Sistemas Integrados De Gestion Y Soluciones Empresariales SpA

Historique sociétaire relaté

1. Entrée d’un associé· 4 janvier 2021

   Ingresan como nuevos socios Pedro Felipe Zamora Moscoso y Ricardo Rubén Flores Gajardo, con retiro de Paula Alejandra Zamora Moscoso y Pedro Zamora Recio.

   Pedro Felipe Zamora Moscoso · Ricardo Rubén Flores Gajardo · Paula Alejandra Zamora Moscoso · Pedro Zamora Recio

2. Cession de droits· 13 avril 2024

   Ricardo Rubén Flores Gajardo vende sus acciones a Sofía Ignacia Molina Acevedo.

   Ricardo Rubén Flores Gajardo · Sofía Ignacia Molina Acevedo

Texte officiel de l’extrait

CLAUDIA GÓMEZ LUCARES, Abogado, Notario Público Titular de la 50ª Notaría de Santiago, con oficio en Teatinos 371, oficina 113, Santiago, Certifico: Que por escritura pública de fecha 17 de Abril de 2024, Repertorio Nro. 27.443-2024, ante mí, Carlos Alberto Neculhueque Arriaza, C.I. Nro. 12.478.538-3, redujo a escritura pública el ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Y SOLUCIONES EMPRESARIALES SpA, en los siguientes términos: “En Santiago de Chile, a 14 de abril de 2024, a las 14:00 horas, se celebró la Junta de Extraordinaria de accionistas, sociedad inscrita conforme a lo que se señala en escritura extractada, y cuya última modificación a SPA e ingreso como nuevos socios de Pedro Felipe Zamora Moscoso y Ricardo Rubén Flores Gajardo y retiro de Paula Alejandra Zamora Moscoso y Pedro Zamora Recio, fue inscrita a fojas 11717 número 5384 del Registro de Comercio de Santiago de 2021. Se menciona compraventa de acciones de Ricardo Rubén Flores Gajardo a Sofia Ignacia Molina Acevedo por instrumento privado de 13 de abril de 2024. Presidió la reunión don PEDRO FELIPE ZAMORA MOSCOSO C.I. n°10.512.567-4, y actúo como secretaria doña SOFÍA IGNACIA MOLINA ACEVEDO, C.I. N°20.788.537-1. Presente el 100% de las acciones de la sociedad. Asistentes los accionistas: a. Pedro Felipe Zamora Moscoso, por 500 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de un millón de pesos del capital social; y b) Sofía Ignacia Molina Acevedo, por 500 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de un millón de pesos del capital social. Se dio por instalada la Junta. El objeto de ésta es someter a aprobación de los accionistas la MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. Los comparecientes, únicos socios de la sociedad SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Y SOLUCIONES EMPRESARIALES SpA vienen en modificar los estatutos de 4 de febrero de 2021 en los siguientes términos: a) En la cláusula Sexta o artículo sexto, donde dice “Ricardo Rubén Flores Guajardo”, debe decir: “Sofía Ignacia Molina Acevedo”. De este modo la administración con las facultades que en el Estatuto Social confiere corresponde a los socios Pedro Felipe Zamora Moscoso y Sofía Ignacia Molina Acevedo, en la forma que allí se señala, esto es, que la administración de la sociedad corresponderá a uno cualquiera de los socios, quienes actuando en forma independiente entre sí, deberán anteponer a su firma la razón social y representarán a la sociedad con las más amplias facultades y atribuciones, manteniéndose íntegramente vigente en lo demás. Acuerdos: Analizada la propuesta los accionistas presentes aprobaron por unanimidad modificar los estatutos de la sociedad: “MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: Los comparecientes, únicos socios de la sociedad SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Y SOLUCIONES EMPRESARIALES SpA vienen en modificar los estatutos de veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis en los siguientes términos: a) En la cláusula Sexta o artículo sexto, donde dice “Ricardo Rubén Flores Guajardo”, debe decir: “Sofía Ignacia Molina Acevedo” Se dio por terminada la Junta.”.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 25 de Abril de 2024.