Negocios de Familia SpA

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 22 novembre 2019

   Se adopta la transformación de Negocios de Familia S.A. a una sociedad por acciones.

   Negocios de Familia S.A.

2. Autre acte· 24 mai 2023

   Los accionistas ratifican la transformación y lo obrado por Negocios de Familia SpA.

   Ernesto Osses Peña · Paolo Osses Peña · Pamela Díaz Rosales

Texte officiel de l’extrait

EDUARDO DIEZ MORELLO, notario titular de la 34 Notaría de Santiago, calle Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico por escritura pública de 30 de mayo de 2023, otorgada ante doña Isabel Peña Lezaeta, Notario Suplente de este oficio: se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “Negocios de Familia SpA” celebrada el 24 de mayo de 2023, en la que sus únicos accionistas, don Ernesto Osses Peña, don Paolo Osses Peña y doña Pamela Díaz Rosales, acordaron: a) Ratificar la transformación de la sociedad, adoptada en Junta Extraordinaria de Accionistas de “Negocios de Familia S.A.”, de fecha 22 de noviembre de 2019, reducida a escritura pública el 5 de diciembre de 2019, en la Notaría de Santiago de don Eduardo Diez Morello. b) Ratificar todo lo obrado por la sociedad “Negocios de Familia SpA” hasta la fecha. c) Fijar el texto refundido de los estatutos de la sociedad - inscrita a fojas 16.708, número 12.562 en el Registro de Comercio del año 2004 - quedando redactados en los siguientes términos: Estatutos de “Negocios de Familia SpA”. Nombre: Negocios de Familia SpA pudiendo actuar con nombre de fantasía “La Familia SpA”; Objeto: a) la prestación, tanto en Chile como en el extranjero, de servicios integrales de publicidad y/o marketing, creación, diseño, ejecución y distribución de todo tipo de elementos publicitarios, tanto móvil o fijo, verbal, escrito, gráfico, así como publicidad digital, computacional, audiovisual por cuenta propia o de terceros y por cualquier medio o plataforma. b) La prestación de servicios de asesoría, capacitación, promoción, programación y marketing directo en las áreas de comunicación y publicidad por cuenta propia o de terceros; c) La compraventa, distribución, comercialización, importación, exportación y arrendamiento de todo tipo de insumos, accesorios, productos y elementos destinados a comunicación publicitaria, avisaje o propaganda, por cuenta propia o de terceros; d) La fabricación, promoción, venta, arrendamiento e instalación de cualquier tipo de propaganda, móvil o fija, por cuenta propia o de terceros; e) Los servicios señalados en las letras precedentes podrán ser utilizados en Chile o el extranjero, independientemente del lugar donde sean realizados; f) La realización de todos aquellos actos, contratos, servicios o negocios jurídicos que sean conducentes al cumplimiento del objeto social que los socios acuerden. Administración: corresponderá a administrador o gerente general en la forma indicada en estatuto social; Capital: El capital social es la suma de $50.000.000.- dividido en 1.000 acciones, nominativas, iguales y de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado. Domicilio: La ciudad de Santiago, sin perjuicio de oficinas o sucursales en el país o extranjero. Duración: Desde esta fecha 5 años prorrogables en la forma establecida en la escritura social. Santiago, 9 de junio de 2023.