Asesorias Puerto Canelo S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 10 décembre 2009

   Constitución de Publicidad Suecia Limitada.

   David Alberto Benadava Guevara · Marco Benadava Cattán

2. Constitution· 2 juillet 2010

   Constitución de Asesorías Puerto Canelo S.A.

   David Alberto Benadava Guevara · Publicidad Suecia Limitada

3. Constitution· 25 février 2011

   Constitución de Benadava y Compañía.

   David Alberto Benadava Guevara · James Marín Díaz

4. Transformation· 27 décembre 2016

   Fusión por incorporación de Benadava y Compañía y Publicidad Suecia Limitada en Asesorías Puerto Canelo S.A.; además se modifica el capital y el número de acciones.

   Benadava y Compañía · Publicidad Suecia Limitada · Asesorías Puerto Canelo S.A.

Texte officiel de l’extrait

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público Titular 43° Notaría de Santiago, domiciliado en calle Huérfanos 835, piso 18, comuna y ciudad de Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2016, ante mí, David Alberto Benadava Guevara, cédula de identidad N° 9.372.225-6, por sí, y en representación de Publicidad Suecia Limitada, Rol Único Tributario N°76.084.418-7; James Marín Díaz, cédula de identidad extranjeros N° 21.619.924- 3; y Marco Benadava Cattán, cédula de identidad N° 3.545.943-K; todos domiciliados para estos efectos en calle Huérfanos 835, piso 18, comuna y ciudad de Santiago, acordaron lo siguiente: 1) David Alberto Benadava Guevara y James Marín Díaz, en su calidad de únicos socios de la sociedad colectiva civil BENADAVA Y COMPAÑÍA, constituida por escritura pública de fecha 25 de febrero de 2011 en la Notaría de Santiago de Juan Ricardo San Martín Urrejola; David Alberto Benadava Guevara y Marco Benadava Cattán, en su calidad de únicos socios de PUBLICIDAD SUECIA LIMITADA, constituida por escritura pública de fecha 10 de diciembre de 2009 en la Notaría de Santiago de Juan Ricardo San Martín Urrejola, cuyo extracto fue inscrito a fojas 61.655, N° 43.171, del Registro de Comercio de Santiago de 2009; y David Alberto Benadava Guevara y Publicidad Suecia Limitada, en su calidad de únicos accionistas de ASESORÍAS PUERTO CANELO S.A., y a estos efectos reunidos en junta extraordinaria de accionistas de dicha sociedad, la cual fue constituida por escritura pública de fecha 2 de julio de 2010 en la Notaría de Santiago de Juan Ricardo San Martín Urrejola, cuyo extracto fue inscrito a fojas 33.876, N° 23.272, del Registro de Comercio de Santiago de 2010; acordaron la fusión por incorporación de Benadava y Compañía, y de Publicidad Suecia Limitada, en Asesorías Puerto Canelo S.A., con efecto y vigencia a partir de fecha escritura, produciéndose en consecuencia la disolución de Benadava y Compañía y de Publicidad Suecia Limitada, las cuales son absorbidas por Asesorías Puerto Canelo S.A. A estos efectos, se aprobó el informe pericial de fecha 26 de diciembre de 2016, emitido por la perito independiente Carla Vildósola Godoy, y se aprobaron los respectivos estados financieros de Benadava y Compañía, Publicidad Suecia Limitada y Asesorías Puerto Canelo S.A. al 30 de junio de 2016. 2) Los accionistas de Asesorías Puerto Canelo S.A., reunidos en junta extraordinaria, acordaron modificar el número de acciones en que se divide su capital social, sin aumentar ni disminuir dicho capital, y distribuir las nuevas acciones a los accionistas de Asesorías Puerto Canelo S.A. Según lo anterior, el capital de $1.000.374, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una serie, y sin valor nominal, pasó a estar dividido en 1.574.067 acciones nominativas, de una serie, y sin valor nominal, las que fueron entregadas a los accionistas de la sociedad en reemplazo de sus actuales acciones, de acuerdo a la siguiente proporción de canje: (i) David Alberto Benadava Guevara, 1.570.919 acciones; y (ii) Publicidad Suecia Limitada, 3.148 acciones. 