Activ Group S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 28 avril 2017

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda transformar la sociedad anónima Activ Group S.A. en sociedad por acciones.

   Andrés Díaz Moncada · Alberto Enrique Díaz Rodríguez

Texte officiel de l’extrait

Nancy de la Fuente Hernández, Titular Trigésima Séptima Notaría Santiago, Huérfanos N° 1.117, oficina 1014, certifica: que con fecha 1° de Agosto de 2017, ante mí, Repertorio N° 6.854, señores Andrés Díaz Moncada; y Alberto Enrique Díaz Rodríguez, ambos para estos efectos, Avenida Presidente Kennedy N° 4.820, departamento 171, Vitacura, Santiago, en su calidad de únicos accionistas de “Activ Group S.A.”, redujeron a escritura pública Acta Junta Extraordinaria Accionistas de la mencionada sociedad, celebrada el 28 de Abril de 2017, en la que se acordó transformarla en una sociedad por acciones, cuyos estatutos extracto. Nombre: “Activ Group SpA”. Domicilio: ciudad de Santiago. Objeto: a) la compraventa, importación, exportación, comercialización y distribución de todo tipo de bienes y productos de cualquier tipo, sean de origen nacional o extranjero y, en especial, de alimentos para mascotas, jamón serrano y otros productos ibéricos, equipos médicos, complementos nutricionales y electrónicos; b) el desarrollo de actividades y prestación de servicios de comercio electrónico, incluyendo expresamente, la compra y venta de bienes y productos en general, por internet o cualquier otra red, incluyendo actividades de acceso, publicitarias, de diseño, gestión y desarrollo de medios de pago y monedas virtuales de carácter promocional, cuya distribución se realice, especialmente, a través del mercado electrónico; c) la prestación de servicios de consultoría y asesoría en estrategia, finanzas, operaciones, mercadeo y ventas; d) adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial, bienes raíces, rústicos o urbanos, construir, en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; y, e) en general, el desarrollo y ejecución de todas las demás actividades que sean necesarias o conducentes a los giros señalados, o que se relacionen directamente con éstos. Para la ejecución de este objeto, podrá constituir nuevas sociedades, asociarse a las ya constituidas o unirse temporalmente a otras empresas, pudiendo ejercer los giros antes indicados directamente o por medio de sociedades filiales o coligadas. La sociedad, dentro de su giro, podrá contratar con cualquiera de sus socios o empresas relacionadas. Capital: $25.066.384 dividido en 25.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado con capital sociedad transformada. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago, 2 de Agosto de 2017. Nancy de la Fuente H. Notario Público.