Latitud Security S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 17 mai 2025

   La sociedad anónima cerrada LATITUD SECURITY S.A. se transforma en sociedad por acciones LATITUD SECURITY SpA.

   ESTEBAN SELIM CONCHA SÖMJÉNI · JAIME ANDRÉS VASCONCELLOS MAC-DONALD · JAVIER RICARDO CHOPPELO MORALES

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior MAGDALENA SOFÍA LATORRE LARRAÍN, Abogado, Notario Público Interino de la Quinta Notaría de Santiago, domiciliada en Avenida El Golf número 99, oficina 101B, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico que por escritura pública de fecha 20 de mayo de 2025, repertorio 4023-2025, se redujo a Escritura Pública, el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas N° 3 de la sociedad “LATITUD SECURITY S.A.”, R.U.T. 76.264.235-2, celebrada con fecha 17 de mayo de 2025.- TRANSFORMACIÓN.- Concurriendo la totalidad de las acciones suscritas conformadas por: a) ESTEBAN SELIM CONCHA SÖMJÉNI, por cuatro mil acciones; b) JAIME ANDRÉS VASCONCELLOS MAC-DONALD, por cuatro mil acciones de “LATITUD SECURITY S.A.”; y c) JAVIER RICARDO CHOPPELO MORALES, por doce mil acciones; acordó esta junta, transformar la presente sociedad anónima cerrada en una sociedad por acciones, que se regirá por el Párrafo 8° del Título VII del Libro II del Código de Comercio; y, supletoriamente, y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerrada, cambiando en tal sentido su tipo social con subsistencia de su personalidad jurídica y reformando sus Estatutos, la que se denominará “LATITUD SECURITY SpA.”, R.U.T. 76.264.235-2.- FIJACIÓN NUEVOS ESTATUTOS.- De acuerdo a transformación convenida en Junta Extraordinaria de Accionistas, ESTEBAN SELIM CONCHA SÖMJÉNI, C.N.I. 9.068.966-5; (b) Don JAIME ANDRÉS VASCONCELLOS MAC-DONALD, C.N.I. 13.916.903-4; y c) Don JAVIER RICARDO CHOPPELO MORALES, C.N.I. 10.059.646-6; transforman la sociedad anónima cerrada, “LATITUD SECURITY S.A.”, en una sociedad por acciones, denominada “LATITUD SECURITY SpA.", que será continuadora legal de su antecesora, domiciliada en la ciudad de Santiago; cuyo objeto será el siguiente: a) La administración de recursos humanos en materias inherentes a seguridad privada; b) La oferta y prestación de toda clase de servicios de asistencia a personas naturales o jurídicas, incluyendo las asesorías referentes a materias de seguridad privada; c) La prestación de servicios relativos a seguridad de las personas y/o bienes, por cuenta propia o ajena, incluyendo expresamente el suministro de personal o guardias de seguridad para toda clase de eventos, convenciones o espectáculos de cualquier naturaleza y la prestación de servicios de capacitación en todos sus aspectos; d) La compra, venta, comercialización, distribución, importación y/o exportación por cuenta propia o ajena de toda clase de productos o bienes muebles, insumos o accesorios vinculados con la prestación de los servicios antes mencionados y su implementación; e) La realización de cualquier actividad, negocio u operación que los accionistas acuerden, sea complementaria al objeto social o que permita un mejor aprovechamiento del mismo; f) Realizar toda clase de inversiones rentables y productivas de cualquier naturaleza, percibir y administrar sus frutos y rentas; g) Realizar toda clase de actividades y negocios relacionados con el arrendamiento de toda clase de vehículos, con o sin sistema de leasing, actuando como arrendatario o arrendador, y como subarrendatario o subarrendador, y todo lo que los socios acuerden pudiendo prestar cualquier otro servicio relacionado con los anteriores y que diga relación con las actividades precedentemente descritas; y h) La realización de cualesquiera otras actividades complementarias o relacionadas con las anteriores, que acordaren el o los accionistas.- La duración de la sociedad será indefinida y su capital de $20.000.000 pesos, dividido en 20.000 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal; íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a este acto, al valor inicial de $1.000 pesos cada acción, en las siguientes proporciones: a) ESTEBAN SELIM CONCHA SÖMJÉNI, en la cantidad de 4.000 acciones; b) JAIME ANDRÉS VASCONCELLOS MAC-DONALD, en la cantidad de 4.000 acciones; y c) JAVIER RICARDO CHOPPELO MORALES, en la cantidad de 12.000 acciones.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 24 de junio de 2025.- Magdalena Latorre Larrain. Notario Público Interino.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 23 novembre 2012

