Comercial Tempel Chile SpA

Texte officiel de l’extrait

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Titular 16ª notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: por escritura hoy, ante mi, SEBASTIAN ANTONIO GARCÍA AGUILERA, chileno, abogado, soltero, cédula nacional de identidad número 15.365.654-1, domiciliado para estos efectos en calle Málaga número 85, oficina S 110, comuna de Las Condes, mayor de edad, que acreditaron su identidad con las respectivas cédulas, y expone: quien debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la SEGUNDA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIAL TEMPEL CHILE SpA celebrada el día 12 de marzo de 2025, en presencia de la notario doña Antonieta Mendoza Escalas y del secretario. OBJETO DE LA JUNTA: REVOCACIÓN DE PODERES A ADMINISTRADOR II SEÑOR EDUARDO ALFREDO OTERO SANDOVAL. VOTACIÓN DE LA JUNTA. Por unanimidad, se acepta la revocación total de poderes otorgados a don EDUARDO ALFREDO OTERO SANDOVAL, chileno, abogado y contador, divorciado, cédula nacional de identidad número seis millones setecientos veinticinco mil doscientos veinte guion nueve, y en especial se revocan todos los poderes otorgados a él en su calidad de administrador II mediante escritura pública de fecha 23 de mayo de dos mil veinticuatro, repertorio número cuatro mil ochocientos dos guion dos mil veinticuatro, otorgada en la notaria de Santiago de doña María Patricia Donoso Gomien y que se encuentran anotados al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 32712 número 24278 del año 2004. NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR II EN CHILE DE Comercial Tempel Chile SpA a don CLAUDIO ALEJANDRO ORDOÑEZ ORMAZÁBAL, chileno, divorciado, abogado, cédula nacional de identidad número quince millones trescientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y uno guion uno, domiciliado para estos efectos en calle Málaga ochenta y cinco, oficina S ciento diez, comuna de Las Condes. VOTACIÓN DE LA JUNTA de forma unánime en base a votación a mano alzada, se aceptó el nombramiento en calidad de administrador II y se otorgaron poderes individuales a don CLAUDIO ALEJANDRO ORDOÑEZ ORMAZABAL para el completo y total cometido de lograr obtener mayor celeridad administrativa y eficiencia en la empresa. Demás estipulaciones no materia de extracto en escritura pública de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Santiago, 12 de marzo del año 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 30 juin 2023

   Se celebró una Junta General de Accionistas sin presencia de notario.

2. Autre acte· 6 juillet 2023

   Se redujo a escritura pública el acta de la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2023.

   Tempel S.A. · Julio Quililongo Agurto

Texte officiel de l’extrait

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público 27 Notaría Santiago, Orrego Luco N°0153, certifica: Por escritura pública, de fecha 02 de octubre de 2023, Repertorio N° 10.843-2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL TEMPEL CHILE SpA, celebrada el 29 de setiembre del 2023, sociedad RUT: 76.173.130-0, inscrita a fojas 32.712, número 24.278 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2004. A dicha Junta Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con el Libro de Accionistas tenido a la vista a asistieron los únicos y actuales accionistas Tempel S.A. y Julio Quililongo Agurto; quienes por unanimidad; acordaron “Ratificar los acuerdos tomados por los señores accionistas en la Junta General de Accionistas de fecha 30 de junio del 2023, cuya Acta se redujo a escritura pública, otorgada ante Notario María Patricia Donoso Gomien, Repertorio N° 7491-2023 con fecha 06 de julio del 2023. Un ejemplar del extracto se inscribió a fojas 64.445, Nº 27.830 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2023 y publicó en el Diario Oficial del 31 de julio del 2023.” El acuerdo anterior debido a que la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 30 junio del 2023 se celebró sin la presencia de notario. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 04 de Octubre del 2023.

