Forestal Fho SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 5 février 2025

   Se transfieren acciones entre accionistas y se incorpora Claudio Palma Céspedes como accionista.

   Patricia Margarita Sobarzo Machuca · Marcelo Ariel Vives Picini · Claudio Palma Céspedes · Inversiones Santa Matilde Limitada · Inversiones CTD Limitada

2. Changement d’administrateur· 5 février 2025

   Se mantiene a Francisco Julián Hernández Figueroa como administrador general y se modifica el régimen de representación con apoderados Clase A y B.

   Francisco Julián Hernández Figueroa · Rodrigo Javier Guzmán Becker · Héctor Eduardo Allendes Videla · Claudio Palma Céspedes · Marcelo Ariel Vives Picini · Carlos Hernán Guzmán Becker · Alexis Marcelo Stockle Avello

Texte officiel de l’extrait

GASTÓN ÁLVARO ARANIS QUIROZ, Notario Público, O’Higgins 528, Concepción, suplente del titular Juan Espinosa Bancalari, certifico: Que por escritura pública de fecha 05 de febrero de 2025, Rep. Nº 419, ante mí, FRANCISCO JULIÁN HERNÁNDEZ FIGUEROA, en representación de INVERSIONES SANTA MATILDE LIMITADA, ambos domiciliados en calle La Alhambra número 209 A, Chiguayante; RODRIGO JAVIER GUZMÁN BECKER, en representación de INVERSIONES CTD LIMITADA, ambos domiciliados en calle Diego Dublé Urrutia 4160, departamento 11B, Villuco, Chiguayante; PATRICIA MARGARITA SOBARZO MACHUCA, personalmente, domiciliada en calle Bureo Oriente número 2375, Andalué, San Pedro de la Paz; MARCELO ARIEL VIVES PICINI, personalmente, domiciliado en calle Julio Hemmelmann Km 1.6, sin número, comuna de San Pedro de la Paz; CARLOS HERNÁN GUZMÁN BECKER, personalmente, domiciliado en calle William O`Reilly número 3208, Fundo El Venado, San Pedro de la Paz; y CLAUDIO PALMA CÉSPEDES, personalmente, domiciliado en calle Los Castaños número 1541, departamento 72, Edificio Junge, comuna de Concepción, acordaron modificar los estatutos de FORESTAL FHO SpA, RUT 76.083.856-K, capital $40.000.000.-, de la siguiente forma: PRIMERO: Transferencia de Acciones: Doña Patricia Margarita Sobarzo Machuca transfiere 30 acciones a don Marcelo Ariel Vives Picini y 40 acciones a don Claudio Palma Céspedes, quien ingresa a la sociedad. Inversiones Santa Matilde Limitada transfiere 10 acciones a don Marcelo Ariel Vives Picini. Inversiones CTD Limitada transfiere 10 acciones a don Marcelo Ariel Vives Picini. SEGUNDO: Distribución del Capital Posterior: El capital, dividido en 1.000 acciones ordinarias nominativas de una sola serie, queda distribuido de la siguiente forma: Inversiones Santa Matilde Limitada: 290 acciones. Inversiones CTD Limitada: 290 acciones. Patricia Margarita Sobarzo Machuca: 73 acciones. Marcelo Ariel Vives Picini: 200 acciones. Carlos Hernán Guzmán Becker: 107 acciones. Claudio Palma Céspedes: 40 acciones. TERCERO: Modificación de la Administración: 1) Se mantiene como administrador general de la sociedad don Francisco Julián Hernández Figueroa, con las mismas facultades indicadas en los estatutos sociales vigentes. 2) Se modifica la limitación contenida en el numeral dos) del Artículo Noveno, Título Cuarto, de los estatutos sociales, en el sentido de indicar que se requerirá de la comparecencia conjunta de dos representantes de la sociedad, en operaciones o negocios jurídicos que signifiquen una cuantía superior a 3.000 Unidades de Fomento. 3) Se crea la figura de apoderados Clase A y apoderados Clase B, 4) Se establece que los señores Rodrigo Javier Guzmán Becker; Héctor Eduardo Allendes Videla; y Claudio Palma Céspedes, serán apoderados Clase A. 5) Se establece que los señores Marcelo Ariel Vives Picini; Carlos Hernán Guzmán Becker; y Alexis Marcelo Stockle Avello, serán apoderados Clase B. Seis) Se establece que comparecencia, individual o conjunta, para la representación de la sociedad, se sujetará a las siguientes reglas: A) En actos, contratos o convenios cuya cuantía sea inferior a 3.000 Unidades de Fomento, o la cantidad equivalente en la unidad monetaria que la reemplace conforme a la legislación vigente: Podrá representar a la sociedad don Francisco Julián Hernández Figueroa, actuando por sí solo, anteponiendo a su firma la razón social; o alternativamente, la comparecencia conjunta de dos apoderados Clase A, o la comparecencia conjunta de un apoderado Clase A con un apoderado Clase B, quienes deberán actuar conjuntamente anteponiendo a sus firmas la razón social. B) En actos contratos o convenios cuya cuantía sea igual o superior a 3.000 Unidades de Fomento, o la cantidad equivalente en la unidad monetaria que la reemplace conforme a la legislación vigente, se requerirá la comparecencia conjunta de don Francisco Julián Hernández Figueroa con un Apoderado Clase A; o alternativamente la comparecencia conjunta de don Francisco Julián Hernández Figueroa con un Apoderado Clase B; o alternativamente la comparecencia conjunta de dos Apoderados Clase A, quienes obligarán a la sociedad anteponiendo a sus firmas la razón social. Siete) En cualquiera de los casos indicados en las letras A) y B) del número seis precedente, don Francisco Julián Hernández Figueroa, y los apoderados clase A o B, estarán dotados de todas y cada una de las facultades indicadas en el Título Cuarto, Artículo Noveno, Letra A) de los estatutos sociales. En todo lo no modificado por este instrumento, sigue rigiendo íntegramente el pacto social. Demás disposiciones en escritura extractada. Concepción, 21 de febrero de 2025.

