Sociedad Comercial Tenaun SpA

Texte officiel de l’extrait

FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta Nº414, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifico: Por acta de junta de accionistas, reducida a escritura pública de 10 de Marzo de 2023, Repertorio Nº:2239-2023, otorgada ante mí, LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien declara ser chileno, soltero, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion K, de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la SOCIEDAD COMERCIAL TENAUN SpA; RUT 76.059.447-4 inscrita a fojas 543 vta., Nº446, Año 2009, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. Asisten los accionistas: a) La sociedad “INMOBILIARIA E INVERSIONES VELICHE SpA”, rol único tributario numero setenta y siete millones trescientos cincuenta mil ochocientos setenta y uno guion dos, representada por don LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ, cédula nacional de identidad número ocho millones ciento noventa mil trescientos tres guion cuatro, titular de seis mil acciones. b) LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ, cédula nacional de identidad número ocho millones ciento noventa mil trescientos tres guion cuatro, titular de mil quinientas acciones. c) HELGA ISOLDE MANSILLA ASENCIO, cédula nacional de identidad número ocho millones novecientos ochenta y ocho mil cuatrocientos veintiuno guion siete, titular de mil quinientas acciones. d) PAOLA ANDREA COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número quince millones doscientos ochenta y cinco mil cuarenta y nueve guion dos, titular de mil quinientas acciones. e) ANA LUISA COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veinticinco mil ochocientos treinta y ocho guion cinco, titular de mil quinientas acciones. f) CLAUDIA ISABEL COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número quince millones novecientos noventa y siete mil treinta guion dos, titular de mil quinientas acciones. g) CATALINA ANGELICA MANSILLA COÑUECAR, cédula nacional de identidad número diecinueve millones cuatrocientos treinta y seis mil novecientos treinta guion uno, titular de mil quinientas acciones. Se deja constancia que comparece a la presente junta don FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt. Quien preside la junta informa a la asamblea que la presente tiene por objeto: UNO- DESIGNACIÓN DE NUEVOS ADMINISTRADORES. El presidente somete a votación la aprobación del nombramiento nuevos administradores de la SOCIEDAD COMERCIAL TENAUN SpA, para que recaigan en LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ, cédula nacional de identidad número ocho millones ciento noventa mil trescientos tres guion cuatro, y en doña PAOLA ANDREA COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número quince millones doscientos ochenta y cinco mil cuarenta y nueve guion dos. La totalidad de los accionistas presentes aprueban la moción del presidente, quedando de esta forma como administradores de la SOCIEDAD COMERCIAL TENAUN SpA, las personas propuestas. DOS- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. El presidente señala que en razón del nombramiento de los nuevos administradores, es necesaria la reforma a los estatutos de la SOCIEDAD COMERCIAL TENAUN SpA; se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: Modificar TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACION SOCIAL.- ARTICULO DECIMO CUARTO, quedando de la siguiente forma: “La sociedad será administrada por don LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ, cédula nacional de identidad número ocho millones ciento noventa mil trescientos tres guion cuatro, y doña PAOLA ANDREA COÑUECAR MANSILLA, cédula nacional de identidad número quince millones doscientos ochenta y cinco mil cuarenta y nueve guion dos, quienes anteponiendo a sus firmas la razón social y actuando en forma separada o conjunta, representaran a la sociedad con todas las facultades señaladas en el artículo décimo quinto”. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. La unanimidad de los accionistas presentes acuerdan la modificación señalada precedentemente. Administración y uso de la razón social: LUIS HUMBERTO COÑUECAR MUÑOZ y doña PAOLA ANDREA COÑUECAR MANSILLA, quienes anteponiendo a sus firmas la razón social y actuando en forma separada o conjunta, representaran a la sociedad. Capital: $15.000.000.- dividido en quince mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Puerto Montt, 13 de Marzo de 2023. Doy Fe. Felipe San Martín Schröder.