Bosques Del Norte S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 30 mai 2011

   Constitución original de la sociedad BOSQUES DEL NORTE S.A.

   BOSQUES DEL NORTE S.A.

Texte officiel de l’extrait

LUIS ENRIQUE FISCHER YAVAR, Notario Titular de Viña del Mar, 12 Norte 785, Piso 3, Certifico: Por escritura pública de fecha 11 de julio de 2022, ante mi; se redujo a escritura pública el acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de BOSQUES DEL NORTE S.A., Rol Único Tributario número 76.153.823-3, celebrada con fecha 6 de julio de 2022, asistencia 100 por ciento de las acciones emitidas, la sociedad AGRÍCOLA, FORESTAL Y COMERCIAL LA PAUTA LIMITADA, Rol Único Tributario número 77.992.600-1, debidamente representada por don José Miguel Maíz Gurruchaga, cédula de identidad número 8.935.957-0 e INVERSIONES QUILANTO LIMITADA, Rol Único Tributario número 76.155.099-3, debidamente representada por don Oscar Andrés Sotomayor Gaedicke, cédula de identidad número 13.921.966-K, acordaron transformar la sociedad, constituida por escritura pública otorgada con fecha 30 de mayo del año 2011 en la Notaría de Valparaíso de don Luis Enrique Fischer Yavar y se encuentra inscrita a fojas 933 número 1040, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, correspondiente al año 2011. Por la escritura extractada, los únicos y actuales accionistas de la Sociedad BOSQUES DEL NORTE S.A., esto es, la sociedad AGRÍCOLA, FORESTAL Y COMERCIAL LA PAUTA LIMITADA y la sociedad INVERSIONES QUILANTO LIMITADA, ambas debidamente representadas, acuerdan modificar la Sociedad, transformándola en una sociedad por acciones, que se regirá por las disposiciones pertinentes del Título VII del Libro II del Código de Comercio y supletoriamente, en aquellas materias no reguladas por el estatuto de esta sociedad, y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: “BOSQUES DEL NORTE SpA”, nombre de fantasía “BOSQUES DEL NORTE” o “BDN”. DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad es la comuna y ciudad de Viña del Mar, Región de Valparaíso, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto desarrollar, directamente o por intermedio de terceros, por cuenta propia o ajena, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de Chile o en el extranjero, las siguientes actividades: a) Servicios de administración técnica de predios: cartografías, evaluaciones y técnicas destinadas a optimizar el desarrollo forestal y ambiental del predio, manejo del combustible vegetal, control fitosanitario, y servicios análogos. b) Control fitosanitario en predios: diagnósticos, evaluaciones temporales y permanentes, recetas y ejecución de tratamientos que fueren necesarios. c) Suscripción de convenios y alianzas con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) con la Controladora de Plagas Forestales (CPF) y con cualquier otra institución u organización de carácter público o privado. d) Implementación y desarrollo de entidades de estudio y de laboratorios destinadas a reproducir agentes biológicos controladores de plagas. e) Producción de plantas de especies forestales exóticas productivas, desarrollo y mejoramiento de semillas con ganancias genéticas. f) Implementación, explotación y desarrollo de viveros. g) Desarrollo de trabajos técnicos, convenios y/o compras que permitan contar con material genéticamente mejorado. h) Producción de plantas de especies forestales nativas. i) Plantación, control y desarrollo de bosques con especies forestales exóticas. j) Plantación, control y desarrollo de bosques con especies forestales nativas. k) Servicios forestales generales: plantaciones, raleos, podas, manejo de combustible vegetal, cosechas y transportes. l) Compra y venta de bosques, maderas y productos forestales y vegetales de todo tipo; m) la formación de sociedades, asociaciones o personas jurídicas de cualquier clase y la participación aquéllas ya constituidas. N) Toda otra actividad no mencionada específicamente pero que se relacione o derive directamente de los rubros expresados. ADMINISTRACIÓN: La administración de la Sociedad y el uso de su razón social corresponderá a JOSÉ MIGUEL MAIZ GURRUCHAGA y OSCAR ANDRÉS SOTOMAYOR GAEDICKE, ambos actuando conjuntamente, con las facultades contempladas en la escritura extractada. CAPITAL: El capital de la Sociedad asciende a $2.000.000.- y se encuentra dividido en 10.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de igual valor cada una, suscrito y pagado íntegramente de la siguiente forma: a) AGRÍCOLA, FORESTAL Y COMERCIAL LA PAUTA LIMITADA, debidamente representada, suscribe la cantidad de 5.000 acciones, las cuales representan el 50 por ciento de las acciones en que se divide el capital de la Sociedad y que equivalen a $1.000.000.- lo cual resulta de la participación en el capital ya pagado de la Sociedad que en virtud de este acto se transforma.; y b) INVERSIONES QUILANTO LIMITADA, debidamente representada, suscribe la cantidad de 5.000 acciones, las cuales representan el 50 por ciento de las acciones en que se divide el capital de la Sociedad y que equivalen a $1.000.000.- lo cual resulta de la participación en el capital ya pagado de la Sociedad que en virtud de este acto se transforma. En consecuencia, el capital de la sociedad se encuentra íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 13 de julio de 2022