Crazycake SpA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LÓPEZ, Notario Titular de la 49ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Amunátegui número 73, Santiago, certifico: Con fecha 20/11/2025, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio N° 53.691-2025 el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Crazycake SpA celebrada con fecha 21 de febrero de 2025 (la “Junta”). En dicha Junta, la unanimidad de los accionistas acordó: aumentar el capital social de la suma de $194.734.398 dividido en 130.389 acciones ordinarias, a la suma de $313.392.948, dividido en 256.679 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. El aumento de $118.658.550 se realizó mediante la emisión de 126.290 nuevas acciones de pago, divididas en: (a) 81.020 acciones a un valor de $1.464 c/u; y (b) 45.270 acciones a un valor de $1 c/u destinadas a implementar un plan de compensación. Asimismo, se acordó modificar los estatutos y aprobar un texto refundido íntegro, del cual extracto lo siguiente: (a) Nombre: CrazyCake SpA; (b) Objeto: La prestación de servicios de asesoría en planificación, desarrollo, uso y control de sistemas de tecnología; desarrollo de actividades informáticas, computación y comunicaciones; comercio electrónico; entre otros detallados en escritura; (c) Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $313.392.948, dividido en 256.679 acciones, de las cuales 123.970 corresponden a acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal; y 132.709 corresponden a acciones preferentes, nominativas y sin valor nominal. El capital se encuentra suscrito y pagado de la siguiente forma: (i) 78.700 acciones ordinarias y 132.709 acciones preferentes, representativas de un capital de $313.347.678, se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; y (ii) se encuentran pendiente de suscripción y pago 45.270 acciones ordinarias, correspondientes a $45.270, pagaderas en el plazo máximo de 5 años a partir de la fecha de la Junta. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 8 de enero de 2025.

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Rodrigo Andres Farias Picon, Abogado, Notario Público Interino de la Primera Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 1160, oficinas 101 y 102, comuna de Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 12 de Diciembre de 2023, ante el titular Hernan Cuadra Gazmuri, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio 14427/2023, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CRAZYCAKE SpA, en adelante la “Sociedad”, a la que asistieron don Cristián Aldunate Garcés; don Daniel Hermosilla Jury; don Hernán-Felipe Pedro Augusto Romero Zanzani; don Nicolás Pulido Monckeberg; don Felipe Andrés Galván Inostroza; don Pablo Maurice André Arnault Martínez; don Mathias Andrés Beckhaus Faccin; e Inversiones Macove SpA, sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 77.230.991-0, quienes, habiendo tenido a la vista el Registro de Accionistas de la Sociedad, son los únicos accionistas de la Sociedad. La Junta de Accionistas acordó modificar los estatutos de la Sociedad en materias no extractables, reemplazando íntegramente los artículos Décimo Octavo y Décimo Noveno de los estatutos de la Sociedad. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 67356 número 46807 en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2012. Santiago, 25 de Enero de 2024.-

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2012

   Se deja constancia de la inscripción de la sociedad en el Registro de Comercio de Santiago del año 2012.

2. Changement d’administrateur· 23 juin 2023

   La junta extraordinaria modifica la administración y establece un directorio de 5 miembros por 1 año, reelegibles indefinidamente.

3. Changement de capital· 23 juin 2023

   Se acuerda aumentar el capital social de $17.010.991 a $194.734.398, mediante emisión de 19.278 acciones de pago.