   Constitución original de la sociedad Latitud Security Limitada, también denominada Empresa de Recursos Humanos en materia Inherente a Seguridad Privada Limitada.

2. Cession de droits

   María Fernanda Montoya Ceballos cede el 1% de sus derechos a Esteban Selim Concha Somjeni.

   MARÍA FERNANDA MONTOYA CEBALLOS · ESTEBAN SELIM CONCHA SOMJENI

3. Cession de droits

   Magdalena Somjeni Gaspar cede el 1% de sus derechos a Jaime Vasconcellos Mac-Donald.

   MAGDALENA SÓMJENI GASPAR · JAIME VASCONCELLOS MAC-DONALD

4. Transformation

   La sociedad se transforma de limitada a sociedad anónima cerrada con el nombre Latitud Security S.A.

   ESTEBAN SELIM CONCHA SOMJENI · JAIME VASCONCELLOS MAC-DONALD

Texte officiel de l’extrait

JUAN EUGENIO DEL REAL ARMAS, abogado, Notario Público Titular de la primera Notaría de Ñuñoa, con oficio en calle Irarrázaval número mil setecientos cuarenta y cinco local B, de la comuna de Ñuñoa, certifica, hoy ante mi ESTEBAN SELIM CONCHA SOMJENI, domiciliado en Avenida Alonso de Córdova número tres mil ochocientos veintisiete, piso nueve, Comuna de Vitacura, MARÍA FERNANDA MONTOYA CEBALLOS, domiciliada en Avenida Alonso de Córdova número tres mil ochocientos veintisiete, piso nueve, Comuna de Vitacura, MAGDALENA SOMJENI GASPAR, domiciliada en Avenida Alonso de Córdova número tres mil ochocientos veintisiete, piso nueve, Comuna de Vitacura, JAIME VASCONCELLOS MAC-DONALD, domiciliado en Avenida Alonso de Córdova número tres mil ochocientos veintisiete, piso nueve, Comuna de Vitacura. exponen: MODIFICACIÓN DE SOCIEDAD: Empresa de Recursos Humanos en materia Inherente a Seguridad Privada Limitada” o también “Latitud Security Limitada”, constituida por escritura pública de fecha veintitrés de Noviembre del año dos mil doce, otorgada ante el Notario Público don Alberto Mozó Aguilar, extracto se inscribió a fojas ochenta y nueve mil quinientos cuarenta número sesenta y dos mil ochocientos setenta y dos del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año dos mil doce, y se publicó en el Diario Oficial número cuarenta mil cuatrocientos treinta y cinco de fecha quince de Diciembre del año dos mil doce. CESIÓN DE DERECHOS: a) MARÍA FERNANDA MONTOYA CEBALLOS, vende, cede y transfiere el uno coma cero por ciento de sus derechos en la sociedad ya individualizada, a ESTEBAN SELIM CONCHA SOMJENI quien compra, acepta y adquiere para sí. precio es la suma de cuatrocientos mil pesos que el cesionario paga al cedente en este acto, al contado y en dinero efectivo, declarando este último haberlo recibido a su entera satisfacción, sirviendo el presente acto de suficiente recibo de pago. MAGDALENA SÓMJENI GASPAR, vende, cede y transfiere el uno coma cero por ciento de sus derechos en la sociedad ya individualizada, a JAIME VASCONCELLOS MAC-DONALD quien compra, acepta y adquiere para sí. El precio es la suma de cuatrocientos mil pesos chilenos, que el cesionario paga al cedente en este acto, al contado y en dinero efectivo, declarando este último haberlo recibido a su entera satisfacción, sirviendo el presente acto de suficiente recibo de pago. únicos y actuales ESTEBAN SELIM CONCHA SOMJENI, con un cincuenta coma cero por ciento del capital social e ingresos proporcionales acumulados, es su caso del capital social, y don JAIME VASCONCELLOS MAC-DONALD con un cincuenta coma cero por ciento del capital social e ingresos proporcionales acumulados, es su caso del capital social. TRANSFORMACION: ESTEBAN SELIM CONCHA SOMJENI, chileno, casado, ingeniero, cedula nacional de identidad número nueve millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta y seis guión cinco, domiciliado en Avenida Alonso de Córdova número tres mil ochocientos veintisiete, piso nueve, Comuna de Vitacura, JAIME VASCONCELLOS MAC-DONALD, chileno, casado, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número trece millones novecientos dieciséis mil novecientos tres guión cuatro, domiciliado en Avenida Alonso de Córdova número tres mil ochocientos veintisiete, piso nueve, Comuna de Vitacura, acuerdan transformar la persona jurídica señalada en una sociedad Anónima cerrada, nombre de “LATITUD SECURITY S.A.” pudiendo usar para efectos bancarios, comerciales y de publicidad indistintamente las expresiones “LATITUD” o “LATITUD SECURITY”, domicilio la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las oficinas, agencias o sucursales que el Directorio de la misma acuerde establecer dentro o fuera del territorio de la República. duración es indefinida. objeto: a) La administración de recursos humanos en materias inherentes a seguridad privada, b) La oferta y prestación de toda clase de servicios de asistencia a personas naturales o jurídicas, incluyendo las asesorías referentes a esta materia; c) La prestación de servicios relativos a seguridad de personas y/o bienes, por cuenta propia o ajena, incluyendo expresamente el suministro de personal o guardias de seguridad para toda clase de eventos, convenciones o espectáculos de cualquier naturaleza y la prestación de servicios de capacitación en todos sus aspectos; d) La compra, venta, comercialización, distribución, importación y/o exportación por cuenta propia o ajena de toda clase de productos o bienes muebles, insumos o accesorios vinculados con la prestación de los servicios antes mencionados y su implementación; e) La realización de cualquier actividad, negocio u operación que los socios acuerden, sea complementaria al objeto social o que permita un mejor aprovechamiento del mismo; f) Realizar toda clase de inversiones rentables y productivas de cualquier naturaleza, percibir y administrar sus frutos y rentas y g) Realizar toda clase de actividades y negocios relacionados con el arrendamiento de toda clase de vehículos, con o sin sistema de Leasing, actuando como arrendatario o arrendador, y como subarrendatario o subarrendador, y todo lo que los socios acuerden pudiendo prestar cualquier otro servicio relacionado con los anteriores y que diga relación con las actividades precedentemente descritas. Todas las actividades descritas precedentemente se prestarán a todo tipo de empresas o instituciones, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, personas naturales, comunidades u otros similares. Las actividades descritas podrán ser realizadas por cuenta propia o ajena, según sea el caso. capital social es la suma de Veinte millones de pesos, dividido en veinte mil acciones, nominativas, de única serie, sin valor nominal, suscritos y pagados. Directorio provisional de la sociedad estará integrado por los señores ESTEBAN CONCHA SOMJENÍ, cedula nacional de identidad número nueve millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta y seis guión cinco, JAIME VASCONCELLOS MAC-DONALD cédula nacional de identidad número trece millones novecientos dieciséis mil novecientos tres guión cuatro y SELIM CONCHA GUTIERREZ, cédula de identidad número cuatro millones once mil ciento nueve guión tres; quiénes terminarán su período en la fecha en que se celebre la Primera Junta General Ordinaria de Accionistas. domicilio comuna de Santiago. demás estipulaciones pacto social. Santiago a 10 abril 2018.