Luxmeter Energy SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 29 avril 2026

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas de LUXMETER ENERGY SpA.

   LUXMETER ENERGY SpA

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior María Paz Mardones Villarroel¸ Notario Público Suplente del Titular de Puerto Montt, don Felipe San Martín Schröder, Urmeneta 478, certifica: Con fecha 18 de Junio 2026, Repertorio 5.715, otorgada en esta Notaria, se redujo a escritura pública el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de LUXMETER ENERGY SpA., RUT 76.170.707-8, celebrada ante el Notario Titular de Puerto Montt, don Felipe San Martín, con fecha 29 de Abril de 2026, en la que se acordó por unanimidad de los accionistas presentes: Fijar Texto Refundido de Los Estatutos Sociales, los que quedaron: NOMBRE: LUXMETER ENERGY SpA.; OBJETO: El objeto de la sociedad será: La compra, venta, importación en todas sus formas, por cuenta propia o ajena, de toda clase de bienes destinados a las telecomunicaciones y generación de energía; y la prestación de todo tipo de servicios relacionados con lo anterior. Podrá también ser agente representante de todo tipo de personas, sean estas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, y ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos civiles, mercantiles o administrativos, que sean conducentes al cumplimiento de los fines sociales, y en general, cualquier negocio que los socios acuerden; DOMICILIO: Puerto Montt; DURACION: Indefinida; CAPITAL Y ACCIONES: El capital $1.000.000, dividido en 100 acciones; ADMINISTRACION: Don CLAUDIO ANDRES STEINER CAÑAS (13.570.284-6), actuando individualmente, con amplias facultades. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Sociedad inscrita a fojas 1140 N° 987 Registro Comercio Puerto Montt de 2011. Puerto Montt, Junio 25 del 2026.

Texte officiel de l’extrait

Lebby Carolín Barría Gutiérrez, Notaria Pública Titular de la Quinta Notaria de Puerto Montt, con oficio en calle Pedro Montt 180, de esta ciudad, certifico: Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada, ante mí, el 31 de enero de 2022, cuya acta se redujo a escritura pública también ante mí, el 2 de febrero de 2022, de la sociedad LUXMETER ENERGY SpA, RUT N° 76.170.707-8, inscrita a fojas 1140 N° 987 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, la cual se celebró en el domicilio social ubicado en Tucapel N° 321, de la misma ciudad, con la asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto, don CLAUDIO ANDRES STEINER CAÑAS, C.N.I. N° 13.570.284-6, por 5 acciones, y doña ISABEL MARGARITA CAÑAS VILLANUEVA, C.N.I N° 7.7731.270-8, por 95 acciones, todos del mismo domicilio, quienes acordaron la modificación de los estatutos, en los siguientes términos: uno) se elimina a los administradores como órgano de administración, reemplazándolo por un Directorio de 4 miembros, y a fin de adecuar los estatutos a dicho acuerdo, se reemplazan íntegramente los estatutos sociales por un texto refundido y sistematizado; dos) se designa el Directorio provisorio de la sociedad, el que ejercerá sus funciones hasta que la Junta Ordinaria designe al Directorio definitivo, con las facultades señaladas en el estatuto social: 1) Claudio Andrés Steiner Cañas, RUT N° 13.570.284-6, 2) Isabel Margarita Cañas Villanueva, RUT N° 7.731.278-1, 3) Jorge Hernán Rubio Parada, RUT N° 9.593.561-3, y 4) Gabriel Leonardo Guajardo González, RUT N° 7.853.905-4. Demás estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, a 11 febrero de 2022.