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Rodrigo Andrés Farías Picon, Notario Público Suplente de la 1ª Notaría de Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri, domiciliado en calle Huérfanos 1160, oficinas 101 y 102, comuna de Santiago, certifico que: con fecha 23 de junio de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública, bajo el repertorio 8393/2023, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CRAZYCAKE SpA, en adelante la “Sociedad”, a dicha Junta de Accionistas asistieron: don Cristián Aldunate Garcés; don Daniel Hermosilla Jury; don Hernán-Felipe Pedro Augusto Romero Zanzani; don Nicolás Pulido Monckeberg; don Felipe Andrés Galván Inostroza; don Pablo Maurice André Arnault Martínez; y don Mathias Andrés Beckhaus Faccin, únicos accionistas de la Sociedad. La Junta de Accionistas acordó modificar los estatutos de la Sociedad en el siguiente sentido: i) Modificar la forma de administración de la Sociedad, la que será administrada por un Directorio compuesto por 5 miembros que durarán en su cargo 1 año, pudiendo reelegirse indefinidamente; ii) Aumentar el capital social desde la suma de $17.010.991.-, que corresponde al capital social debidamente revalorizado según la ley, dividido en 111.111 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado a la fecha del presente instrumento, aumentándolo hasta la suma de $194.734.398.-, dividido en 130.389 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 19.278 acciones de pago nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, representativas de un aumento de capital de $177.723.407.-; iii) Consecuencia de estas modificaciones, la Junta de Accionistas acordó dictar estatutos refundidos de la Sociedad, de cuyo contenido extracto lo siguiente: Nombre: “CRAZYCAKE SpA”. Objeto: UNO: La prestación de servicios de asesoría en planificación, desarrollo, uso, y control de sistemas de tecnología y la ejecución por cuenta propia o a través de terceros de tales actividades. DOS: La aplicación de dicha tecnología sobre sistemas multiplataforma. TRES: El desarrollo de investigación científica, biológica, médica, medioambiental y de toda otra naturaleza aplicada en cualquier área vinculada a la interacción humana con tecnología, gestión de conocimiento e innovación. CUATRO: El desarrollo en el país o en el extranjero de las actividades propias del campo de la informática, computación y comunicaciones incluyendo la importación, exportación, compra, venta, comercialización, arrendamiento, instalación, acondicionamiento por cuenta propia o de terceros, de toda clase de equipos y productos computacionales e informáticos en general, especialmente computadores e insumos computacionales, componentes de computadores y repuestos y demás operaciones de comercio de todo tipo de equipos y productos electrónicos. SEIS: El comercio electrónico. SIETE: La presentación comercial de firmas o marcas, nacionales o extranjeras y la explotación de otras actividades mercantiles o industriales, a directamente o a través de otras sociedades con fines análogos o complementarios. OCHO: La capacitación de personas, su adiestramiento y desarrollo ocupacional en materias de computación, informática, tecnología y comunicaciones. Proporcionar recursos humanos y técnicos con iguales propósitos. NUEVE: La realización de seminarios, charlas, exposiciones y eventos relacionados con las materias de su giro. DIEZ: Producir y desarrollar toda clase de formas de comunicaciones y negocios de computación relacionados. ONCE: Comercializar toda clase de bienes y productos relacionados con las telecomunicaciones, sean efectuadas por radio, por líneas telefónicas, satélites, microondas o cualquier otra forma. La importación, exportación, compraventa, arrendamiento e instalación de radiotransmisores, equipos, antenas, repuestos y accesorios y reparación de los mismos. DOCE: La fabricación, distribución, presentación, comercialización por cuenta propia o ajena, de toda clase de productos y equipos electrónicos. TRECE: La representación de toda clase de marcas. El registro de marcas comerciales, patentes de invención y modelos industriales e inscribir el dominio intelectual; realizar todos los actos y gestiones destinados a proteger y amparar la propiedad industrial e intelectual y mantener su vigencia solicitando las renovaciones o ampliaciones de plazo que fueren procedentes, convenir licencias de explotación de marcas comerciales, patentes de invención, modelos industriales y de la propiedad intelectual y celebrar toda clase de contratos en relación con estas especies de dominio. CATORCE: La prestación por cuenta propia o ajena de toda clase de servicios materiales e inmateriales y asesorías. QUINCE: La formación y participación en otras sociedades, comunidades y asociaciones que tenga uno o más objetos similares o complementarios o los indicados anteriormente. Las actividades de la Sociedad que conforman su objeto social podrán desarrollarse en el país o en el extranjero. DIECISÉIS: Realizar todos los actos y contratos que digan relación directa o indirecta con el objeto social. Capital: es la suma de $194.734.398.-, dividido en 130.389 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. El capital suscrito y pagado a esta fecha asciende a la suma de $17.010.991.-, debidamente revalorizado según la ley, dividido en 111.111 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, estando las demás pendientes de suscripción y pago. Demás estipulaciones se encuentran en escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 67356 número 46807 en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2012. Santiago, a 18 de Julio de 2023.

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JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRÖDER, Abogado, Notario Suplente del Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, con oficio en calle Huérfanos ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico que por escritura pública de 21 de Noviembre de 2022, Repertorio N°37854/2022, ante el Notario Titular don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, don CRISTIÁN ALDUNATE GARCÉS, cédula de identidad N°13.271.455-K, don DANIEL HERMOSILLA JURY, cédula de identidad N°16.098.577-1, don NICOLÁS PULIDO MONCKEBERG, cédula de identidad N°16.098.309-4, y don HERNÁN-FELIPE PEDRO AUGUSTO ROMERO ZANZANI, cédula de identidad N°16.943.093-4, todos domiciliados en Avenida Vitacura 2902, oficina 204, Las Condes, Región Metropolitana y FELIPE ANDRÉS GALVÁN INOSTROZA, cédula de identidad número 13.763.010-9, domiciliado en Obispo Orrego 678, Ñuñoa, Región Metropolitana, modificaron la sociedad "CRAZYCAKE SpA", inscrita a fojas 67.356 N°46.807 del Registro de Comercio de Santiago, del año dos mil doce. Modificación consiste en aumentar el capital social de $5.000.000, dividido en 100.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado al 21 de noviembre de 2022, a la suma de $17.010.991, dividido en 111.111 acciones, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 11.111 acciones de pago nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se pagará conforme se indica en el artículo primero transitorio. En razón de esta modificación, se reemplazaron los artículos cuarto y primero transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTICULO CUARTO: El capital de la Sociedad es la suma de diecisiete millones diez mil novecientos noventa y un pesos, dividido en ciento once mil ciento once acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes.” y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social que, de acuerdo con lo indicado en el artículo cuarto permanente, asciende a la suma de diecisiete millones diez mil novecientos noventa y un pesos, se encuentra dividido en ciento once mil ciento once acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga como sigue: uno) con la suma de cinco millones de pesos, dividido en cien mil acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, al valor de cincuenta pesos cada una, que corresponden al capital social suscrito y pagado al veintiuno de noviembre de dos mil veintidós; dos) con la suma de doce millones diez mil novecientos noventa y un pesos, representativo de once mil ciento once acciones de pago, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a un valor de suscripción de mil ochenta y un pesos por acción, las que han sido suscritas y pagadas en su totalidad por don FELIPE ANDRÉS GALVÁN INOSTROZA, en dinero efectivo con esta misma fecha, enterando dicho aporte a la caja social.. En lo no modificado permanecen vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 2 de Diciembre de 2022.