Haver & Boecker Andina Fabricante Y Comercializadora De Máquinas Limitada

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2011

   Constitución de la sociedad HAVER & BOECKER ANDINA FABRICANTE Y COMERCIALIZADORA DE MÁQUINAS LIMITADA.

2. Changement d’administrateur· 17 mars 2025

   Se modifica la cláusula de administración y uso de la razón social, manteniendo a HB Holding Americas Ltda. como administrador y ajustando sus facultades.

   HB Holding Americas Ltda.

Texte officiel de l’extrait

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, Isidora Goyenechea 3477, oficina 10, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 17 de marzo de 2025, ante mí, HB Holding Americas Ltda., y Florian Festge, ambos debidamente representados por don Javier Cortés Vivanco, cédula de identidad N° 15.641.181-7, todos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo 6410, oficina 1102, comuna de Las Condes, Santiago, modificaron la sociedad HAVER & BOECKER ANDINA FABRICANTE Y COMERCIALIZADORA DE MÁQUINAS LIMITADA, inscrita a fojas 52.980 número 38.959 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2011, en los siguientes términos: Se acordó modificar la cláusula Quinta de los estatutos sociales referida a la administración y uso de la razón social, manteniendo la designación del socio HB Holding Americas Ltda. como administrador, con las facultades indicadas en la escritura social, y quien la ejercerá, mediante la designación de uno o más apoderados o mandatarios que se efectuará por escritura pública, la que deberá inscribirse en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente y anotarse al margen de la inscripción social. Se modifican las facultades de administración contenidas en la referida cláusula Quinta. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 21 de marzo de 2025.

Texte officiel de l’extrait

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, Isidora Goyenechea 3477, oficina 10, Las Condes, certifico: Por escritura pública de fecha 13 de enero de 2025, ante mí, HB Holding Americas Ltda., y Florian Festge, ambos debidamente representados por don Javier Cortés Vivanco, cédula de identidad N° 15.641.181-7, todos domiciliados para estos efectos en Av. Apoquindo 6410, oficina 1102, comuna de Las Condes, Santiago, modificaron la sociedad HAVER & BOECKER ANDINA FABRICANTE Y COMERCIALIZADORA DE MÁQUINAS LIMITADA, inscrita a fojas 52.980 número 38.959 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2011, en los siguientes términos: Se acordó modificar la cláusula Quinta de los estatutos sociales referida a la administración y uso de la razón social, manteniendo la designación del socio HB Holding Americas Ltda. como administrador, con las facultades indicadas en la escritura social, y quien la ejercerá, mediante la designación de uno o más apoderados o mandatarios que se efectuará por escritura pública, la que deberá inscribirse en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces competente y anotarse al margen de la inscripción social. Se modifican las facultades de administración contenidas en la referida cláusula Quinta. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 15 de enero de 2025.

Texte officiel de l’extrait

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena, casada, abogado, cédula de identidad y Rol Único Tributario número ocho millones doscientos quince mil novecientos catorce guion dos, Notario Público Titular de la Trigésimo Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores número ciento setenta y ocho, Quinto Piso, certifico: Por escritura pública de fecha 26 de septiembre de 2023, repertorio N° 41.255-2023, ante mí, HB Holding Americas Ltda., y Florian Festge, ambos debidamente representados por don Javier Cortés Vivanco, cédula de identidad N° 15.641.181-7, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Apoquindo N° 6410, oficina 1102, comuna de Las Condes, Santiago, Región Metropolitana, acordaron modificar la sociedad HAVER & BOECKER ANDINA FABRICANTE Y COMERCIALIZADORA DE MÁQUINAS LIMITADA, inscrita a fojas 52.980 número 38.959 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2011, en los siguientes términos: A) Modificaron el nombre de fantasía y, en consecuencia, el artículo Primero de los estatutos reemplazándolo por el siguiente nuevo texto: “PRIMERO: la razón social será “Haver & Boecker Andina Fabricante y Comercializadora de Máquinas Limitada” pudiendo usar ante terceros los nombres de fantasía “Haver y Boecker Andina Ltda.”, “Haver Andina Ltda.” y “Haver y Boecker Niagara Ltda.” B) Ampliaron el objeto social de manera de incluir los servicios de asistencia técnica y mantención y reparación de maquinarias, equipos y repuestos. Como consecuencia de lo anterior, se reemplazó el artículo Tercero por el siguiente nuevo texto: “TERCERO: La Sociedad actuando en el país o en el extranjero, por cuenta propia o ajena, sea directamente o a través de otras personas o sociedades, tendrá por objeto: (a) la compra, venta, importación, exportación, fabricación, comercialización y distribución de todo tipo de máquinas, repuestos y equipos industriales para los sectores de minería, cemento, cal, yeso, argamasa, alimentos, química y petroquímica, entre otros; (b) la prestación de servicios de asistencia técnica, de reparación y mantenimiento de los mencionados equipos, máquinas y repuestos industriales; y (c) En general, la realización de todos los demás negocios relacionados o actividades complementarias, conexas o vinculadas con las operaciones anteriores, que los socios acuerden.” Demás estipulaciones en la escritura extractada. Santiago, 28 de septiembre 2023.