Sociedad Comercial, Inmobiliaria y de Inversiones E y R SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2010

   Se individualiza la sociedad original inscrita en 2010 en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Transformation· 31 août 2023

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda dividir la sociedad y dar origen a una nueva sociedad denominada Sociedad Comercial, Inmobiliaria y de Inversiones E Y R Dos SpA.

   Enrique Emilio Cavalieri Valiente · Renzo Patricio Cavalieri Valiente

Texte officiel de l’extrait

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 31 de agosto de 2023, Repertorio N° 13.187/2023, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de agosto de 2023, de la sociedad por acciones “SOCIEDAD COMERCIAL, INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES E Y R SpA”, inscrita a Fojas 52013, N° 36248 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2010 (en adelante, la “Sociedad”), en la cual y ante mí, los accionistas don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, quienes representan el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, acordaron dividir la Sociedad, dando origen a una nueva sociedad denominada “SOCIEDAD COMERCIAL, INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES E Y R DOS SpA”, modificando los estatutos de la continuadora en los siguientes términos: producto de la división unánimemente acordada, se aprobó modificar el Artículo Quinto de los estatutos sociales, relativo al capital social, el que es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad es la cantidad de $67.464, dividido en 67.464 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la sociedad se encuentra suscrito y pagado de acuerdo a lo señalado en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”. Asimismo, se aprobó modificar el Artículo Primero Transitorio, el que es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $67.464, dividido en 67.464 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales son suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) don Enrique Emilio Cavalieri Valiente, suscribe 35.756 acciones, equivalentes a la suma de $35.756, correspondientes al 53% del capital social, las cuales se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha; y, b) don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, suscribe 31.708 acciones, equivalentes a la suma de $31.708, correspondientes al 47% del capital social, las cuales se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha. De esta manera, se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social.”. En todo lo no modificado, se mantienen plenamente vigentes los estatutos sociales de Sociedad Comercial, Inmobiliaria y de Inversiones E y R SpA. Por otro lado, la Junta unánimemente aprobó los estatutos sociales de “Sociedad Comercial, Inmobiliaria y de Inversiones E y R Dos SpA”, originada producto de la división de Sociedad Comercial, Inmobiliaria y de Inversiones E y R SpA y que mantiene como accionistas a don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y don Renzo Patricio Cavalieri Valiente. De dichos estatutos sociales extracto lo siguiente: Nombre: El nombre de la sociedad por acciones es “Sociedad Comercial, Inmobiliaria y de Inversiones E y R Dos SpA”. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Duración: La duración de la Sociedad es indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) la inversión en toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, especialmente derechos en sociedades, acciones, bonos y demás valores mobiliarios, transferirlos, aportarlos en dominio, arrendarlos, explotarlos, administrarlos y percibir sus frutos; b) la inversión en toda clase de bienes inmuebles, urbanos, rurales, pudiendo lotearlos, dividirlos, urbanizarlos, plantarlos, construirlos, reconstruirlos, repararlos, cultivarlos, arrendarlos, transferirlos y percibir sus frutos; c) Promover, organizar, constituir y participar en sociedades de cualquier naturaleza, especialmente inmobiliarias, constructoras, comerciales, industriales y agrícolas, o en asociaciones que exploten los negocios o empresas antes señaladas. Coordinar la gestión de las sociedades de las cuales sea accionista o socia para obtener el máximo de productividad y rentabilidad; d) Prestar servicios gerenciales, de asesoría técnica, servicios financieros y factoring, de asesoría legal y asesorías relacionadas con los rubros antes indicados, especialmente en el área inmobiliaria; y e) En general, cualquier otro negocio o actividad que los socios de común acuerdo establezcan en el transcurso del negocio social. Capital: El capital de la Sociedad es la cantidad de $108.932.536, dividido en 108.932 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se encuentra suscrito y pagado en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Administración: La Sociedad será representada legalmente por un Director Ejecutivo designado por acuerdo de la Junta de Accionistas del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública y, en caso de ausencia o impedimento suyo, que no será necesario acreditar a terceros, por uno o más Directores Provisionales que serán designados de la misma forma. De acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales el Director Ejecutivo será don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y el Director Provisional será don Renzo Patricio Cavalieri Valiente. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Luis Ignacio Manquehual Mery, Santiago, 22 de septiembre de 2023.

