Mas Relax S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 10 janvier 2018

   Se celebró una segunda junta extraordinaria de accionistas cuya acta y reducción a escritura pública se sanean por esta modificación.

2. Autre acte· 16 mars 2018

   Se celebró la tercera junta extraordinaria de accionistas que acordó sanear y rectificar estatutos.

3. Autre acte· 10 avril 2018

   Se redujo a escritura pública el acta de la tercera junta extraordinaria de accionistas.

4. Changement de capital

   Se reemplazaron los artículos relativos al capital, fijándolo en $90.000.000 dividido en 679.800 acciones nominativas.

Texte officiel de l’extrait

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, Notario de Santiago, suplente del titular don Alvaro González Salinas, Agustinas N° 1070, 2º piso, certifica: Con fecha 10 de Abril de 2018, ante mí, bajo el repertorio N° 22.426, se redujo a escritura pública acta Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de MAS RELAX S.A. (la “Sociedad”), celebrada ante el Titular con fecha 16 de Marzo de 2018, en que la unanimidad de los accionistas de la Sociedad acordaron: /i/ sanear de acuerdo a la Ley Nº 19.499 el vicio formal de nulidad de que adolece el acta Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 10 de Enero de 2018, la cual fue reducida a escritura pública con la misma fecha bajo el repertorio N° 2.396, en la Notaría de Santiago de don Álvaro Gonzalez Salinas. Según consta en escritura extractada, la Junta acordó por unanimidad sanear el vicio de nulidad de que adolece el acta y la reducción a escritura pública que se sanean, y rectificarlas en el sentido de que, cada vez que dice Comercial e Inversiones Puerto Sur Limitada debe decir Pausa SpA. Asimismo, acordó reemplazar los Artículos Cuarto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos por los siguientes: “ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad es de $90.000.000, dividido en 679.800 acciones nominativas, de igual serie y sin valor nominal. Las acciones se suscriben, enteran y pagan en la forma señalada en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos sociales.” “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es de $90.000.000, dividido en 679.800 acciones nominativas, de igual serie y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y ha sido o es pagado de la siguiente forma: /a/ Productora Caja Blanca Limitada ha suscrito 277.200 acciones, equivalentes a $27.720.000, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; /b/ Asesorías Legales Los Carpinteros Limitada ha suscrito 92.400 acciones, equivalentes a $9.240.000, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; /c/ Pausa SpA ha suscrito 69.300 acciones, equivalentes a $6.930.000, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; /d/ Virginia Sara Píes Fuenzalida ha suscrito 23.100 acciones, equivalentes a $2.310.000, íntegramente pagadas con anterioridad a esta fecha; /e/ Inversiones El Tiuque Limitada ha suscrito 108.900 acciones, equivalente a $21.900.000, de las cuales 69.000 acciones equivalentes a $6.900.000, fueron pagadas con anterioridad al día 10 de Enero de 2018, y 39.900 acciones equivalentes a $15.000.000, fueron pagadas con fecha 10 de Enero de 2018; y /f/ Inversiones Rotenberg Limitada ha suscrito 108.900 acciones, equivalente a $21.900.000, de las cuales 69.000 acciones equivalentes a $6.900.000, fueron pagadas con anterioridad al día 10 de Enero de 2018, y 39.900 acciones equivalentes a $15.000.000, fueron pagadas con fecha 10 de Enero de 2018.” Demás acuerdos constan en escritura extractada. Para efectos de inscripción, Sociedad rola inscrita a fojas 22.541, N° 15.325 del Registro de Comercio de Santiago de 2009, y extracto de escritura que se sanea rola inscrito a fojas 8.050 N° 4.576 del Registro de Comercio de Santiago de 2018. Santiago, 12 de Abril de 2018.

