Sociedad De Inversiones Y Asesorías Manquehue S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 28 novembre 2003

   Se constituye la sociedad anónima cerrada Sociedad de Inversiones y Asesorías Manquehue S.A.

2. Changement de capital· 15 mai 2023

   Se aumenta el capital de la sociedad en $600.000.000 y se emiten 321 nuevas acciones.

   SIMÓN ARIEL CARL BERLAGOSCKY BRONFMAN · INVERSIONES FRANKLIN LIMITADA

Texte officiel de l’extrait

JUAN CRISTIAN BERRIOS CASTRO, abogado, Notario Suplente del Titular de la Octava Notaría de Santiago, señor LUÍS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, ambos domiciliados en calle Huérfanos novecientos cuarenta y uno oficina trescientos dos, comuna y ciudad de Santiago; certifico: Que por escritura pública de fecha 15 de mayo de 2023, Repertorio 7184/2023, ante Titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS MANQUEHUE S.A., sociedad anónima cerrada, RUT N° 76.083.420-3, la cual se constituye como sociedad de Responsabilidad Limitada, por escritura pública de fecha 28 de Noviembre de 2003, otorgada en la Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot, cuyo extracto se inscribió a Fojas 39.458 Nº 29.964 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2003, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 29 de Diciembre del mismo año. Únicos y actuales accionistas de SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS MANQUEHUE S.A., aprobaron por unanimidad y de consuno los siguientes acuerdos: I.- Se deja constancia, en este acto, que el capital actual de la Compañía asciende a la suma de $1.866.620.202, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal. II.- Aumentar, en este acto, el capital de la Compañía en $600.000.000, esto es de $1.866.620.202, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, a la suma de $2.466.620.202, mediante la emisión de 321 nuevas acciones de pago, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, que serán suscritas y pagadas íntegramente por la sociedad INVERSIONES FRANKLIN LIMITADA. Como consecuencia de lo anterior, se modifican las siguientes disposiciones de los Estatutos Sociales, dejándolos sin efecto y reemplazándolos por los siguientes: A) Se modifica el Título Segundo Artículo Quinto de los Estatutos de SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS MANQUEHUE S.A., reemplazándolo por el siguiente nuevo: “TÍTULO SEGUNDO. CAPITAL Y ACCIONES. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $2.466.620.202 dividido en 1.321 acciones, nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal. No obstante lo anterior, el capital se entenderá modificado de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio, debiendo éste expresar el nuevo capital resultante de la distribución de la revalorización del capital propio. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. B) Se modifica el Artículo Primero de las Disposiciones Transitorias, reemplazándolo por el siguiente nuevo: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la suma de $2.466.620.202 dividido en 1.321 acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, las que se enteran y pagan y se pagarán de la forma siguiente: 1.- SIMÓN ARIEL CARL BERLAGOSCKY BRONFMAN, titular de 550 acciones, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto; y, 2.- INVERSIONES FRANKLIN LIMITADA, titular de 771 acciones, de las cuales 450 acciones se encuentran íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a este acto, y las 321 acciones restantes se suscriben íntegramente en este acto, y se pagarán en dinero efectivo, con la suma de $600.000.000, dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de la presente Acta. C) Se dejó constancia por la Junta Extraordinaria de Accionista que, en todo lo no modificado, siguen plenamente vigentes las restantes disposiciones de los Estatutos de la Compañía. /rdm.

