Centro Medico Amulenn SpA

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 3 novembre 2016

   Se toma conocimiento y ratifica la transformación a SpA efectuada por escritura pública.

2. Cession de droits· 8 août 2018

   Se informa una transferencia de acciones mediante escritura de compraventa.

3. Cession de droits· 28 mars 2024

   Se informa una transferencia de acciones mediante escritura de compraventa.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior GERARDO ANDRES CARVALLO CASTILLO, Notario Público Titular de la Primera Notaría de Rancagua ubicada en calle Campos Nº 466, certifico: Por escritura, de fecha 16 de septiembre de 2025, Repertorio N°2.841-2025, KARINA ANDREA LORCA ZÙÑIGA, chilena, abogada, soltera, cédula nacional de identidad número 12-693.903-5, domiciliada para estos efectos en Parque Koke pasaje 3 casa 272, comuna de Rancagua, debidamente facultada, reduce a escritura pública acta de junta de accionistas “CENTRO MEDICO AMULENN SpA”, celebrada el 1 de septiembre de 2025, cuyos acuerdos a continuación se transcriben: Toma conocimiento y ratificación de la transformación a SpA efectuada por escritura pública de con fecha 03 de noviembre de 2016, ante Notario Público don Eduardo de Rodt Espinosa, con sus correspondientes extractos, publicación en Diario Oficial con fecha 30 de noviembre de 2016, e inscrita a fojas 1229 N° 922 del año 2016 del Registro de Comercio de Rancagua; las transferencias de acciones como la escritura de compraventa celebrada con fecha 08 de agosto de 2018, Notaría Pública de Rancagua Eduardo de Rodt Espinosa y la escritura de compraventa celebrada con fecha 28 de marzo de 2024, en Notaria Interina de Rancagua Carla Silva Acharan, Repertorio N° 837-2024, ordenando al administrador/representante practicar de inmediato según asamblea extraordinaria los asientos en el Registro de Accionistas, procediendo a cancelar las inscripciones de los enajenantes e inscribir a los adquirentes por el número de acciones indicado en los respectivos títulos, dejando constancia de fecha, notaría y repertorio, así como del cumplimiento de restricciones o aprobaciones estatutarias, si las hubieres. Además, de la modificación de los estatutos en el sentido de incorporar la siguiente cláusula: “Cláusula: Representación Legal y Suplencia” en el siguiente tenor: 1. Representación titular. La administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad radican en don Ricardo Antonio Ulloa Guzmán, cédula de identidad N°8.725.386-4 y/o Carla Benítez González, cédula de identidad número 8.484.282-6, que pueden ejercer la representación de manera independiente, con todas las facultades que la ley y estos estatutos confieren al representante legal, sin perjuicio de las materias que requieran acuerdo de junta de accionistas. 2. Delegados de representación. Con el exclusivo objeto de asegurar la continuidad operativa en casos de ausencia del representante legal, se designa como delegados de representación por la Sociedad Carreño Olavarría Limitada a don Felipe Andrés Carreño Solís, cédula de identidad N° 10.621.552-9; por la Sociedad Médica GC Salud Limitada a doña Magdalena Chubretovic Adriasola, cédula N° 17.597.018-5 y por Inversiones y Gestión de Negocios Kaykun Limitada a don don Ricardo Antonio Ulloa Guzmán, cédula de identidad N°8.725.386-4, quien por este acto designa también como delegado a doña Carla Verónica Benítez González, cédula N° 8.484.282-6, todos domiciliados para estos efectos en Loteo Santa Aurora – Los Acacios Sitio A, Machali. 3. Activación de la suplencia. Existirá ausencia temporal cuando el representante legal se encuentre con licencia médica, feriado legal, comisión de servicios al extranjero, inhabilidad o impedimento sobreviniente por más de cinco (5) días hábiles; habrá ausencia permanente en caso de renuncia, remoción, fallecimiento o incapacidad. La suplencia se activará por: (i) constancia escrita del propio representante legal; o, a falta de ésta, (ii) certificación emitida por cualquiera de los delegados y ratificada por acuerdo de la junta de accionistas, dejándose constancia en acta. 4. Régimen de actuación. Durante la suplencia, la representación será ejercida mancomunadamente por dos (2) cualesquiera de los delegados indicados o socios, quienes deberán firmar conjuntamente para obligar a la sociedad, con el mismo alcance de facultades del representante legal, salvo aquellas materias que la ley o estos estatutos reserven a la junta de accionistas, entre otras: modificaciones estatutarias, aumentos o disminuciones de capital, emisión de valores, enajenación o gravamen de activos esenciales, operaciones con partes relacionadas y endeudamiento. 5. Publicidad y oponibilidad. El nombramiento del representante legal, la presente cláusula y la identidad de los delegados de representación se inscribirán en el Registro de Comercio del domicilio social y su extracto se publicará en el Diario Oficial, para su plena oponibilidad frente a terceros. Cualquier revocación o modificación seguirá el mismo trámite. 6. Facultades de ejecución. Se faculta amplísimamente al representante legal para: (i) otorgar la escritura pública de modificación de estatutos; (ii) extraer su extracto, publicarlo en el Diario Oficial e inscribirlo en el Registro de Comercio; (iii) protocolizar copias auténticas de los títulos de transferencia de 2018 y 2024; (iv) emitir certificados de composición accionaria y copias autorizadas de asientos del Registro de Accionistas; y (v) efectuar todas las gestiones necesarias ante autoridades y entidades licitantes. Finalmente, los accionistas acuerdan conferir poder amplio al representante legal don RICARDO ANTONIO ULLOA GUZMÁN, cédula de identidad N°8.725.386-4, y doña CARLA VERÓNICA BENÍTEZ GONZÁLEZ, cédula N° 8.484.282-6, así como a doña KARINA ANDREA LORCA ZÚÑIGA, cédula de identidad número 12.693.903-5, abogada con el mismo domicilio de la sociedad para estos efectos, para que para que reduzca a escritura pública la presente acta de y efectúe las modificaciones y suscripciones ante el Registro de Empresas y Sociedades del presente acto. Demás estipulaciones en escritura extractada. Rancagua, 23 de septiembre de 2025.