Temporis Latin America SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 2009

   Se indica un extracto inscrito originalmente en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2009.

   TEMPORIS LATIN AMERICA SpA

Texte officiel de l’extrait

GUSTAVO MONTERO MARTI, Notario Público reemplazante del titular de la 48° Notaria de Santiago don Roberto Antonio Cifuentes Allel, con oficio en Avenida Apoquindo 3076, oficina 601, sexto piso, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana certifica: Por escritura pública de 25 de noviembre de 2021, Repertorio N° 18.113-2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de TEMPORIS LATIN AMERICA SpA., Rol Único Tributario número 76.054.445-0, cuyo extracto se inscribió a fojas 15573, número 10284 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año dos mil nueve. La Junta General Extraordinaria fue celebrada el 24 de noviembre de 2021, ante el mismo notario, en la que, entre otros acuerdos, se adoptaron aquellos que se extractan a continuación: 1) Aumento del capital social, desde la suma actual de $60.000.000 el cual se encuentra dividido en 60.000 acciones, a la suma de $110.000.000, mediante la emisión de 30.905 nuevas acciones de pago , todas ellas ordinarias, nominativas, de una sola y misma serie y sin valor nominal, de un mismo valor de aproximadamente $1.210,054 pesos cada una. y 2) Modificación del artículo quinto, Octavo y Primero transitorio de los estatutos. La Junta acordó unánimemente los acuerdos anteriores. El pago del aumento de capital ascendente a $50.000.000 se realiza mediante el aporte de $50.000.000 en dinero efectivo por parte de Raúl Ciudad de la Cruz. Los accionistas Asesorías e Inversiones Temporis S.A., Dario Octavio Osorio Moraga y María José Berrios Lacombe renunciaron expresamente a su derecho de opción preferente para suscribir las nuevas acciones emitidas por la Sociedad producto del aumento de capital acordado. Conforme a los acuerdos adoptados por la Junta, se sustituyeron los artículos Quinto permanente, y Primero transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO. CAPITAL: El capital de la Sociedad asciende a la suma de $110.000.000, dividido en 90.905 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma y única serie. Las acciones se suscriben y pagan en la forma que se indica en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos. El capital de la Sociedad se podrá pagar en dinero o en especie, de acuerdo al artículo veintiuno del Reglamento de Sociedades Anónimas.” El ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO se modifica para adecuarse a los acuerdos adoptados en esta Junta. Finalmente, la Junta acordó por unanimidad modificar el Artículo Octavo permanente por el siguiente: “TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN SOCIAL.- ARTICULO OCTAVO” La Sociedad será administrada y representada por un Directorio compuesto por 5 miembros, quienes no deberán tener necesariamente la calidad de accionistas. A este Directorio, le corresponderá representar judicial y extrajudicialmente a la Sociedad, y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, estará investido de todas las facultades de administración y disposición que estos Estatutos o la Ley de Sociedades Anónimas no establezcan como privativas de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno.- Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 23 de diciembre de 2021. Gustavo Montero Marti, Notario Público reemplazante.