Renta Equipos SpA

Texte officiel de l’extrait

JUAN SANTIAGO TREUER MOYA, Notario Público Titular de Antofagasta, domicilia-do en calle Latorre n° 2441, certifica: Por escritura pública de fecha 11 de febrero de 2022, hoy, ante mí, comparece: don PEDRO CÉSPEDES CORTÉS, chileno, abogado, cédula nacional de identidad número 14.114.051-5, quien viene debidamente facultado a reducir a escritura pública sesión de acta de junta extraordinaria de accionistas de RENTA EQUIPOS SPA, 76.062.680-5, la que tiene el siguiente texto, FORMALIDADES PREVIAS: La presente Junta se auto convocó conforme en los términos del artículo 60 de la Ley 18.046, sobre sobre Sociedades Anónimas aplicable a las Sociedades por Acciones. Dirige la presente sesión quien, actuará como Presidente don Patricio Giménez Uribe, Rol Único Tributario 15.679.769-3; presente en la Junta, se encuentra el Abogado don Pedro Céspedes Cortés, Rol Único Tributario 14.114.051-5, quién actuará como Secretario de Actas. UNO: Asistencia. Asistieron los señores accionistas que a continuación se indican: don PATRI-CIO GIMÉNEZ VERGARA, Rol Único Tributario 8.505.043-5, comparece por sí y en representación de la sucesión de LEONEL GIMÉNEZ VERGARA, don PATRICIO GIMÉNEZ URIBE, Rol Único Tributario 15.679.769-3, y don PATRICIO GIMÉNEZ VERGARA, en representación de INVERSIONES MASMUT SPA, Rol Único Tributario 76.338.377-6, quienes representan el cien por ciento de las acciones emitidas, y sus titulares. El Presidente señaló que, conforme al quorum asistente, se da por instalada la Junta y por abierta la sesión. DOS: Objeto de la Junta: El presidente expresó que, según se había comunicado en forma previa a los accionistas, esta Junta tiene por objeto: a) Pronunciarse respecto de la designación del nuevo Gerente General de la Sociedad; y b) Tomar el acuerdo de otorgar nuevas facultades al mismo, con el objeto de evitar cualquier vicio de nulidad, para que este Gerente General, pueda proceder a realizar y ejecutar todas las operaciones de comercio que sean necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo del objeto social de Renta Equipos Spa, incluyendo expresamente la de delegar el todo o parte de sus facultades de administración y uso de razón social. c).- Aprobar el otorgamiento de garantías de obligaciones de la Sociedad Inmobiliaria LG SPA, pudiendo actuar como fiador, avalista y codeudor solidario la presente sociedad Renta Equipos Spa, para con las obligaciones que Sociedad Inmobiliaria LG SPA, contraiga con el Banco de Chile, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 nº 5 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas. CUA-TRO: A continuación, el Presidente expone: A).- Que corresponde pronunciarse sobre la designación del nuevo Gerente General por los próximos tres años salvo decisión de la Junta en contrario. En virtud de lo anterior, los socios están de acuerdo en designar a don Patricio Giménez Uribe, Rol Único Tributario 15.679.769-3 como Gerente General de Renta Equipos Spa, lo que se hace por la unanimidad de todos los socios asistentes a la Junta de Accionistas. En virtud de lo anterior se nombra y designa como Gerente General a don Patricio Giménez Uribe. Presidente levantó la sesión de esta Junta Extraordinaria de Accionistas, siendo las veinte horas. Firman en señal de aprobación. Demás estipulaciones en la escritura pública respectiva. El capital social es $60.000.000.- Antofagasta, 04 de Abril de 2022.