Texte officiel de l’extrait

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público de Concepción, con oficio en O´Higgins 528, certifico que, por escritura pública de fecha 8 de junio de 2020, Rep. Nº 2905, ante mí, 1) INVERSIONES SANTA MATILDE LIMITADA, domiciliada en Brasil 905, Concepción; 2) Patricia Margarita Sobarzo Machuca, domiciliada en Bureo Oriente 2.375, Andalué, San Pedro de la Paz; 3) INVERSIONES CTD LIMITADA, domiciliada en Nahuelbuta 2.180, Andalué, San Pedro de la Paz; 4) CARLOS HERNÁN GUZMÁN BECKER, domiciliado en William O´Reilly 3.208, Fundo El Venado, San Pedro de la Paz; y 5) MARCELO ARIEL VIVES PICINI, domiciliado en Julio Hemmelmann km 1.6, sin número, San Pedro de la Paz; acordaron modificar FORESTAL FHO LIMITADA, RUT 76.083.856-K, inscrita a fjs. 2.210 n°2.169, Registro de Comercio Concepción de 2009, en lo siguiente: 1) Aumentar el capital social de $30.000.000, en $10.000.000, quedando fijado en $40.000.000. El aumento de capital es pagado por los socios y por Marcelo Ariel Vives Picini, quien se incorpora a la sociedad, en las siguientes proporciones: a. Inversiones Santa Matilde Limitada, $1.500.000, pagados en dinero efectivo al contado; b. Inversiones CTD Limitada, $1.500.000, pagados en dinero efectivo al contado; c. Patricia Margarita Sobarzo Machuca, $620.000, pagados en dinero efectivo al contado; d. Carlos Hernán Guzmán Becker, $380.000, pagados en dinero efectivo al contado; y e. Marcelo Ariel Vives Picini, $6.000.000, pagados en dinero efectivo al contado. Producto de lo anterior, el capital de la sociedad ascendente a $40.000.000, se encuentra suscrito y pagado de la siguiente forma: a. Inversiones Santa Matilde Limitada, $12.000.000, equivalentes al 30% del capital y derechos sociales, íntegramente pagados en dinero efectivo. b. Inversiones CTD Limitada, $12.000.000, equivalentes al 30% del capital y derechos sociales, íntegramente pagados en dinero efectivo. c. Patricia Margarita Sobarzo Machuca, $5.720.000, equivalentes al 14,3% del capital y derechos sociales, íntegramente pagados en dinero efectivo. d. Carlos Hernán Guzmán Becker, $4.280.000, equivalentes al 10,7% del capital y derechos sociales, íntegramente pagados en dinero efectivo. e. Marcelo Ariel Vives Picini, $6.000.000, equivalentes al 15% del capital y derechos sociales, íntegramente pagados en dinero efectivo, y; 2) Reemplazar el artículo Sexto del estatuto social. Responsabilidad socios limitada hasta el monto de sus respectivos aportes, relativo al capital. En todo lo no modificado, se mantienen las estipulaciones contenidas en los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 16 de junio de 2020.

