Sociedad De Inversiones Y Servicios Verona SpA

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 15 avril 2019

   La sociedad se transforma de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones.

   Julio Cesar Justo Medina · Max Humberto Pino Espinoza

Texte officiel de l’extrait

Roberto Cifuentes Allel, Notario Público, Titular de la 48 Notaría de Santiago, con oficio Avda. Apoquindo 3076, Oficina 601, Santiago, Por escritura Pública de fecha 16 de abril de 2019, 3.582-2019, ante mí, se redujo Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas “SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS VERONA S.A.”, R.U.T. 76.122.312-7, capital $3.000.000.-, extracto constitutivo fojas 31.173, nro. 19.482, Reg. Com. Stgo. año 2014, celebrada 15 de Abril de 2019 en Avda. Condell número 653, Providencia, Santiago, Región Metropolitana con asistencia socios JULIO CESAR JUSTO MEDINA y MAX HUMBERTO PINO ESPINOZA, que lograron por unanimidad acuerdo Transformar Sociedad de Anónima a Sociedad Por Acciones otorgando nuevo texto sociedad cuyo tenor es el siguiente: Razón Social: ”SOCIEDAD DE INVERSIONES Y SERVICIOS VERONA SpA", pudiendo actuar ante terceros, incluso Bancos, financieras y S.I.I., con igual designación; Objeto de la Sociedad: será la inversión en sociedades, negocios y actividades de diversa clase y naturaleza, la prestación de servicios y asesorías de seguridad general, de seguridad privada, comercial e industrial, arriendo, instalación y venta de tecnología de seguridad, y la prestación de servicios de recursos humanos en materias de Seguridad Privada, y, en general, toda clase de actividades relacionadas con estas materias que acuerden los socios; Administración: Sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros, que durarán un año en sus funciones, quienes, a su vez, designarán un Gerente General que representará a la Sociedad con las más amplias facultades, designando en este acto como Directores a a don Julio César Justo Medina, don Max Humberto Pino Espinoza y don Mauricio Moya Zamora y como Gerente General de la misma, en los términos señalados en el ARTÍCULO DECIMO CUARTO de los Estatutos, a don JULIO CESAR JUSTO MEDINA, quien representará a la sociedad con las más amplias facultades; Capital Social: $3.000.000.-, dividido en 3.000.000 de acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, de tal manera que cada acción tendrá derecho a voto, que se suscribe y paga de la siguiente forma: A.- Julio César Justo Medina, suscribe y paga 1.500.000 acciones, equivalentes a $1.500.000.- y B.- Max Humberto Pino Espinoza, suscribe y paga 1.500.000 acciones, equivalente a $1.500.000.-; Duración de la Sociedad: Indefinida a contar fecha escritura que se extracta; Domicilio: Domicilio legal de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero; R. Cifuentes A., 26 de Abril de 2019, Notario Público.