Inversiones HB SpA

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 31 janvier 2024

   Se dejó constancia del acta de junta extraordinaria de transformación de fecha 31 de enero de 2024.

Texte officiel de l’extrait

OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE-LOCCOZ, Notario Público Titular 31ª. Notaría Santiago, Huérfanos 1055, local 328; Certifico: Por escritura pública hoy ante mí, doña MARYELING BELÉN RODRÍGUEZ MORALES, venezolana, soltera, comerciante, cédula de identidad N°27.807.654-7, domiciliada en calle Lord Cochrane N°347, departamento 402, comuna de Santiago, única accionistas de la sociedad INVERSIONES HB SpA, Rut N°76.154.964-2, según se tuvo a la vista en el respectivo registro de accionistas, por acuerdo de accionistas sin forma de junta acordó modificar la administración como sigue: Modificar el artículo décimo quinto del estatuto fijado en el acta de junta extraordinaria de transformación de fecha 31 de enero de 2024, quedando de la siguiente forma: “TÍTULO TERCERO: De la Administración. DÉCIMO QUINTO: Administración. La administración y el uso de la razón social recaerá en doña MARYELING BELÉN RODRÍGUEZ MORALES, quien representa a la sociedad judicial y extrajudicialmente. El administrador estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativas de una Junta General de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno. Lo anterior es sin perjuicio de la representación legal que le competa al Gerente o de las facultades que la propia administración le otorgue, de conformidad con la Ley o estos Estatutos. Sin perjuicio de la designación de la designación que el administrador haga de un Gerente General, cuando lo estime, podrá delegar parte de sus facultades en otros Gerentes, Sub Gerentes o abogados de la Sociedad y aún para objetos especialmente determinados, en otras personas”. Las demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 28 de enero de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 31 janvier 2024

   Comercial Los Nidos S.A. se transforma en INVERSIONES HB SpA, con único accionista INVERSIONES PHARMARKET SpA y administración a cargo de Patricio Segundo Espinoza Tapia.

   Comercial Los Nidos S.A. · INVERSIONES PHARMARKET SpA · PATRICIO SEGUNDO ESPINOZA TAPIA

Texte officiel de l’extrait

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores, número 178, 5° piso, Certifico: que con fecha 31.01.2024, ante mí, Don PATRICIO SEGUNDO ESPINOZA TAPIA, chileno, CNI 10.587.124-4, domiciliado en calle El Roble, n° 813, redujo a escritura pública, Acta de Junta Extraordinaria Accionistas de Comercial Los Nidos S.A., RUT 76.154.964-2, inscrita a fojas 19.958 número 15.204 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011, a la que asistió la totalidad de los accionistas según se tuvo a la vista en el respectivo registro de accionistas. En dicha Junta Extraordinaria, el único accionista, INVERSIONES PHARMARKET SpA, RUT 77.795.296-K, según se tuvo a la vista en el respectivo libro de accionistas, acordó por unanimidad transformar la Sociedad en una Sociedad por Acciones regida por los estatutos que se indican en la citada escritura y supletoriamente por las disposiciones pertinentes contenidas en el Párrafo Octavo del Título Séptimo, del Libro Segundo del Código de Comercio. Razón social: “INVERSIONES HB SpA”. Domicilio: La ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias, representaciones o sucursales que se establezcan en otras ciudades del país y/o en el extranjero. Duración: La sociedad tendrá duración indefinida. Objeto social: El objeto de la sociedad será: a) Construcción, urbanización, obras menores; b) La compra, venta, comercialización, exportación e importación, distribución, arriendo y explotación por cuenta propia o ajena, tanto en el mercado nacional como en el extranjero, de toda clase de excedentes industriales, bienes muebles, armados o desarmados, parte de ellos, piezas, repuestos, insumos y accesorios de toda clase de productos o artículos manufacturados, semifacturados o materias primas; todo lo anterior para toda clase de actividades comerciales o industriales, como también de uso particular, pudiendo tomar o contratar de cualquier manera, representaciones, licencias, franquicias, etcétera, de empresas nacionales o extranjeras; c) La inversión en todo tipo de bienes y valores y en particular adquirir toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, valores inmobiliarios, en el territorio nacional o en el extranjero. d) La participación a cualquier título, con toda clase de personas jurídicas y sociedades, cualquiera que fuere su naturaleza. e) Inversiones, administración de sociedades; f) Representación de empresas y profesionales, nacionales y extranjeros, dedicadas a actividades afines a todas las señaladas precedentemente; g) Captación, colocación, gestión y administración de recaudaciones y cobranzas, e inversiones y financiamiento de capitales, tanto propios como de terceros, nacionales y/o extranjeros, para actividades que puedan o no estar relacionadas con sus objetivos principales; h) participación como socio o accionista en todo tipo de sociedades; i) adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, propios o ajenos, subdividirlos y lotearlos, construir en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, j) Construcciones; Compraventa y arriendo de vehículos, y corretaje de propiedades; k) Arriendo de vehículos con o sin chofer; l) Transporte de carga, m) Custodia, transporte, equipamiento, arriendo y demás actividades relacionadas con contenedores, n) la compra, venta, arrendamiento y explotación en general de bienes raíces; y la inversión en acciones, bonos, debentures, títulos de crédito y valores mobiliarios en general, o) Negocios y actividades inmobiliarias; p) Inversiones, administración de sociedades, prestación y administración de servicios hoteleros, de hostería, lavandería o restaurant; q) Arriendo, subarriendo, compra y venta de bienes muebles, y servicios y asesorías afines; r) Importación, exportación, diseño, manufactura, distribución y comercialización, por cuenta propia, de terceros o asociada con estos, de todo tipo de servicios, equipos, insumos, productos y accesorios de hotelería, hostería, restaurant, y de servicios, asesorías y demás actividades afines, complementarias y relacionadas con las actividades señaladas precedentemente; s) La representación de empresas y profesionales, nacionales y extranjeros, dedicadas a actividades afines a todas las señaladas precedentemente; t) Realizar la captación, colocación, gestión y administración de recaudaciones y cobranzas, e inversiones y financiamiento de capitales, tanto propios como de terceros, nacionales y/o extranjeros, para actividades que puedan o no estar relacionadas con sus objetivos principales, pudiendo realizar todo tipo de inversiones para la obtención de beneficios y rentas en la inversión de toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales y la participación como socio o accionista en todo tipo de sociedades, pudiendo adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, propios o ajenos, subdividirlos y lotearlos, construir, en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma y demás negocios que acordaren sus accionistas; u) Construcciones; Compraventa y arriendo de vehículos, y corretaje de propiedades, v) Demás negocios que acordaren el o los accionistas. Capital: $10.000.000 dividido en 100 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, que se pagará en un plazo de 3 años desde la suscripción de la escritura, en dinero en efectivo o en bienes valorados por dicho monto. Administración. La administración de la sociedad y el uso de la razón social recaerá en PATRICIO SEGUNDO ESPINOZA TAPIA, quien representa a la sociedad judicial y extrajudicialmente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Febrero 07 de 2024.