Texte officiel de l’extrait

LUIS IGNACIO MANQUEHUAL MERY, abogado, Notario Público, Titular de la Octava Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos novecientos cuarenta y uno, oficina trescientos dos, Comuna y ciudad de Santiago, certifico: Por Escritura Pública de fecha 14/03/2023, Repertorio 3694/2023, ante mi, don SIMÓN ARIEL CARL BERLAGOSCKY BRONFMAN, C.I. N° 10.203.490-2; ANTONIA BERLAGOSCKY COVARRUBIAS C.I. N° 19.935.807-3; DIEGO SAMUEL BERLAGOSCKY COVARRUBIAS C.I. N° 18.935.145-3; SANTIAGO BERLAGOSCKY COVARRUBIAS C.I. 21.365.018-1; y JAVIERA GANDARA COVARRUBIAS C.I. N° 16.100.666-1, todos domiciliados para estos efectos en San Anselmo N° 480, casa 58, comuna de Colina, Región Metropolitana, vienen en constituir una sociedad de responsabilidad limitada: RAZÓN SOCIAL: INVERSIONES FRANKLIN LIMITADA. OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) Promover, organizar y desarrollar toda clase de actividades económicas; b) Invertir en la formación de sociedades de cualquier orden jurídico, formar parte de las mismas e ingresar a otras ya constituidas, pudiendo incluso, ejercer la administración en cualquiera de ellas; c) La inversión de toda clase de bienes, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, acciones, valores, instrumentos financieros, efectos de comercio y en derechos de otras sociedades; y, d) La ejecución de todos los actos y contratos que digan relación con lo expresado en la presente cláusula.- ADMINISTRACIÓN, USO DE LA RAZÓN SOCIAL Y REPRESENTACIÓN: La administración y uso de la razón social corresponderá exclusivamente a don SIMÓN ARIEL CARL BERLAGOSCKY BRONFMAN, quien anteponiendo su firma personal a la razón social la representará con las más amplias facultades de administración según escritura extractada. CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de $782.000.000, que los socios aportan y enterarán en la siguiente forma: Uno) SIMÓN ARIEL CARL BERLAGOSCKY BRONFMAN, aporta la suma de $46.000.000, equivalente al 6% aproximadamente del capital social, que será pagado dentro del plazo de 60 días, en caja social, contados desde la fecha de la presente escritura. Dos) DIEGO SAMUEL BERLAGOSCKY COVARRUBIAS, aporta la suma de $184.000.000, equivalente al 23,5% aproximadamente del capital social, de la siguiente manera: A) Dinero efectivo por la suma de $68.957.244, que será pagado dentro del plazo de 60 días, en caja social, contados desde la fecha de la presente escritura; y, B) Con el aporte de la totalidad de las acciones de los que es titular en SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS MANQUEHUE S.A., Rol único tributario Número 76.083.420-3, esto es la cantidad de 114 acciones, en la suma de $115.042.756.- Tres) SANTIAGO BERLAGOSCKY COVARRUBIAS, aporta la suma de $184.000.000, equivalente al 23,5% aproximadamente del capital social, de la siguiente manera: A) Dinero efectivo por la suma de $65.799.795, que será pagado dentro del plazo de 60 días, en caja social, contados desde la fecha de la presente escritura; y, B) Con el aporte de la totalidad de las acciones de los que es titular en SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS MANQUEHUE S.A., Rol único tributario Número 76.083.420-3, esto es la cantidad de 112 acciones, en la suma de $118.200.205.- Cuatro) ANTONIA BERLAGOSCKY COVARRUBIAS, aporta la suma de $184.000.000, equivalente al 23,5% aproximadamente del capital social, de la siguiente manera: A) Dinero efectivo por la suma de $68.982.553, que será pagado dentro del plazo de 60 días, en caja social, contados desde la fecha de la presente escritura; y, B) Con el aporte de la totalidad de las acciones de los que es titular en SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS MANQUEHUE S.A., Rol único tributario Número 76.083.420-3, esto es la cantidad de 112 acciones, en la suma de $115.017.447.- Quinto) JAVIERA GANDARA COVARRUBIAS, aporta la suma de $184.000.000, equivalente al 23,5% aproximadamente del capital social, de la siguiente manera: A) Dinero efectivo por la suma de $65.799.795, que será pagado dentro del plazo de 60 días, en caja social, contados desde la fecha de la presente escritura; y, B) Con el aporte de la totalidad de las acciones de los que es titular en SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS MANQUEHUE S.A., Rol único tributario Número 76.083.420-3, esto es la cantidad de 112 acciones, en la suma de $118.200.205.- RESPONSABILIDAD: Los socios limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes. DURACIÓN: El plazo de duración de la sociedad será de 10 años, plazo que se entenderá automáticamente prorrogado por periodos iguales y sucesivos de 5 años, según escritura extractada. DOMICILIO: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que establezca en el resto del país o en el extranjero. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.