3) Los accionistas de Asesorías Puerto Canelo S.A., reunidos en junta extraordinaria, acordaron aumentar el capital de la sociedad, desde la suma de $1.000.374, dividido en 1.574.067 acciones, a la suma de $11.539.529, dividido en 10.000.000 de acciones. Según lo anterior, se aumentó el capital en la suma de $10.539.155, y se emitieron 8.425.933 acciones liberadas de pago, las que fueron suscritas por los socios de Benadava y Compañía y de Publicidad Suecia Limitada, de la forma indicada en la escritura, con el objeto de reconocer a los socios de las sociedades absorbidas sus participaciones en la sociedad absorbente después de la fusión. 4) Como consecuencia de la fusión, ingresan a Asesorías Puerto Canelo S.A. como nuevos accionistas James Marín Díaz, con 24 acciones, y Marco Benadava Cattán, con 7.229. Asimismo, David Alberto Benadava Guevara aumenta su participación en Asesorías Puerto Canelo S.A. en 8.418.680 acciones. Además, y en atención a que Publicidad Suecia fue absorbida por Asesorías Puerto Canelo S.A., ésta adquiere 3.148 acciones de su propia emisión, las cuales deberán ser enajenadas dentro del plazo de un año contado desde fecha escritura. 5) David Alberto Benadava Guevara, James Marín Díaz, y Marco Benadava Cattán, en su calidad, después de la fusión, de únicos accionistas de Asesorías Puerto Canelo S.A., y reunidos en junta extraordinaria de accionistas, acordaron modificar sus estatutos, como sigue: Uno) reemplazar el artículo quinto por el siguiente: "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de once millones quinientos treinta y nueve mil quinientos veintinueve pesos, dividido en diez millones de acciones de una misma serie, nominativas, sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio." Dos) Adecuar el artículo primero transitorio de los estatutos, reemplazándolo por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y Pago del Capital. El capital de la sociedad es la cantidad de once millones quinientos treinta y nueve mil quinientos veintinueve pesos, dividido en diez millones de acciones de una misma serie, nominativas, sin valor nominal, que se han suscrito y pagado, y se suscriben y pagan como sigue: (Uno) con un millón trescientos setenta y cuatro pesos, dividido en un millón quinientas setenta y cuatro mil sesenta y siete acciones, las cuales se encontraban íntegramente suscritas y pagadas al veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis; (Dos) con diez millones quinientos treinta y nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos, dividido en ocho millones cuatrocientas veinticinco mil novecientas treinta y tres acciones, emitidas con motivo de la fusión por absorción de Benadava y Compañía y de Publicidad Suecia Limitada acordada en junta extraordinaria de accionistas de fecha veintisiete de diciembre de dos mil dieciséis, otorgada por escritura pública en la misma fecha en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, acciones que fueron suscritas también con esa fecha en la proporción que correspondía a cada socio de Benadava y Compañía en el capital de dicha sociedad, como sigue: (a) David Alberto Benadava Guevara, en su calidad de socio de Benadava y Compañía, un millón ciento noventa y seis mil seiscientas noventa y cinco acciones; (b) James Marín Díaz, en su calidad de socio de Benadava y Compañía, veinticuatro acciones; (c) David Alberto Benadava Guevara, en su calidad de socio de Publicidad Suecia, siete millones doscientas veintiún mil novecientas ochenta y cinco acciones; y (d) Marco Benadava Cattán, en su calidad de socio de Publicidad Suecia, siete mil doscientas veintinueve acciones. Las acciones emitidas que son entregadas a los socios de Benadava y Compañía, y de Publicidad Suecia Limitada, quedan pagadas con el capital de dichas sociedades según su valor al treinta de junio de dos mil dieciséis, que es de quinientos mil pesos, y de diez millones treinta y nueve mil ciento cincuenta y cinco pesos, respectivamente, y que absorbe Asesorías Puerto Canelo S.A. en virtud de la fusión antes descrita.”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 20 de febrero de 2017.