Gestión de Proyectos de Mantención Electricidad y Construcción SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte

   Claudio Roberto Lagos Aravena vendió, cedió y transfirió 390 acciones a Claudio Nicolás Lagos Bernal.

   Claudio Roberto Lagos Aravena · Claudio Nicolás Lagos Bernal

Texte officiel de l’extrait

Luis Alberto Maldonado Concha, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con oficio ubicado en calle Ramón Subercaseaux 1244, comuna de San Miguel, certifico que, por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 9 de abril de 2019, repertorio N°584-2019, Claudio Roberto Lagos Aravena, titular de las 1.300 acciones en que se divide el capital de la sociedad por acciones denominada Gestión de Proyectos de Mantención Electricidad y Construcción SpA, rol único tributario número 76.148.304-8, inscrita a fojas 24.084 número 18.249, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2011, vendió, cedió y transfirió a Claudio Nicolás Lagos Bernal, el equivalente a 390 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, quien las compró, adquirió y aceptó para sí, en la suma de $3.900.000.- Claudio Roberto Lagos Aravena y Claudio Nicolás Lagos Bernal, en su calidad de únicos accionistas, modificaron la sociedad Gestión de Proyectos de Mantención Electricidad y Construcción SpA, en el sentido de que la administración, representación y el uso de la razón social, corresponderán indistintamente a Claudio Roberto Lagos Aravena y a Claudio Nicolás Lagos Bernal. San Miguel, 12 de abril de 2019.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 20 avril 2011