Texte officiel de l’extrait

Álvaro González Salinas, Notario Público, Titular 42ª Notaría Santiago, Agustinas 1070, 2º piso, certifica: Con fecha 10 de Enero de 2018, bajo Repertorio Nº2.396 ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de MAS RELAX S.A. celebrada con la misma fecha, en que la unanimidad de los accionistas acordaron lo siguiente: /a/ Aumentar el capital social en $30.000.000 mediante la emisión de 79.800 acciones de pago, esto es, de la suma de $60.000.000, dividido en 600.000 acciones nominativas, de igual serie y sin valor nominal, a la suma de $90.000.000, dividido en 679.800 acciones. Las 79.800 acciones emitidas fueron suscritas y pagadas en el mismo acto; /b/ Modificar los artículos cuarto permanente y primero transitorio de los estatutos sociales, que quedan como sigue: ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad es de $90.000.000, dividido en 679.800 acciones nominativas, de igual serie y sin valor nominal. Las acciones se suscriben, enteran y pagan en la forma señalada en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales. ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es de $90.000.000, dividido en 679.800 acciones nominativas, de igual serie y sin valor nominal. El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado como sigue: /i/ 600.000 acciones equivalentes a $60.000.000 fueron íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a la fecha de la Junta; /ii/ 39.900 acciones equivalentes a $15.000.000 fueron suscritas y pagadas en el mismo acto de la Junta por Inversiones El Tiuque Limitada; y /iii/ 39.900 acciones equivalentes a $15.000.000 fueron suscritas y pagadas en el mismo acto de la Junta por Inversiones Rotenberg Limitada; /c/ Modificar los estatutos sociales en materias que no son objeto de extracto. Otras estipulaciones en escritura extractada. Para efectos de inscripción del presente extracto, la sociedad se encuentra inscrita a fojas 22.541, N° 15.325 del Registro de Comercio de Santiago de 2009. Santiago, 24 de Enero de 2018.

Texte officiel de l’extrait

Juan Ricardo San Martín Urrejola, Notario Público, Titular de la 43° Notaria de Santiago, con oficio e n Calle Huérfanos número 835, Piso 18, certifico: Por escritura pública de fecha 24 de julio de 2017, repertorio N° 38.843-2.017, ante mí, don Ignacio Ba scuñan Araya, abogado, Nueva Tajamar 555, oficina 2102, Las Condes, Santiago, redujo a escritura pública acta Junta General Extraordinaria de Accionistas de “Mas Relax S.A.”, celebrada el 24 de julio de 2017, ante mí, cuya constitución está inscrita a fs. 22.541, Nº 15.325, año 2009, Registro Comercio Santiago. Capital social se aumenta de $100.000.- a $60.000.000.- en $59.900.000.- mediante emisión de quinientas noventa y nueve mil acciones liberadas de pago, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, que son suscritas y pagadas íntegramente de la siguiente manera: a) Productora Caja Blanca Limitada, capitaliza sus aportes irevocables por la suma de $35.925.000.-, mediante la emisión de 359.250 acciones. b) Virginia Píes Fuenzalida, capitaliza sus aportes irevocables por la suma de $2.975.000.-, mediante la emisión de 29.750 acciones c) Asesorías Legales Los Carpinteros Limitada capitaliza sus aportes irrevocables por la suma de $12.000.000.- mediante la emisión de 120.000 acciones. d) Comercial e Inversiones Puerto Sur Limitada capitaliza sus aportes irrevocables por la suma de $9.000.000.- mediante la emisión de 90.000 acciones. Por tanto y como consecuencia del aumento de capital realizado, la propiedad accionaria de la sociedad queda estructurada en la forma que sigue Productora Caja Blanca Limitada, con un 60% del capital social; Asesorías Legales Los Carpinteros Limitada con un 20% del capital social; Comercial e Inversiones Puerto Sur Limitada con un 15% del capital social; y, doña Virgienia Píes Fuenzalida, con un 5% del capital social. Otros acuerdos constan en escritura extractada. Santiago, 23 de agosto de 2017.-