Texte officiel de l’extrait

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público 27 Notaría Santiago, Orrego Luco N° 0153, certifica: Por escritura pública, 6 de julio de 2023, Repertorio N° 7491-2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de COMERCIAL TEMPEL CHILE SpA., celebrada el 30 de Junio del 2023, la sociedad RUT 76.173.130-0, inscrita a fojas 32.712 número 24.278 del Registro de Comercio del año 2004 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en virtud de la cual la unanimidad de los accionistas, acordaron reemplazar el texto de los artículos del estatuto social que a continuación se señalan como sigue: “TÍTULO SEGUNDO. Capital y acciones. Articulo Décimo Primero: La sociedad no reconoce porcentajes o números máximos de acciones que puedan poseer individualmente cada uno de los accionistas. Conforme a lo establecido en el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio, las acciones representativas del capital serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. Cualesquiera de los administradores de la sociedad o la persona a quien este hubiere delegado esta facultad, a requerimiento escrito de un accionista, entregará un certificado que acredite la cantidad de acciones inscritas a nombre de dicho accionista en el Registro de Accionistas de la sociedad. A solicitud del accionista el certificado puede restringirse a solo parte de las acciones inscritas a su nombre. Estos certificados serán nominativos, y deberán ser suscritos por cualesquiera de los Administradores o quien haga sus veces, indicando la fecha de su otorgamiento. Para los efectos de las formalidades necesarias para la constitución de prenda u otro derecho real sobre las acciones de la sociedad, el certificado remplazará al título representativo de las acciones de que se trate. TÍTULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN. ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: La sociedad será administrada por dos administradores, designados por la Junta de Accionistas cuya Acta se reducirá a escritura pública, y de la designación se tomará nota al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Los administradores designados, a quienes se le identificará como Administrador Uno y Administrador Dos, actuarán separada e indistintamente y, anteponiendo la razón social o el nombre de fantasía a su firma, representarán a la sociedad con las más amplias facultades y sin que la enumeración sea taxativa o excluyente, podrán: ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Las Juntas Ordinarias de Accionistas se celebrarán anualmente, el primer día del mes de abril de cada año siguiente a la fecha del cierre del balance y si éste fuera inhábil, al día hábil siguiente. ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Las Juntas Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse cada vez que lo exijan las necesidades sociales, para decidir respecto de cualquier materia que la ley o los estatutos entreguen a las Juntas de Accionistas, o que el Administrador Uno someta a su consideración. Serán convocadas por dicho administrador, a iniciativa propia o a petición de los accionistas que representen a lo menos el diez por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Trece/ Facultar al Administrador Uno de la sociedad, en forma general o limitada , temporal o permanentemente , para aumentar el capital de la sociedad con el objeto de financiar la gestión ordinaria de la sociedad o para otros fines específicos que acuerde la Junta respectiva. Además, se acordó fijar un nuevo texto refundido de los estatutos sociales, el que se extracta como sigue: Julio Quilongo Agurto, C.I. N° 7.701.111-0 y Tempel S.A., 99.569.100-0 ambos domiciliados Alfredo Barros Errazuriz, N° 1954, Oficina N° 1501, Providencia vienen en constituir una sociedad por acciones la que se regirá por las estipulaciones de su estatuto, en silencio de éstas por las disposiciones de los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio, y las normas pertinentes de la ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, en lo relativo a sociedades anónimas cerradas. NOMBRE: Comercial Tempel Chile SpA. OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá por objeto la importación, exportación, compra, venta, arrendamiento, comercialización y distribución, en cualquier forma, de toda clase de bienes muebles y, especialmente de productos eléctricos y electrónicos, así como la representación de empresas que se dediquen a este rubro, y las demás actividades relacionadas que los accionistas determinen. CAPITAL: El capital de la sociedad es la cantidad de doscientos cincuenta millones de pesos, dividido y representado en doscientas cincuenta mil acciones nominativas, ordinarias de una misma serie, y sin valor nominal. Estas acciones han sido suscritas por los accionistas, en proporciones de un noventa y seis coma cuatro por ciento, esto es, la cantidad de doscientos cuarenta y un millones de pesos por la sociedad Tempel S.A.; y de un tres coma seis por ciento, esto es, la cantidad de nueve mil acciones, representativas de nueve millones de pesos, por don Julio Ernesto Quililongo Agurto. Las acciones han sido íntegramente pagadas por los accionistas con dinero efectivo y créditos avaluados de común acuerdo, e ingresados a la caja social con anterioridad a esta fecha. ADMINISTRACIÓN: La sociedad será administrada por dos administradores, designados por la Junta de Accionistas cuya Acta se reducirá a escritura pública, y de la designación se tomará nota al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Los administradores designados, a quienes se le identificará como Administrador Uno y Administrador Dos, actuarán separada e indistintamente y, anteponiendo la razón social o el nombre de fantasía a su firma, representarán a la sociedad con las más amplias facultades y sin que la enumeración sea taxativa o excluyente. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 24 de Julio del 2023.