   Constitución de GEPROMEC SpA

   Claudio Roberto Lagos Aravena

Texte officiel de l’extrait

MARIA MERCEDES BARRIENTOS VALENZUELA Notario suplente de ENRIQUE TORNERO FIGUEROA, Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, con oficio en calle Paseo Philips n° 451, piso 19, Santiago: certifico que por escritura pública otorgada con fecha 08 de Agosto 2016 ante mí, comparecen CLAUDIO ROBERTO LAGOS ARAVENA, chileno, casado, empresario, C.I. 12.490.629-6, calle Aveiro Norte Nº836, Puente Alto, de paso en esta ciudad de Santiago, Región Metropolitana. PRIMERO: CLAUDIO ROBERTO LAGOS ARAVENA, es el actual y único accionistas de la Sociedad Por Acciones denominada “ GEPROMEC SpA ”, RUT 76.148.304-8 constituida el 20 de abril del 2011 por escritura pública ante don Alberto Mozo Aguilar, de la Cuadragésima Notaría de Santiago, con domicilio en calle Teatinos nº332, ciudad de Santiago, con el nº de repertorio dos mil novecientos setenta y uno guión dos mil once, cuya inscripción rola a fojas veinticuatro mil ochenta y cuatro número dieciocho mil doscientos cuarenta y nueve del Registro de Comercio de Santiago del año dos mil once, y publicada en el Diario Oficial número treinta y nueve mil novecientos cincuenta y nueve de fecha trece de mayo del año dos mil once. SEGUNDO: Por este instrumento, y en virtud de lo establecido en cláusula décima quinta de los estatutos sociales, CLAUDIO ROBERTO LAGOS ARAVENA viene en modificar los artículos quinto y primero transitorio de los estatutos sociales, en el sentido que se aumenta el capital de $1.000.000 pesos en $12.000.000 pesos, llevándolo por tanto a 13.000.000 mediante la emisión de 1200 acciones, sin valor nominal, todas de una misma serie e igual valor. Como consecuencia de aquello, se sustituye el artículo quinto por el siguiente tenor: Artículo Quinto.- El capital de la sociedad es de $13.000.000 pesos, dividido en 1300 acciones nominativas, sin valor nominal y de única serie. Las acciones podrán ser emitidas sin necesidad de imprimir láminas físicas de las mismas.- Del mismo modo, se sustituye el artículo primero transitorio por el siguiente tenor: ARTÍCULOS TRANSITORIOS. Artículo Primero Transitorio.- El capital social es de $13.000.000 pesos, dividido en 1300 nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una y de una única serie, que es suscrito y pagado íntegramente por CLAUDIO ROBERTO LAGOS ARAVENA, en dinero efectivo que se ingresa a caja social.- TERCERO: Por su parte, el constituyente viene en modificar el artículo noveno de los estatutos, referido a la administración de la sociedad, el cual se sustituirá por lo siguiente: Artículo Noveno.- La sociedad será administrada por un Directorio, el que estará compuesto por las siguientes personas: a) Felipe Daniel Acuña Umanzor, cédula de identidad número dieciséis millones doscientos veinte mil cincuenta y tres guión cuatro, chileno, soltero, Administrador de Obras, domiciliado en Ángel Carrasco número mil setecientos cincuenta y siete, comuna de Puente Alto, ciudad de Santiago; b) Enzo Orlando Ávila Beneventi, cédula nacional de identidad número catorce millones ciento noventa y dos mil ochocientos veinticinco guión dos, chileno, soltero, arquitecto, domiciliado en Novena Avenida número mil ochocientos cuarenta y siete, comuna de San Miguel, ciudad de Santiago y c) Claudio Roberto Lagos Aravena, ya individualizado.- Los Directores durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos en forma indefinida. A.- En la primera reunión que celebre el Directorio, designará de entre sus miembros un Presidente, denominado asimismo Presidente Titular o Ejecutivo, que lo será también de las Juntas de Accionistas y de la Sociedad. En ausencia del Presidente hará sus veces el de mayor edad de los Directores presentes al acto que requiera sus servicios. B.- Las reuniones del Directorio se constituirán con la mayoría absoluta de sus miembros y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes. Cada director tendrá derecho a un voto. En caso de empate, el voto del Presidente Titular del Directorio tendrá el carácter de dirimente. C.- Las sesiones de Directorio serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán en las fechas y horas predeterminadas por el propio Directorio y no requerirán de citación especial. Las segundas se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente por sí o a petición de dos Directores, citación que deberá efectuarse por correo electrónico con tres días de anticipación a lo menos, conteniendo las materias a tratarse. D.- El Directorio se reunirá una vez, a lo menos, anualmente. E.- Los Directores deberán ser remunerados por las funciones que desempeñen como tales. La cuantía de estas remuneraciones será fijada anualmente por la Junta Ordinaria de Accionistas sea mediante sumas periódicas, por sesiones y/o como un porcentaje de participación en las utilidades, la que además establecerá sus asignaciones de gastos. Lo anterior no obsta a otras remuneraciones o asignaciones por funciones o empleos distintos del ejercicio de sus cargos. F.- El Directorio representa a la sociedad judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, y estará investido en la forma más amplia y sin restricciones de todas las facultades de administración y disposición que la ley o estos estatutos no establezcan como privativos de la Junta de Accionistas, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan poder especial, todo ello, en los mismos términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas para los Directorios de ésta, a la que en esta parte el presente artículo se remite expresamente. En materia judicial tiene todas las facultades que se indican en los dos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior no obsta a la representación legal que compete al mandatario establecido en cláusula siguiente. G.- Las funciones de Director no son delegables. Con todo, el Directorio podrá delegar parte de sus facultades en los Gerentes, Subgerentes, o Abogados de la Sociedad, en un Director o en una Comisión de Directores y, para objetos especialmente determinados, en otras personas. H.- De las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará testimonio en unlibro especial de actas que será firmado por los miembros que hubieren concurrido a la sesión. Si alguno de ellos falleciere o se imposibilitare por cualquier causa para firmar el acta, se hará constar al pie de la misma la circunstancia del impedimento por el mandatario. I.- El Director que quiera salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo de Directorio deberá hacer constar en el acta su oposición. J.- El Presidente Titular elegido por el Directorio tendrá el carácter de Presidente Ejecutivo, a cuyo efecto el Directorio le delegará las facultades de administración y disposición de bienes que estime del caso y que sean suficientes para representar ampliamente a la sociedad. Además, corresponde al Presidente: a) presidir las reuniones del Directorio y las Juntas de Accionistas; b) convocar a sesiones al Directorio; c) firmar las escrituras y documentos que exigiera el cumplimiento de los acuerdos del Directorio, cuando expresamente no se hubiere designado otra persona para hacerlo; y, d) en general, desempeñar las demás funciones que le confieren estos estatutos y las que el Directorio estime conveniente confiarle.- CUARTO: En todo lo no modificado, rige pacto social original. Santiago 08 agosto 2016.