Texte officiel de l’extrait

JUAN ESPINOSA BANCALARI, Notario Público de Concepción, con oficio en O´Higgins 528, certifico que, por escritura pública de fecha 8 de junio de 2020, Rep. 2906, ante mí, 1) INVERSIONES SANTA MATILDE LIMITADA, domicilio en Brasil 905, Concepción; 2) Patricia Margarita Sobarzo Machuca, domicilio en Bureo Oriente 2.375, Andalué, San Pedro de la Paz; 3) INVERSIONES CTD LIMITADA, domicilio en Nahuelbuta 2.180, Andalué, San Pedro de la Paz, y de paso en ésta; 4) CARLOS HERNÁN GUZMÁN BECKER, domicilio en William O´Reilly 3.208, Fundo El Venado, San Pedro de la Paz; y 5) MARCELO ARIEL VIVES PICINI, domicilio en Julio Hemmelmann km 1.6, sin número, San Pedro de la Paz; acordaron modificar FORESTAL FHO LIMITADA, RUT 76.083.856-K, inscrita a fjs. 2.210 n°2.169, Registro de Comercio Concepción de 2009, en el siguiente sentido: 1) Transformar la sociedad, desde una sociedad de responsabilidad limitada, en una Sociedad por Acciones que se denominará FORESTAL FHO SpA; 2) Modificar el plazo de duración de la sociedad, el que será indefinido desde esta fecha; 3) Otorgar nuevos poderes de administración, y; 4) Aprobar los estatutos sociales de FORESTAL FHO SpA de cuyo texto se extracta lo siguiente: Nombre: FORESTAL FHO SpA. Domicilio: Concepción, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otras ciudades de Chile o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la sociedad será la explotación y comercialización en todas sus formas ya sea por cuenta propia o ajena, de predios forestales y toda clase de maderas, ya sea en bruto o elaboradas, chips, lampazos con corteza o descortezado, así como la prestación de servicios relacionados con la actividad forestal en cualquiera de sus formas y toda actividad que los socios acuerden directamente relacionada con el objeto mencionado, pudiendo actuar en coparticipación con terceros. Administración: La administración, representación judicial y extrajudicial de la sociedad, y el uso de la razón social será ejercida por Francisco Julián Hernández Figueroa, quien, anteponiendo la razón social a su firma, representará a la sociedad con las facultades y sujeto a las limitaciones que se establecen en el estatuto. Capital: $40.000.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, cada una de igual valor, totalmente suscrito y pagado. Responsabilidad accionistas limitada hasta el monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, 16 de junio de 2020.-