Texte officiel de l’extrait

Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Titular don Luis Ignacio Manquehual Mery, de fecha 20 de marzo de 2023, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 30 de mayo de 2023, los accionistas de la sociedad “SOCIEDAD COMERCIAL, INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES E Y R SpA”, Enrique Emilio Cavalieri Valiente y Renzo Patricio Cavalieri Valiente; quienes modificaron la sociedad por acciones “SOCIEDAD COMERCIAL, INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES E Y R SpA”, inscrita a Fs. 52013, N° 36248 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010. Modificación: Enrique Emilio Cavalieri Valiente y Renzo Patricio Cavalieri Valiente, siendo titulares del 100% de las acciones, aprobaron por unanimidad un aumento de capital de la sociedad, mediante la emisión de 107.000 acciones de pago, de igual valor cada una y sin valor nominal, de características y serie iguales a las ya existentes, representativas de la suma total a la que asciende el aumento de capital, por un valor total de $107.000.000. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social de SOCIEDAD COMERCIAL, INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES E Y R SpA, reemplazándose el artículo quinto por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO QUINTO. Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $109.000.000, dividido en 109.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital de la Sociedad se encuentra suscrito y pagado en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”. Asimismo, se modificó también el artículo primero transitorio, el cual es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y Pago del Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de $109.000.000, dividido en 109.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales son suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) don Enrique Emilio Cavalieri Valiente, suscribe 58.000 acciones, equivalentes a la suma de $58.000.000, correspondientes al 53 por ciento del capital social, 1.000 de ellas se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 57.000 se pagaron con cargo a reinversiones realizadas con anterioridad a esta fecha; y, b) don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, suscribe 51.000 acciones, equivalentes a la suma de $51.000.000, correspondientes al 47 por ciento del capital social, 1.000 de ellas se encuentran pagadas con anterioridad a esta fecha, y las restantes 50.000 se pagaron con cargo a reinversiones realizadas con anterioridad a esta fecha. De esta manera, se encuentra íntegramente suscrito y pagado el capital social.”. Luis Ignacio Manquehual Mery, Santiago, 8 de junio de 2023.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2010

   Constitución de Sociedad Comercial, Inmobiliaria y de Inversiones E y R Limitada.

2. Transformation· 9 février 2023

   Enrique Emilio Cavalieri Valiente y Renzo Patricio Cavalieri Valiente transforman la sociedad limitada en una SpA.

   Enrique Emilio Cavalieri Valiente · Renzo Patricio Cavalieri Valiente

Texte officiel de l’extrait

Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 9 de febrero de 2023, ante mi Suplente don Juan Cristián Berríos Castro, don ENRIQUE EMILIO CAVALIERI VALIENTE, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad número 6.282372-0, domiciliado para estos efectos en Avenida Carolina Rabat número 850, departamento 301-B, comuna de Vitacura, Santiago; y don RENZO PATRICIO CAVALIERI VALIENTE, chileno, casado, empresario, cédula nacional de identidad número 6.778.576-2, domiciliado para estos efectos en calle Las Tórtolas número 2380, comuna de Las Condes, Santiago; quienes transformaron la sociedad de responsabilidad limitada “SOCIEDAD COMERCIAL, INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES E Y R LIMITADA”, inscrita a Fs. 52013, N° 36248 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2010. Transformación: don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y don Renzo Patricio Cavalieri Valiente, siendo titulares del 100% de los derechos sociales, transformaron la sociedad “Sociedad Comercial, Inmobiliaria y de Inversiones E Y R Limitada”, en una sociedad por acciones, la que se regirá por sus propios estatutos y en lo no previsto en ellos por las disposiciones del párrafo octavo del Código de Comercio y demás normas supletorias aplicables. Razón Social: El nombre de la sociedad por acciones es “SOCIEDAD COMERCIAL, INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES E Y R SpA”, pudiendo utilizar también como nombre de fantasía, ante cualquier institución, pública o privada, incluso bancos, el nombre de “COMERCIAL, INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES E Y R SpA”. Objeto: El objeto de la Sociedad será: a) La comercialización, importación y exportación de semirremolques y remolques en todas sus variedades, neumáticos, repuestos, carrocerías de todo tipo, accesorios, partes de vehículos, y equipos modulares para el transporte terrestre; b) La compra, venta, arriendo, permuta, enajenación y consignación de todo tipo de vehículos nuevos y usados; c) La prestación de servicios en el ámbito laboral, tributario y financiero; d) La inversión en todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales; la compra, venta, arriendo, permuta y enajenación a cualquier título de bienes muebles o inmuebles; la inversión en acciones, valores mobiliarios, títulos de crédito, efectos de comercio, tales como acciones, opciones de acciones, bonos, cuotas de fondos mutuos, privilegios, patentes, marcas, licencias y concesiones de cualquier naturaleza; e) La inversión en otras sociedades, industriales o comerciales o agrícolas, cualesquiera que sea su naturaleza u objeto, sea mediante su formación o incorporación a ellas; y, f) Las demás actividades o negocios que los socios acuerden y que se relacionen o sean un complemento del objeto social. Administración: La Sociedad será representada legalmente por un Director Ejecutivo designado por acuerdo de la Junta de Accionistas, del que se dejará constancia en un acta que deberá ser protocolizada o reducida a escritura pública, y ante imposibilidad o impedimento suyo, circunstancia que no será necesario acreditar a terceros, por uno o más Directores Provisionales designados de la misma forma. De acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales se nombró Director Ejecutivo a don Enrique Emilio Cavalieri Valiente y como Director Provisional a don Renzo Patricio Cavalieri Valiente. Capital: El capital de la sociedad es la cantidad de $2.000.000, dividido en 2.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado de acuerdo a lo establecido en el artículo primero transitorio de los estatutos sociales. Duración: La duración de la sociedad es indefinida. Domicilio: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Público Titular, Santiago, 23 de febrero de 2023.