Ranco 1 S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 18 janvier 2011

   Se menciona la constitución original de RANCO 1 S.A.

2. Changement de capital· 23 décembre 2019

   Se capitaliza la revalorización del capital propio y luego se aumenta el capital de la sociedad.

   RANCO 1 S.A. · Comercial ADB Limitada · Inversiones Técnicas Limitada · Inversiones Rupanco Limitada · Matías Domeyko Cassel

3. Transformation· 23 décembre 2019

   Se aprueba la división de RANCO 1 S.A. en dos sociedades, naciendo RANCO 2 S.A. como sociedad nueva.

   RANCO 1 S.A. · RANCO 2 S.A.

Texte officiel de l’extrait

JOAQUIN LABBE DONOSO, Notario Suplente del Titular de la 45° Notaria de Santiago de don René Benavente Cash, con oficio en calle Huérfanos N°979, piso 7°, certifica: Que con fecha 23 de Diciembre de 2019, Repertorio N°60.320-2019, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de RANCO 1 S.A., celebrada el 23 de diciembre de 2019, originalmente inscrita a fojas 41.080 número 30.475 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces, correspondiente al año 2011, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: /i/ Capitalizar la revalorización del capital propio: Capitalizar la revalorización del capital propio en la cantidad de $140.609.645, sin emitir acciones a ese efecto. En virtud de la capitalización anterior, la junta acuerda que el capital social actual de la Sociedad aumenta de $735.824.820 dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de $876.434.465 dividido en las mismas 10.000 acciones acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; /ii/ Aumentar el capital de la Sociedad: Aumentar el capital de la sociedad de $876.434.465, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a la cantidad de $1.676.434.465, dividido en 18.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El aumento de $800.000.000, se pagaría de la mediante la emisión de 8.000 acciones nominativas, de una misma seria y sin valor nominal mediante la capitalización de cuentas corrientes mercantiles que los accionistas mantenían con la sociedad. Con motivo del aumento de capital, se sustituyen los siguientes artículos del estatuto social: "ARTÍCULO CUARTO: El capital de la sociedad es la cantidad de $1.676.434.465, dividido en 18.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal." y "ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, de $1.676.434.465, dividido en 18.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, se suscribe y paga como sigue: a) Con $735.824.820 dividido en 10.000 acciones nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, que corresponde al capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, cuya acta se redujo a escritura pública en la Notaría de Santiago de don Rene Benavente Cash con fecha 18 de enero de 2012; y b) Con $140.609.645 correspondientes a la revalorización del capital propio antes indicado; y c) Con $800.000.000, dividido en 8.000 acciones nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, que corresponde al capital acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad de esta fecha, mediante la capitalización de los siguientes créditos: /i/ El accionista Comercial ADB Limitada suscribe y paga $200.000.000, correspondiente a 2.000 acciones, mediante la capitalización de crédito de $200.000.000; /ii/ El accionista Inversiones Técnicas Limitada suscribe y paga $200.000.000, correspondiente a 2.000 acciones, mediante la capitalización de crédito de $200.000.000; /iii/ El accionista Inversiones Rupanco Limitada suscribe y paga $200.000.000, correspondiente a 2.000 acciones, mediante la capitalización de crédito de $200.000.000; /iv/ El accionista Matías Domeyko Cassel suscribe y paga $200.000.000, correspondiente a 2.000 acciones, mediante la capitalización de crédito de $200.000.000." /iii/ Dividir la sociedad: Aprobar la división de la sociedad en dos sociedades en base al balance a 30 de noviembre, la primera será su continuadora legal, con su misma personalidad jurídica y razón social. La otra será una sociedad nueva que se constituirá como sociedad anónima cerrada con el nombre de "RANCO 2 S.A.". Para tal efecto se disminuirá el capital de "RANCO 1 S.A." en $876.434.465.-, de $1.676.434.475.- a $800.000.000.-, dividido en 18.000 acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal. Con motivo de la disminución de capital, se sustituyen los siguientes artículos del estatuto social: "ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad es de $800.000.000.-, dividido en 18.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado" y "ARTICULO TERCERO TRANSITORIO: En la Junta Extraordinaria de Accionistas de "RANCO 1 S.A.", celebrada el 23 de diciembre de 2019, los accionistas, tomando como base el balance general al 30 de noviembre de 2019, acordaron la división de la sociedad en dos sociedades a contar de la fecha señalada: una que subsiste con el mismo nombre y objeto y otra que nació con el nombre de "RANCO 2 S.A.". Como consecuencia de esta división, el capital social de "RANCO 1 S.A." se disminuyó a $800.000.000.-, dividido en 18.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado. El patrimonio de "RANCO 2 S.A." está conformado por todos los activos y pasivos indicados en el balance de división confeccionado al 30 de noviembre de 2019". /iv/ Estatutos Ranco 2 S.A. Por escritura pública de fecha 23 de diciembre de 2019, repertorio número 60.320-2019, COMERCIAL ADB LIMITADA, Rol Único Tributario número 77.278.560-7, representada por don Alfonso Dittborn Baeza, C.N.I 7.255.719-0, domiciliado en Avenida Luis Carrera 1.289, oficina 104, comuna de Vitacura, INVERSIONES TECNICAS LIMITADA, Rol Único Tributario número 78.316.810-3, representada por Felipe Dittborn Baeza, C.N.I 7.255.720-4, domiciliado en Avenida Panamericana 5.305, comuna de Conchalí, INVERSIONES RUPANCO LIMITADA, Rol Único Tributario número 78.206.110-0, representada por don Rodrigo Sarquis Said, C.N.I 6.280.901-9, domiciliado en Avenida Presidente Riesco 5.711, oficina 1.202, comuna de Las Condes y don MATIAS DOMEYKO CASSEL C.N.I 5.868.254-3, domiciliado en Avenida El Golf 150, piso 14, comuna de Las Condes. Los acciones vienen en constituir una Sociedad Ánonima cerrada cuyos estatutos extracto: Razón Social: Ranco 2 S.A. Domicilio: Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares del país o en el exterior. Duración: Indefinida. Objeto: a) La ejecución por cuenta propia o de terceros, de toda clase de negocios inmobiliarios, en especial la compra, venta, arrendamiento, desarrollo, comercialización y corretaje de toda clase de inmuebles, incluyendo viviendas, oficinas, edificios, locales comerciales, bodegas, instalaciones industriales, propiedades agrícolas, obras de infraestructura en general, y otros; b) La inversión en todo tipo de bienes, ya sean muebles o inmuebles, corporales o incorporales, por cuenta propia o por cuenta ajena; y c) la realización de actividades de consultoría, asesoría técnica y profesional en materias de construcción y corretaje. Para el cumplimiento de su objeto, el que podrá desarrollar por cuenta propia o ajena, a través de personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, podrá ejecutar y celebrar cualquier acto, contrato, convención destinado a servir directa o indirectamente de medio para la realización de los fines sociales y formar parte o integrar todo tipo de sociedades. Capital: $876.434.465 dividido en 8.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado en la forma indicada en los artículos transitorios. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 06 de Enero de 2020.- JLD. NS.