Inversiones Carezzano SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 18 novembre 2009

   Se constituye INVERSIONES CAREZZANO SpA con accionistas originales Jorge Eduardo Balduzzi López y Lissette María Soledad Fiallos Fabara de López.

   JORGE EDUARDO BALDUZZI LÓPEZ · LISSETTE MARÍA SOLEDAD FIALLOS FABARA DE LÓPEZ

2. Changement de capital

   Se reduce el capital social de $1.000.000.000 a $300.000.000 y se ajusta la cantidad de acciones a 300.

   JORGE EDUARDO BALDUZZI LÓPEZ · LISSETTE MARÍA SOLEDAD FIALLOS FABARA DE LÓPEZ

3. Changement d’administrateur

   Se designa administrador titular, administradora interina y administradores suplentes.

   JORGE EDUARDO BALDUZZI LÓPEZ · LISSETTE MARÍA SOLEDAD FIALLOS FABARA DE LÓPEZ · JORGE EDUARDO BALDUZZI FIALLOS · GUSTAVO ALBANO BALDUZZI FIALLOS

Texte officiel de l’extrait

PAMELA CECILIA ASTORGA PÁEZ, abogada, Notaria Pública Titular para las comunas de San Javier y Villa Alegre, domiciliada en su oficio de calle Sargento Aldea, número dos mil seiscientos veinticinco de esta ciudad; que por escritura pública de 05.12.2023 se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES CAREZZANO SpA; RUT N° 76.079.816 – 9, que fue celebrada ante Notario de San Javier, doña Pamela Astorga Páez, con fecha 01 de Diciembre de 2023 con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas: Don JORGE EDUARDO BALDUZZI LÓPEZ, CI. N° 5.327.792-6, quien presidió la Junta y doña LISSETTE MARÍA SOLEDAD FIALLOS FABARA DE LÓPEZ, CI. N° 14.470.821-0, quien se desempeñó como Secretaria de la misma. Antecedentes. La sociedad “INVERSIONES CAREZZANO SpA” , fue constituida por Escritura Pública otorgada ante Notario de San Javier, don Samuel Orellana Valdés; Notario Suplente del Titular, don Gerardo Navarro Escala, con fecha 18.11.2009, guardada bajo el Rep. N° 1475 del 2009, siendo accionistas originales don Jorge Eduardo Balduzzi López y doña Lissette María Soledad Fiallos Fabara de López. Un extracto de dicha escritura fue inscrito a fs 61, N° 64, del Reg. de Comercio del CBR de San Javier del año 2009. Capital actual $1.000.000.000.-, divididos en 1.000 acciones. Mediante la Junta Extraordinaria, se acuerda por unanimidad de los accionistas: I) Aprobar la disminución del capital de la Sociedad desde la suma de $1.000.000.000.- dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas sin privilegios y sin valor norminal, a $300.000.000.- dividido en 300 acciones ordinarias, nominativas, sin privilegios y sin valor nominal. II) Suprimir el art. Primero transitorio y modificar el art. Quinto de los estatutos sociales correspondiente al capital social, quedando de la siguiente manera: ““TÍTULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL Y LA RESPONSABILIDAD.- ARTÍCULO QUINTO: El capital social asciende a la suma de trescientos millones de pesos, divididos en trescientas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal y se entera de la siguiente manera: Uno) Don Jorge Eduardo Balduzzi López aporta en este acto la suma de ciento cincuenta millones de pesos, que aportó en efectivo a la caja social al tiempo de constitución de la sociedad. Por lo anterior, don Jorge Eduardo Balduzzi López, es dueño de la cantidad de ciento cincuenta acciones pagadas y suscritas y Dos) Doña Lissette María Soledad Fiallos Fabara de López aporta en este acto la suma de ciento cincuenta millones de pesos, que enteró mediante el aporte en efectivo a la caja social de cien millones de pesos al tiempo de constitución de la sociedad y mediante el aporte en efectivo a la caja social de cincuenta millones de pesos, enterados el día treinta de Junio de dos mil dieciséis. Por lo anterior, doña Lissette María Soledad Fiallos Fabara de López, es dueña de la cantidad de ciento cincuenta acciones pagadas y suscritas”. III) Designar Administrador Titular de la compañía e incorporar Administradora Interina y Suplentes para el ejercicio de la administración social, a fin de que frente a la imposibilidad de ejercicio del cargo del administrador titular, la sociedad pueda ser representada ante terceros. En efecto, se acuerda por los accionistas, SUPRIMIR el artículo segundo transitorio y MODIFICAR el artículo DÉCIMO de los estatutos sociales, quedando este último por tanto con el siguiente tenor: “TÍTULO TERCERO. DE LA ADMINISTRACIÓN. Artículo décimo. La administración, representación y uso de la razón social y del nombre de fantasía corresponderá a don JORGE EDUARDO BALDUZZI LÓPEZ, quien anteponiendo a su firma la razón social, obligará y representará a la compañía en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario, e incluso, actos que escapen del mismo, podrá ejercer las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y/o contratos.” Se designa a doña LISSETTE MARÍA SOLEDAD FIALLOS FABARA DE LÓPEZ como Administradora Interina y en el evento de que concurra alguna o más causales de imposibilidad para ejercer la administración, podrán asumir individual e indistintamente la calidad de administradores suplentes, don JORGE EDUARDO BALDUZZI FIALLOS C.I N° 17.326.860-2 y don GUSTAVO ALBANO BALDUZZI FIALLOS C.I N° 17.326.861-0, según escritura extractada. En todo lo no modificado sigue rigiendo la escritura de constitución, con todas sus modificaciones en cuanto no contravengan lo realizado en este acto Demás cláusulas escritura extractada. Extracto redactado por Abogada Sofía Alejandra Osses Carrillo. 19 de diciembre de 2023.