 1390, oficina 72, comuna y ciudad de Santiago; quien debidamente facultado, viene en sanear reducción de acta de la junta ordinaria de accionistas de fecha 17 de mayo del año 2019, ante el Notario Público don Alejandro Américo Álvarez Barrera suplente del titular de la cuadragésima primera notaria de Santiago don FELIX JARA CADOT, con oficio en calle Huérfanos número ciento sesenta, subsuelo, comuna de Santiago, de la sociedad LUIS CATALAN SALONES DE BELLEZA SpA, Capital $3.000.000, Rut: 76.266.419-4 conforme a la ley 19.499, inscrita en el registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 46.214 número 23.173 del año 2019, El vicio de forma que se sanea en este acto corresponde a que el extracto a que se redujo dicha escritura Pública no fue publicado en el plazo de 30 días que prescribe la Ley del ramo. Por lo anterior, se acuerda subsanar vicio de forma indicado. Stgo. 01/08/2019.- ALEJANDRO AMERICO ALVAREZ BARRERA. N.P.